越秀集团-信息化规划项目-信息化规划(高层半小时汇报版)20091106v2.4

©本资料在AMT咨询的文档控制范围之内，在得到许可后方可使用越秀集团_信息化规划项目越秀集团联合项目组信息化战略规划项目汇报2009年12月AMT咨询专业实用为您着想第2页共33页本次汇报的目的向高层汇报集团信息化规划的主要结论征求高层就信息化建设步骤的指导意见促进集团内部达成信息化建设的共识，推进规划结果落地执行AMT咨询专业实用为您着想第3页共33页目录三七大系统商业智能管理平台合并报表系统计划与预算管理系统战略竞争情报系统审计管理系统人力资源管理系统协同办公与知识管理平台一项目介绍与总体结论四初步投资估算二信息化总体蓝图信息化现状管理现状对信息化要求（1+5+3）信息化总体蓝图（7大系统）信息化建设项目（21个项目）信息化建设原则信息化建设计划五信息化治理AMT咨询专业实用为您着想第4页共33页本项目的目标、内容及范围越秀集团_信息化规划项目组织范围：越秀集团总部地理范围：广东省广州市通过规划使得信息化能力成为越秀集团的核心管理能力，以可操作、可落地为目的推动越秀集团建设高水平的信息化平台项目名称：项目目标：项目范围：规划设计总部信息化平台：明确集团总部各项管控职能对信息化的要求；明确集团总部自身运营管理对信息化的要求推动和规范下属业务单元的信息化建设：建立推动下属业务单元信息化水平不断提升的工作机制；以满足集团与下属业务单元协同工作和数据分析为目标的技术规范和标准体系明确集团总部IT定位、组织和流程：明确总部IT定位、组织和制度流程，确立总部信息化部门的工作规范和要求项目内容：AMT咨询专业实用为您着想第5页共33页本项目历时10周，在越秀集团高层领导的积极支持下，各职能部门的积极参与项目的交流、讨论、论证，取得了多项成果调研现状评估管控分析及信息化要求信息化规划IT治理规划两大平台推动8.17-9.169.07-9.179.07-9.3010.13-10.3010.28-11.069.14-9.2310.19-10.30涉及集团高层、总部部门领导、板块，31人次客观评估集团总部与产业板块的信息化现状总部10大领域管理发展趋势、建议、信息化要求业务部门交流11次，信息中心交流数十次，上会1次三个层次、七大系统平台、21个项目业务部门与信息中心交流数十次，领导汇报2次规划文档1份，流程规范4个，制度2个OA&KM：3期建设、五个支撑、37大项IT需求BI平台：2期建设、45大项IT需求标杆研究8.17-9.18数十家多元化集团管控模式及信息化建设标杆研究培训9.08、9.2430人参与华润集团管理研讨会，40人参与知识管理培训AMT咨询专业实用为您着想第6页共33页最终形成本次战略信息化规划的如下结论现状评价结论战略信息化规划结论以集团战略为中心、“强总部管控下的专业化经营”的集团管控模式正在快速形成管理现状下属产业板块信息化建设与同行相比中等偏下集团总部IT建设基本空白，对当前集团总部的管理支撑基本缺位信息化现状信息化成为越秀集团的核心资产、核心管理能力之一紧扣战略，服务于集团管理模式总部IT定位3年重点建设，7大系统，开展21个项目，预计投资余万具体结论2010年：密集建设打基础，实现对集团管理职能支撑的基本覆盖2011年：深化拓展重应用，实现对集团管理职能支撑的深度支撑及系统的适应性调整2012年：全面优化树标杆，信息化成为越秀集团的核心管理能力，IT资产成为核心资产，实现对越秀管理模式的固化和全面支撑，树立业界标杆三年信息化建设目标及愿景AMT咨询专业实用为您着想第7页共33页目录三七大系统商业智能管理平台合并报表系统计划与预算管理系统战略竞争情报系统审计管理系统人力资源管理系统协同办公与知识管理平台一项目介绍与总体结论四初步投资估算二信息化总体蓝图信息化现状管理现状对信息化要求（1+5+3）信息化总体蓝图（7大系统）信息化建设项目（21个项目）信息化建设