乐普医疗：第二届董事会第一次会议决议公告 XXXX-12-28

证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2010-048乐普（北京）医疗器械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第一次会议于2010年12月27日14:00在北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座20层公司会议室以现场方式及电话通讯的方式召开，会议通知于2010年12月21日以邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事郭俊秀先生因在外参加会议，本次会议以电话方式参加。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由孙建科先生主持，与会董事认真审议了本次会议议题，并以记名投票表决方式审议通过了一下议案，形成如下决议：一、审议《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案选举孙建科先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。经逐个表决均为：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票；获得通过。二、审议《关于公司第二届董事会提名委员会换届选举》的议案选举范有年、蒲忠杰、马玉璞、王社教、郭俊秀为公司第二届董事会提名委员会委员，其中范有年为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。经逐个表决均为：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票；获得通过。三、审议《关于公司第二届董事会战略委员会换届选举》的议案选举孙建科、蒲忠杰、李国强、杨昉、范有年为公司第二届董事会战略委员会委员，其中孙建科为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。经逐个表决均为：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票；获得通过。四、审议《关于公司第二届董事会审计委员会换届选举》的议案选举王社教、李国强、郭俊秀为公司第二届董事会审计委员会委员，其中王社教为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。经逐个表决均为：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票；获得通过。五、审议《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举》的议案选举郭俊秀、马玉璞、王社教、杨昉、范有年为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郭俊秀为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。经逐个表决均为：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票；获得通过。六、审议《关于聘任公司总经理》的议案经董事长孙建科先生提名，决定聘任蒲忠杰为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票；获得通过。七、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案经董事长孙建科先生提名，决定聘任李国强为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票；获得通过。八、审议《关于聘任公司财务总监》的议案经总经理蒲忠杰先生提名，决定聘任王泳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。九、审议《关于聘任公司副总经理》的议案经总经理蒲忠杰提名，决定聘任魏战江、王建辉为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年（魏战江、王建辉简历详见附件）。经逐个表决均为：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。十、审议《关于聘任公司技术总监》的议案同意聘任蒲忠杰为公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年，简历详见附件。同意8票；反对0票；弃权0票；十一、审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案经董事会秘书李国强先生提名，决定聘任张执交先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年（张执交简历详见附件）。同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。十二、审议《关于公司拟使用自有资金4810万元参股陕西秦明医学仪器股份有限公司30.46%的股权》的议案本公司拟使用自有资金4,810万元认购陕西秦明医学仪器股份有限公司（以下简称：秦明医学）定向增发的2,600万股，每股1.85元，投资完成后，秦明医学的总股本变更为8,536万股，本公司成为秦明医学第二大股东，占秦明医学发行后总股本的30.46%。本投资项目的内部投资收益率为25.36%，静态回收期为5.06年，动态回收期为5.66年，具有较好的投资收益。同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。特此公告！乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一○年十二月二十七日附件：孙建科先生：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员，博士生导师。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长。现任中国船舶重工集团公司总工程师、装备产业部主任、第七二五研究所所长、乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长。被评为全国先进工作者，获国务院特殊津贴、国防科技工业有突出贡献中青年专家。孙建科先生未持有公司股份，是公司实际控制人、控股股东员工，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。马玉璞先生：男，1962年出生，1983年7月参加工作。中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、副总工程师、总工程师、党委书记、副所长。现任中国船舶重工集团公司第七二五研究所党委书记、常务副所长、乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事。获国务院特殊津贴，中国船舶工业总公司优秀中青年专家。马玉璞先生未持有公司股份，是公司实际控制人、控股股东员工，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。蒲忠杰先生：男，1963年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历、博士学位。历任北京钢铁研究总院高级工程师，美国佛罗里达国际大学研究助理，美国WP医疗科技公司技术副总经理。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、总经理兼技术总监、北京天地和协科技有限公司执行董事、北京乐普医疗科技有限责任公司执行董事、上海形状记忆合金材料有限公司执行董事、北京瑞祥泰康科技有限公司执行董事、北京卫金帆医学技术发展有限公司执行董事、北京思达医用装置有限公司执行董事；昌平区政协委员、中国生物工程学会理事，中国生物工程学会介入工程分会副主任委员。蒲忠杰先生持有公司120,873,400股股份，与公司股东WPMEDICALTECHNOLOGIES,INC.是一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。李国强先生：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年参加工作。哈尔滨船舶工程学院船舶工程专业毕业，大学本科学历，获工学学士学位，教授级高级工程师。历任中国船舶工业总公司副处长、处长，深圳远舟科技实业发展有限公司董事兼总经理（副局长级）、副董事长，中船重工科技投资发展有限公司董事兼总经理、副总经理；现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。李国强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。杨昉先生：男，1977年出生，1999年参加工作。美国国籍，1996年至2000年就读美国麻省理工学院，获得管理学学士学位，2004年至2006年就读于美国哥伦比亚大学商学院，获得工商管理硕士学位。历任美国摩根斯丹利投资银行实习分析员、美国富达基金高级分析员、美国麦肯锡咨询公司项目经理。现任美国华平投资集团（亚洲）有限公司执行董事。杨昉先生未持有公司股份，与公司股东BROOKINVESTMENTLTD存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。郭俊秀先生：男，1965年出生，1989年参加工作，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士学位。历任山西财经学院法律系经济法教研室教师、法学讲师，厦门大学法学院教师、法学副教授、经济法研究中心副主任。现任中国东方航空集团公司总法律顾问、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事，兼任梅花伞业股份有限公司独立董事、厦门市仲裁委员会仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。郭俊秀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。王社教先生：男，1966年出生，1988年参加工作，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任冶金工业部自动化院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京蔼依根（AEG）电器传动有限公司财务经理，北京金自天正智能控制股份有限公司金融部副部长兼会计室主任、部长、监事、监事会主席，冶金自动化院研究设计院副总会计师兼财务经济部主任、总会计师。现任中国钢研科技集团副总会计师兼冶金自动化研究设计院总会计师、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。王社教先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。范有年先生：男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。历任中国船舶工业总公司规划部副主任、综合计划局局长，中国船舶贸易（美国）公司总经理，国防科工委国际合作司司长、综合计划司司长，国务院国有重大型企业监事会主席。现任中国船舶重工股份有限公司独立董事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。范有年先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。王泳女士：女，中国国籍。1973年出生，1996年参加工作。北京工业大学工商管理系毕业，大学本科学历。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司财务总监。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。魏战江先生：男，中国国籍，1972年出生，1993年参加工作。南昌航空学院毕业，研究生学历。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司副总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。王建辉先生：男，中国国籍。1971年出生，1994年参加工作。吉林大学毕业，大学本科学历。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司副总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受