ST天宏：XXXX年第二次临时股东大会会议资料

新疆天宏纸业股份有限公司新疆天宏纸业股份有限公司新疆天宏纸业股份有限公司新疆天宏纸业股份有限公司2020202011111111年年年年第第第第二二二二次临时次临时次临时次临时股东大会会议股东大会会议股东大会会议股东大会会议资料资料资料资料二零二零二零二零壹壹壹壹壹壹壹壹年年年年七七七七月月月月二二二二十十十十二二二二日日日日-1-新疆天宏纸业股份有限公司新疆天宏纸业股份有限公司新疆天宏纸业股份有限公司新疆天宏纸业股份有限公司2020202011111111年第年第年第年第二二二二次临时股东大会会议议程次临时股东大会会议议程次临时股东大会会议议程次临时股东大会会议议程会议地点：新疆石河子市西三路公司办公楼一楼会议室会议时间：2011年7月22日上午11：00时会议主持人：董事长李侠记录：董事会秘书王巧玲会议议程：一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议的股东人数及代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师二、推荐并通过总监票人、监票人和计票人三、逐项审议下列议案1、审议《关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；2、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。四、与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决五、计票人统计表决情况，总监票人宣布表决结果六、董事会秘书宣读本次股东大会决议七、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字八、北京市国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书九、主持人宣布大会结束-2-【议案一】关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案各位各位各位各位股东股东股东股东：：：：因公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举。现提名李侠、王玉柱、吴晓军、赵云忠、王巧玲、王青、周书义、李辉为公司第四届董事会董事候选人，其中：周书义、李辉为公司独立董事候选人（董事候选人简历附后）。现提交股东大会审议。请各位股东审议。新疆天宏纸业股份有限公司董事会2011年7月22日-3-附件附件附件附件：：：：新疆天宏纸业股份有限公司第新疆天宏纸业股份有限公司第新疆天宏纸业股份有限公司第新疆天宏纸业股份有限公司第四四四四届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历李侠，男，1961年7月出生，大专学历，高级会计师。曾任农八师石河子150团财务科副科长、科长，1996年至2005年任农八师石河子150团总会计师，2005年至2007年任农八师石河子150团副团长、总会计师、石河子银河纺织有限公司常务副董事长，2007年5月任新疆天宏纸业股份有限公司总经理，2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会董事、总经理。2010年5月任新疆天宏纸业股份有限公司党委书记、第三届董事会董事长。王玉柱，男，1953年11月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任石河子造纸厂生产科技术员、制浆车间副主任、生产技术科科长，1984年任石河子造纸厂副厂长，1990年任石河子造纸厂厂长，1995年任石河子造纸厂党委书记。1984年至2007年当选为石河子市第三届、四届、五届、六届和第七届人大代表。1999年12月至2003年4月任新疆石河子造纸厂厂长、新疆天宏纸业股份有限公司第一届董事会副董事长，1999年12月至2004年10月任新疆天宏纸业股份有限公司党委书记。2003年4月至2007年12月任新疆石河子造纸厂厂长、新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会副董事长。2007年12月至今任新疆石河子造纸厂厂长、新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会副董事长。赵云忠，男，1957年5月出生，大学学历，政工师。曾任石河子造纸厂造纸车间副主任、圆网车间书记、供销经贸公司书记、经理。1995任石河子造纸厂党委副书记，1997任石河子织染厂副厂长，1998年任石河子造纸厂副厂长。1999年12月至2003年4月任新疆天宏纸业股份有限公司第一届董事会董事、总经理。2003年4月至2007年5月任新疆天宏纸业股份有限公司第二届董事会董事、总经理。2007年5月任新疆石河子造纸厂党委副书记、新疆天宏纸业股份有限公司党委书记。2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会董事。2009年4月至今任新疆石河子造纸厂党委书记。吴晓军，女，1966年9月出生，大学学历，中国注册税务师，高级会计师。曾任石河子棉麻公司出纳、会计、主办会计，1995年至1997年任石河子棉麻公司财务科副科长，1997年至1998年任石河子市果菜副食品公司副经理兼财务科长，1998年至2001年任石河子供销大厦担任副总经理兼财务科长，2001年至2002年任石河子棉麻公司任副总会计师兼财务科长，2003年8月任石河子国有资产经营（集团）有限公司总会计师、财务管理部经理，2007年7月至今任石河子国有资产经营（集团）有限公司副总经理，2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会董事。