冠福家用：第三届董事会第十七次会议决议公告 XXXX-04-03

-1-证券代码：002102证券简称：冠福家用编号：2010-012福建冠福现代家用股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2010年4月2日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林福椿先生召集，以传真、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。具体内容详见公司2010年4月2日发布的《关于公司为控股子公司提供财务资助的补充公告》，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。独立董事就上述议案发表了独立意见，详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（）。上述议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。该制度自公司董事会审议通过之日起实施。该制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（）。三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在2010年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》。-2-福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林竹木”）由于投资规模与资金来源不配比，导致资金不足提，公司在2010年拟继续向冠林竹木提供财务资助，全年资助金额预计不超过5,000万元，累计不超过10,000万元。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》（2009年9月15日修订）之规定，特对以上提供财务资助的情况进行说明：（一）财务资助事项概述冠林竹木成立于2007年10月12日，注册资本金3,000万元，公司持有冠林竹木92%的股权；截止2009年12月31日，冠林竹木的资产总额为12,486.64万元（其中：固定资产及土地使用权10,160.85万元，流动资产2,312.62万元），负债总额为9,721.89万元（其中：短期借款500万元），净资产为2,765.35万元。公司在2010年拟继续向冠林竹木提供财务资助，全年资助金额预计不超过5,000万元；公司将按照银行同期贷款基准利率计收资金占用费。冠林竹木的资金主要用于厂房扩建、设备购置、主要原材料（杉木、松木、毛竹）采购及支付其他与生产经营直接相关的款项。（二）冠林竹木的基本情况及在上一会计年度发生类似业务的金额冠林竹木成立于2007年10月12日，注册资本3,000万元。本公司实缴的出资额为2,760万元，占其注册资本的92%；股东蒋兴秋、蒋兴地、梁书标及张建平的实缴出资额各为60万元，各占注册资本的2%。上述四位自然人股东与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冠林竹木经营范围为竹木制品、细木工板、指接板制造和销售，废旧竹木制品、细木工板、指接板综合利用，速生林种植采伐、木材经营、信息资询、包装装潢以及技术开发等业务。由于冠林竹木的投资规模与资金来源明显存在不配比的问题，为了促进投资项目的固定资产早日完工，更快地实现投产并产生经济效益，在股东未能增加投资和取得足够银行贷款的情况下，本公司陆续地为冠林竹木提供财务资助，具体情况如下：2009年初财务资助余额22,132,390.04元；2009年1—12月累计财务资助70,696,108.35元，冠林竹木通过公司下属的各家“五天”销售公司实现销售并委托公司收取货款累计8,634,644.16元，通过银行-3-贷款归还公司3,000万元；2009年度实际由公司提供财务资助累计32,061,464.19元。2009年12月31日财务资助余额54,193,854.23元，2010年2月28日，财务资助余额为39,437,159.49元。2009年底余额大幅度增加的主要原因是：1、2009年12月冠林竹木因向德化县农村信用合作联社贷款3,000万元到期，由本公司提供财务资助代为归还贷款。2、冠林竹木生产的主要原材料（杉木、松木、毛竹）来源于林农，受季节性的影响，上述原材料必须在冬季采购库存；为了不影响2010年上半年冠林竹木的生产，本公司对冠林竹木提供了财务资助。以上资金的拨付由冠林竹木提出申请，经财务部审核、总经理审批后办理拨款手续。鉴于2009年度财务资助金额较大而且占用时间已满一年，公司已按照银行同期贷款基准利率5.31%计收资金占用费1,474,916.65元。（三）冠林竹木其他股东的义务公司2010年对冠林竹木提供的财务资助将按照银行同期贷款基准利率计收资金占用费。（四）提供财务资助的分析及意见公司对冠林竹木提供财务资助是由于冠林竹木的投资规模与资金来源明显存在不配比的问题，在股东未能增加投资和有效取得足够的银行贷款资金的情况下，为了促进投资项目的固定资产早日完工，更快地实现投产并产生经济效益，本公司才陆续地对冠林竹木提供财务资助。