关于第二届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002260证券名称：伊立浦公告编号：2009-036广东伊立浦电器股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2009年8月24日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2009年8月19日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事7人。董事何应平先生因公出差未能出席会议，书面委托董事李雄先生代为出席并行使表决权；董事章胜先生因公出差未能出席会议，书面委托董事周伯添先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及部分高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》1、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举简伟文先生担任公司董事长，任期三年。2、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举曾雁先生担任公司副董事长，任期三年。二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会专门委员会设置的议案》具体设置如下：战略委员会：简伟文(召集人)；曾雁；涂健；刘国常；郑伟文；审计委员会：刘国常(召集人)；简伟文；章胜；涂健；郑伟文；提名委员会：涂健(召集人)；简伟文；李雄；刘国常；郑伟文；薪酬与考核委员会：涂健(召集人)；简伟文；何应平；刘国常；郑伟文；三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任董事李雄先生兼任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》经总经理李雄先生提名，同意聘任何应平先生、王鹏先生、卢旺山先生、曾雁先生、郑德智先生分别担任公司内销副总经理、市场副总经理、技术副总经理、采购副总经理、生产副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》经董事长简伟文先生提名，同意聘任周伯添先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年半年度财务会计报表的议案》详细内容请见巨潮资讯网()。七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》详细内容请见巨潮资讯网()。八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司继续使用闲置募集资金6000万元暂时补充公司流动资金。该议案须提交公司2009年第四次临时股东大会审议。于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。详细内容请见巨潮资讯网()。九、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》为了适应公司的发展需要，公司对组织结构进行调整。公司新组织结构附后。十、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》。同意于2009年9月10日召开2009年第四次临时股东大会。详细内容请见巨潮资讯网()。独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网()。特此公告广东伊立浦电器股份有限公司董事会二〇〇九年八月二十四日附1：简历简伟文先生：中国国籍，男，1962年生，1998年5月成为加拿大永久居民，硕士，工程师。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；1988年6月取得华南理工大学工学硕士学位；1983年8月至1985年8月任广东省机械研究所助理工程师；1993年6月起担任公司董事长；2006年8月、2009年8月分别当选为公司第一届董事会董事、第二届董事会董事，现任公司董事长。简伟文先生为公司控股股东立邦(香港)实业有限公司的股东，同时为公司实际控制人，间接持有本公司股票。简伟文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曾雁先生：中国国籍，男，1962年生，无永久境外居留权，工商管理硕士。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；2001年1月取得华南理工大学工商管理硕士学位；1983年8月至1988年2月在国营天津纺织机械厂任助理工程师；1988年2月至1993年10月在河北机电学院任助教、讲师；1994年3月至今在本公司工作，历任执行经理、总经理、副董事长；2006年8月、2009年8月分别当选为公司第一届董事会董事、第二届董事会董事，现任公司采购副总经理。曾雁先生为公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，间接持有本公司股票。曾雁先生与公司实际控制人不存在关联关系。曾雁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李雄先生：中国国籍，男，1962年生，无永久境外居留权，工学硕士。1982年7月毕业于山东化工学院，取得工学学士学位；1986年6月取得北京理工大学工学硕士学位；1986年7月至1991年10月在重庆工学院任讲师，期间1988年7月至1989年6月赴日本国九州工业大学做访问学者；1991年11月至2006年8月在东芝(中国)有限公司广州分公司工作，历任该分公司副经理、经理、总经理。2007年3月、2009年8月分别当选为公司第一届董事会董事、第二届董事会董事，现任公司总经理。李雄先生为公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，间接持有本公司股票。李雄先生与公司实际控制人不存在关联关系。李雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何应平先生：中国国籍，男，1963年生，无永久境外居留权，工学学士、机械工程师；1983年7月毕业于武汉地质学院；曾在广东省760探矿工程大队、广东省七一九地质大队、广东省南海中南铝合金轮毂有限公司、河南三门峡佳适铝合金轮毂有限责任公司工作；2000年至今在本公司工作；1992年参加美国诺信(Nordson)等公司的表面处理学习培训；1994年参加“汽车铝合金车轮”项目获广东省重大科学技术研究成果奖；2006年8月、2009年8月分别当选为公司第一届董事会董事、第二届董事会董事，现任公司内销副总经理。何应平先生为公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，间接持有本公司股票。何应平先生与公司实际控制人不存在关联关系。何应平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周伯添先生：中国国籍，男，1954年生，无永久境外居留权，助理会计师。1979年5月至1982年3月在南海市盐步五金制品厂担任会计，期间参加了南海乡镇局委派的暨南大学会计师资格培训班；1982年4月调任南海市粤海包装二厂担任副厂长兼会计；1988年至1995年4月任南海市粤海包装二厂厂长；1995年4月至1997年6月任南海市南丰工程塑料有限公司副总经理；2006年8月、2009年8月分别当选为公司第一届董事会董事、第二届董事会董事，现任公司董事会秘书。周伯添先生为公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，间接持有本公司股票。周伯添先生与公司实际控制人不存在关联关系。周伯添先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王鹏先生，中国国籍，36岁，大专专科学历。1997年毕业于湖南工程学院经贸英语专业；2007年至今，就读华南理工大学MBA专业；具有报关员资格。曾任重庆第二机床厂惠工进出口公司外贸业务员，先后担任广东伊立浦电器股份有限公司进出口部部长、烤炉事业部部长、MC3执行经理，现任市场副总经理。王鹏先生为本公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，间接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。卢旺山先生，中国国籍，41岁，大学本科学历。1991年毕业于河北机电学院锻压工艺及设备专业，工程师(中级)。曾任张家口长城机械厂工程师、张家口拖车总厂工程师，先后担任广东伊立浦电器股份有限公司工程师、项目主管、技术品管部部长、副总工程师、执行经理，现任技术副总经理。卢旺山先生为本公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，间接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。郑德智先生：中国国籍，男，1966年生，无永久境外居留权，本科。1985年毕业于华南农业大学园艺系农产品储藏与加工专业；1985年10月至1989年8月在广西梧州市肉类联合加工厂工作，任副厂长；1995年10月至今在广东伊立浦电器股份有限公司工作，历任车间主任、人事行政部长、营销部部长等职务，现任公司生产副总经理；2006年8月当选为公司第一届监事会监事。郑德智先生为本公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，间接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。总经理提名委员会人力资源部行政部内销副总经理内销管理部商用设备部商用营销部广州邦芝财务总监经营管理部资金部会计部董秘办董事长董事会股东大会监事会董事会秘书薪酬与考核委员会审计委员会战略委员会审计部技术副总经理技术部开发一部开发二部开发三部品管部市场副总经理市场企划部市场营销一部出口业务部立邦(美国)蓝海实业市场营销二部附2生产副总经理计划部制造部工程部采购副总经理采购部物流部