-4-王巧玲，女，1960年3月出生，研究生学历，高级政工师。曾任石河子造纸厂中学教师，石河子造纸厂组织科干事、加工分厂书记兼厂长、政工处副主任、主任，1997年任石河子造纸厂工会主席。1999年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司第一、二、三届董事会董事、董事会秘书；1999年12年至2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司工会主席；2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。王青，男，1962年2月出生，石河子职工大学财务会计专业，大专学历，高级会计师职称。曾任新疆第四机床厂财务科会计、副科长、科长，新疆第四机床厂副厂长、厂长、党委书记，石河子市10万锭棉纺项目筹建办公室副主任，2005年3月任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理，2007年2月任新疆天宏纸业股份有限公司财务总监，2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理、财务总监，2011年5月任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会董事。新疆天宏纸业股份有限公司第新疆天宏纸业股份有限公司第新疆天宏纸业股份有限公司第新疆天宏纸业股份有限公司第四四四四届董事会届董事会届董事会届董事会独立独立独立独立董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历周书义，男，1943年11月出生，中国注册会计师，高级会计师。曾任新疆生产建兵团农八师147团财务科科长，1982年至1988年任农八师147团副团长、团长，1988年至1994年任农八师师长，1994年至2004年任兵团审计局局长，2004年3月退休。2004年4月至今任新新华通会计师事务所顾问。2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会独立董事。2008年8月参加了上海证券交易所第八期上市公司独立董事任职资格培训，取得独立董事任职资格证书（编号01409）。李辉，男，1964年6月出生，管理学博士，教授，硕士生导师，注册职业经理人，国际职业培训师，石河子市人大代表，石河子市人大财经委员会委员。兼任石河子国际税收研究会副会长、新疆兵团技术市场协会常务理事和石河子大学经济研究院中小企业研究所所长，是新疆兵团学科带头人的培养对象。现任石河子大学兵团干部培训学院院长。主持和参加过国家、省部级和地区级课题研究8项，出版专著1部、主编教科书2部、参编教科书3部，公开发表论文20余篇，为多家政府部门和企事业单位做过咨询；曾被授予石河子大学“优秀教师”称号和“优秀共产党员”称号；荣获过新疆兵团哲学、社会科学优秀成果一等奖、二等奖奖励和新疆维吾尔自治区优秀教学成果二等奖奖励。2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会独立董事。2008年8月参加了上海证券交易所第八期上市公司独立董事任职资格培训，取得独立董事任职资格证书（编号01410）。-5-【议案二】关于公司第三关于公司第三关于公司第三关于公司第三届届届届监事会换届选举的议案监事会换届选举的议案监事会换届选举的议案监事会换届选举的议案各位各位各位各位股东股东股东股东：：：：因公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举。现提名赵韩忠、王志国为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。现提交公司股东大会审议。请各位股东审议。新疆天宏纸业股份有限公司监事会2011年7月22日-6-附件附件附件附件：：：：新疆天宏纸业股份有限公司第新疆天宏纸业股份有限公司第新疆天宏纸业股份有限公司第新疆天宏纸业股份有限公司第四四四四届届届届监监监监事会事会事会事会监事候选监事候选监事候选监事候选人人人人简历简历简历简历赵韩忠，男，1954年12月出生，中共党员，四川渠县人，大专文化。1961年9月至1969年12月在四川渠县上学；1970年3月至1971年1月在原农七师135团一连职工；1971年1月至1975年4月在伊犁疆字904部队服役；1975年4月至1976年8月在农七师135团机关干事；1976年9月至1978年7月在新疆大学学习；1978年7月至1980年2月在石河子八棉学校任教；1980年2月至1998年3月在石河子建筑安装工程公司任科长、工会主席；1998年3月至2009年9月任石河子粮油加工厂党委书记；2009年9月至今任石河子国有资产经营（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。王志国，男，1953年8月出生，大专学历，高级政工师。曾任石河子汽车配件公司办公室副主任、主任，交通部电视中专新疆石河子分校办公室主任、分校校长、校长兼书记，1996年1月任石河子汽车运输公司党委书记，1997年7月任石河子造纸厂纪委书记。1999年12月至2003年4月任新疆天宏纸业股份有限公司第一届监事会主席；2003年4月至2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司第二届监事会主席；2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司第三届监事会监事，2008年1月至今任新疆天宏纸业股份有限公司工会主席。