亿通科技：关于召开XXXX年年度股东大会的通知 XXXX-06-04

证券代码：300211证券简称：亿通科技公告编号：2011-006江苏亿通高科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经本公司第四届董事会第六次会议审议通过，江苏亿通高科技股份有限公司定于2011年6月24日下午2:30在江苏省常熟市通林路28号公司三楼会议室召开2010年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况：1、会议召集人：公司董事会2、会议签到时间：2011年6月24日（星期五）下午2:00会议召开时间：2011年6月24日（星期五）下午2:303、会议地点：江苏省常熟市通林路28号，公司三楼会议室4、会议表决方式：现场投票方式5、股权登记日：2011年6月17日二、会议审议事项：1、关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案；2、关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案；3、关于公司《2010年度财务决算报告》的议案；4、关于公司《2010年度经审计的财务报告》的议案；5、关于公司《2010年度利润分配预案的议案》6、关于公司《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》；7、关于公司《关于公司首次发行后变更工商登记的议案》；8、关于公司《关于公司修订公司章程的议案》；9、关于公司《关于公司2010年独立董事述职报告的议案》；公司独立董事杜百川先生、王跃堂先生、刘向明先生将在会议上做《2010年独立董事述职报告的议案》。10、关于公司《关于提名江旅安先生公司为独立董事候选人的议案》；11、关于公司《关于建议更换监事的议案》。三、出席会议人员：1、截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的见证律师；4、其他相关人员。四、会议登记手续：1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。2、登记时间：2011年6月22日上午10：00-11：30下午14：30-17：30；信函登记以收到地邮戳为准。3、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路28号），邮编2155004、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年6月22日17：30之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。五、会务联系方式:1、联系地址：江苏省常熟市通林路28号江苏亿通高科技股份有限公司邮政编码：2155002、联系人：杨淑兰殷丽3、电话：[phone]、传真：[phone]六、其他事项1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。特此公告。附件：1、《参会股东登记表》2：《股东大会授权委托书样式》江苏亿通高科技股份有限公司董事会2011年6月2日附件1：江苏亿通高科技股份有限公司股东参会登记表2010年年度股东大会股东参会登记表个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证号/法人股东法定代表人姓名法人股东营业执照号码股东帐号持股数量出席会议人员姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号联系电话电子信箱联系地址邮编附件2：股东大会授权委托书样式兹全权委托(先生/女士)代表本人（本单位）出席江苏亿通高科技股份有限公司2010年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“3”表示；“反对”用“2”表示；“弃权”用“{”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）议案同意弃权反对关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案关于公司《2010年度财务决算报告》的议案关于公司《2010年度经审计的财务报告》的议案关于公司《2010年度利润分配预案的议案》关于公司《续聘2011年度财务审计机构的议案》关于公司《首次发行后变更工商登记的议案》关于公司《修订公司章程的议案》关于公司《2010年独立董事述职报告的议案》关于公司《提名江旅安先生公司为独立董事候选人的议案》关于公司《关于建议更换监事的议案》委托股东签字：身份证或营业执照号码：委托股东持股数：委托人股票账号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2.单位委托须加盖单位公章；3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。