原则信息化建设计划五信息化治理AMT咨询专业实用为您着想第8页共33页下属产业板块信息化建设与同行相比中等偏下，集团总部IT建设基本空白，对当前集团总部的管理支撑基本缺位板块城建高力电池房托水泥广证广纸越秀交通越秀贸易越秀财务OA(新建)邮件系统邮件系统HR-朗新ERP&BIIDBOA邮件系统财务系统CRM风控系统合规系统投资管理系统资产管理系统期货交易系统OAHR系统财务系统(替换)ERPOA(新建)邮件系统邮件系统财务系统金蝶EAS（新建）明源ERP（新建）OA邮件系统文件管理系统财务系统总部sharepointOracle总账铭太财务审计（新建）泰坦档案管理集团信息化建设有一定的基础，高层对信息化普遍比较重视，积极支持相关工作总部及板块信息化存在的问题：（1）缺乏系统、科学的信息化规划；（2）重操作，轻分析；重系统建设，轻管理配套；（3）覆盖不全面，主要是财务及运营的信息化支撑，而其他管理领域信息化支撑不足；（4）IT组织亟需健全，人员需要充实，需要通过组织建设推动信息化建设；同时也需要理顺总部和板块的IT管理关系；（5）OracleERP仅仅作为Oracle旗下的单个领域的软件产品，但是却或多或少成为信息化建设的顾虑。（集团总部应用的总账仅仅是很小的一部分应用，本次规划不成为制约因素。）产权登记系统AMT咨询专业实用为您着想第9页共33页信息化应尽快适应“1+5+3”的集团管理模式流程和项目的协作管理体系以集团战略为中心业务战略管理投资管理事业计划管理报告审计管理业绩评价战略监控战略监控以会议为载体的决策体系知识管理体系创造价值集团战略强总部管控下的专业化经营人力资源管理财务管理公共关系法律事务/党群工会/安全监督/纪检监察战略构建共享服务战略支持战略评价战略落实产业经营资本运作“强总部管控下的专业化经营”=1个中心+5个环节+3个体系AMT咨询专业实用为您着想第10页共33页信息化蓝图：搭建七大系统，全面支撑“1+5+3”的集团管控体系战略层业务层支撑层商务智能平台合并报表法定报表合并计划与预算编制反馈与分析调整战略竞争情报宏观经济政策行业情报金融类专业情报内部竞争情报财务总账审计财务审计审计项目管理人力资源人事薪酬招聘经理人管理政府合规系统国有资产产权登记档案管理党员信息管理协同办公&知识管理&门户平台办公自动化知识管理项目协作流程管理内部门户在线培训关键指标风险预警业绩指标数据经营分析盈利分析管控职能领域BI分析下发与上报管理报表合并公司网站党群工会管理安全监督管理法律事务管理战略管理投资管理1234567AMT咨询专业实用为您着想第11页共33页越秀集团未来3年需要开展21个项目（6个管理提升项目，15个信息化建设项目）牵头部门项目类别具体项目计划时间管理部管理优化提升类流程梳理2009.11-2009.12经营分析体系建设2010.03-2010.09IT建设类事业计划与预算系统一期2010.07-2010.10事业计划与预算系统二期2010.11-2011.01事业计划与预算系统三期2011.02-2011.05商业智能平台一期(集团经营报表)2010.04-2010.10商业智能平台二期（决策支持）2011.05-2012.05办公室管理优化提升类知识管理体系建设2009.11-2010.01会议体系建设2010.01-2010.05IT建设类OA&KM一期2009.11-2009.12OA&KM二期2010.03-2010.06OA&KM三期2010.04-2011.04财务部管理优化提升类报表合并体系搭建2011.02-2011.04IT建设类合并报表系统一期2010.01-2010.06合并报表系统二期2011.03-2011.08人力资源部管理优化提升类全集团培训体系建设2011.08-2011.11IT建设类人力资源管理系统一期2010.01-2010.05人力资源管理系统二期2010.02-2010.05在线培训系统2012