东方集团六届一次董事会决议公告-东方集团股份有限公司六届

证券代码：600811600811600811600811公司简称：东方集团编号：临2008--0142008--0142008--0142008--014东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司六届一次董事会决议公告六届一次董事会决议公告六届一次董事会决议公告六届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东方集团股份有限公司六届一次董事会会议于2008年6月30日在哈尔滨市东方大厦16层会议室召开。应参加会议的董事为7人，实际参加会议的董事为7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了以下议案：一、选举张宏伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年；选举关卓华先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年；二、聘任关卓华担任公司总裁；聘任李亚良担任公司副总裁、财务总监（简历见附件）；聘任金波担任公司董事会秘书（简历见附件）；聘任党荣毅担任公司总裁助理（简历见附件）。公司独立董事胡家瑞女士、李葛卫先生、张国华先生、胡凤滨先生对上述事宜发表如下独立意见：同意上述议案，公司董事会在审议该议案时，程序合法，上述高级管理人员不存在《公司法》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象。三、成立第六届董事会专业委员会公司第六届董事会各专业委员会组成如下：（1）董事会战略委员会：由5人组成，主任委员张宏伟，成员关卓华，李葛卫、李凤江，张国华；（2）董事会提名委员会：由3人组成，主任委员胡凤滨，成员李凤江、胡家瑞；（3）董事会薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员李葛卫，成员关卓华、胡家瑞；（4）董事会审计委员会：由3人组成，主任委员张国华，成员关卓华、胡凤滨。四、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制订本实施细则，具体内容见上海证券交易所网站（）。五、《董事会提名委员会实施细则》为规范公司高管人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制订本实施细则，具体内容见上海证券交易所网站（）。六、《董事会战略委员实施细则》为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制订本实施细则，具体内容见上海证券交易所网站（）。特此公告。东方集团股份有限公司二OO八年六月三十日附件关卓华：中国籍，53岁，男，硕士，高级工程师、高级经济师。现任东方集团股份有限公司董事、总经理、锦州港股份有限公司董事、哈尔滨对外友好协会理事、黑龙江省会计学会常务理事、黑龙江省上市公司协会副理事长。李亚良：中国籍，52岁，男，大专，会计师。历任国营三四九厂党办秘书、国营三四九厂审计处负责人、星光对外经济贸易公司计划财务部经理、东方集团股份有限公司计划财务处处长，现任东方集团股份有限公司副总经理、财务总监，锦州港股份有限公司监事、东方集团财务有限责任公司董事。金波：中国籍，40岁，大学本科，会计师。历任国营六七四厂主管会计、哈尔滨华夏房地产有限公司财务经理、东方集团股份有限公司主管会计，东方集团股份有限公司证券事务代表，现任东方集团股份有限公司董事会秘书。党荣毅：中国籍，39岁，男，学士，注册会计师，曾任哈尔滨第一工具厂主管会计、东方集团股份有限公司主管会计、东方集团财务有限责任公司副总经理、现任东方集团股份有限公司计划财务处处长、哈尔滨东大高新材料股份公司董事、东方集团财务有限责任公司董事。