.02-2012.05招聘系统2012.07-2012.11发展部IT建设类竞争情报系统2010.03-2010.06AMT咨询专业实用为您着想第12页共33页上述信息化蓝图的实现应遵循以下原则和策略匹配性/适用性原则衔接性原则规范标准、上下衔接管理改进先行，IT支撑固化层次性原则总部、产业板块分层应用自主性原则谁使用，谁建设快速见效原则快速应用，快速见效灵活性原则适应发展、管理调整整体规划、分步实施管理先行、贯穿培训统筹标准、分层制定分层管控、逐级汇总原则策略AMT咨询专业实用为您着想第13页共33页越秀集团信息化建设总体实施计划20092010密集建设打基础2011深化拓展搞应用2012全面优化树标杆101112246810122468101224681012集团管控信息化协同办公及知识管理平台信息化管理及基础建设OA&KM一期OA&KM二期OA&KM三期（门户）网络、机房改造、软件正版化、信息安全等BI一期（集团管理报表）竞争情报系统BI二期（决策支持）HR系统一期HR系统二期在线培训系统报表合并体系搭建知识管理体系搭建流程梳理会议体系梳理合并报表系统一期经营分析体系建设计划与预算系统三期培训体系建设合并报表系统二期推动各产业集团的IT规划建设制度建设财务审计系统计划与预算系统一期系统持续优化提升计划与预算系统二期AMT咨询专业实用为您着想第14页共33页目录三七大系统商业智能管理平台合并报表系统计划与预算管理系统战略竞争情报系统审计管理系统人力资源管理系统协同办公与知识管理平台一项目介绍与总体结论四初步投资估算二信息化总体蓝图信息化现状管理现状对信息化要求（1+5+3）信息化总体蓝图（7大系统）信息化建设项目（21个项目）信息化建设原则信息化建设计划五信息化治理AMT咨询专业实用为您着想第15页共33页1，商业智能系统（BI一期）数据收集手工录入文件导入数据集成数据处理数据查询报表数据汇总报表数据导出数据审核报送状态监控报表校验数据复核报表分析与展示报表多维分析报表打印报表推送报表分组基础管理管理报告体系报表模板管理管控指标管理数据收集模板管理报送分层管理BI一期蓝图目标：高层快速获取产业经营信息，总部基层管理人员的主要围绕高层决策而开展的分析型工作预期效果：支撑总部管理人员的事务性工作，达到产业板块经营数据的统一上报、统一采集、统一使用AMT咨询专业实用为您着想第16页共33页1，商业智能系统（BI二期）板块所属系统页面录入数据应用分析•板块业绩数据•业绩对比•集团分析•板块分析•历史数据分析•关键指标风险预警•仪表盘高层看板经营分析（BI分析）业绩数据数据中心上报数据交换中间库分析主题指标库基础业务数据库基础代码库数据仓库ETL自动抽取总部高层领导管理部、财务部、其他职能部门经营数据导入数据导入编码转换•资金监控•计划执行对比•战略决策数据分析其它扩展应用主题数据管理数据服务管理数据导出管理基础信息、代码管理BI工具、报表工具•角色及权限•数据对外输出接口及服务集团总部的应用系统报表合并系统Oracle财务系统人力资源系统培训系统明源系统金蝶财务系统用友财务系统风控及合规系统广证城建……系统水泥……系统交通……系统广纸„„管理报告模板财务报告模板自由查询、关联查询、多维分析、OLAP、数据挖掘、自定义报表、……战略型数据分析型数据BI二期蓝图目标：支撑高层决策和战略绩效管理，满足集团经营分析的融合需要预期效果：实现高层快速获取决策信息、业绩管理、产业经营、资金监控、风险监控的信息平台AMT咨询专业实用为您着想第17页共33页2，集团合并报表系统合并规则科目映射规则抵销规则合并层次结构基础设置合并报表汇总报表查询与分析下属公司财务系统采集数据下属公司财务系统汇率折算„„调整与补录预算管理系统BI系统合并流程管理合并法定合并合并报表管理信息化蓝图目标：支撑对外信息披露、对内提供关于企业集团财务状况、资产和收入的更为准确的全貌预期效果：集团对