公司对冠林竹木投资的目的，一是基于“大家用品”战略，需要整合更丰富的产品链参与市场竞争，利用公司现有的“五天”分销平台，针对国内超市卖场等商业渠道终端，满足国内市场对中高档家用竹木制品的旺盛需求，进一步延伸产品链和提升市场占有率，寻求竹木家用品作为新的利润增长点；其次是立足于德化县具有一定的地缘资源优势（德化县具有丰富的林业和竹业资源，全县林业用地面积272万亩，林木蓄积量1,038万立方米，年产商品材8万立方米，全县竹林50.5万亩，年产毛竹200万根。全县森林资源总量位居全省的第17位，是福建省重点林区县之一，为经营发展竹木加工业提供了有利的资源），当地政府无论在-4-项目征地、政策扶持、资源倾斜等方面将提供较大的力度支持。中国具有丰富的竹木资源，目前我国已建立了完整的竹木行业体系，其产品遍布全国各地，国内竹木制品主要以家居装修、装饰、家用品为主，装家用品的产值约占全行业总产值的半壁江山，其次产品部份出口外，大都高档次产品精品的供应仍局限或停留在家居摆饰、酒店等价值重于日常使用价值的少数品种上，真正能批量生产、明确为国内不同收入家庭使用的中高档家用产品品种远远没有开拓。从国内市场需求看，中国是一个竹木资源及生产大国，也是消费大国。随着生活水平的提高，未来人们对产品的要求除了保持“家居装饰品、艺术品日用化、日用品艺术化”以及更高档的产品品质外，功能、环保、保健将是未来日用竹木产品的发展趋势。从此角度看，国内商业业态的发展与变化一定程度上刺激了竹木家用品的内需市场，丰富与完善了竹木家用品的销售渠道，为企业的市场拓展提供新的平台与通路。竹木家用品的行业前景广阔。冠林竹木是在2007年破土动工新建厂房，2008年10月开始陆续搬进厂区生产，至今尚处于边基建边生产的状况，产能尚未全部有效发挥。冠林竹木引进的合作伙伴主要在竹木生产制造、专业化管理存有优势，在冠林公司需要加大资金投入时，无法按股权比例同比增投入。在同时未能有效取得足够的银行贷款资金的情况下，公司根据实际情况对冠林竹木提供财务资助，并对冠林竹木收取资金占用费，是可行、必要的。冠林竹木在产能得到有效发挥时，偿还债务能力较高，而且又是公司的控股子公司，风险较低。（五）公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额截至2009年12月31日，公司主要对冠林竹木和上海海客瑞斯酒店用品有限公司两家控股子公司提供财务资助，提供财务资助的余额为58,891,248.08元，不存在逾期情况。公司在2010年拟继续向冠林竹木提供财务资助，全年资助金额预计不超过5,000万元。公司将按照相关审批程序，分批拨付财务资助款项，并加强财务资助款项监管，杜绝逾期偿付的情况。上述议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。-5-四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》。公司由于发展需要，拟向特定对象非公开发行股票。2009年11月18日，公司召开2009年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据该议案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票；非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元；非公开发行股票的数量不超过6,000万股（含6,000万股）；非公开发行股票募集资金净额预计不超过30,000万元，将投入以下项目：1、“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目，拟投入资金25,290万元；2、补充公司流动资金，拟投入资金4,710万元（详见公司于2009年11月3日、2009年11月19日在深圳证券交易所指定的信息披露网站的披露信息）。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（中国证监会令第30号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字[2007]302号）等有关规定以及公司2009年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，结合实际需要，董事会将非公开发行股票的有关事项予以调整，具体如下：1、本次非公开发行股票募集资金总额由预计不超过30,000万元调整为不超过28,000万元；2、本次非公开发行股票募集资金投资项目中“补充公司流动资金”项目，由原定拟投入资金4,710万元调整为取消该项目，即不考虑补充流动资金。经上述调整，本次非公开发行股票的募集资金使用情况如下：本次募集资金净额预计为25,290万元，将按以下项目依次实施：项目名称总投资（万元）拟投入募集资金（万元）“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目28,29025,290合计28,29025,290公司将按上述非公开发行股票募集资金投资项目进行投资。若本次非公开发行股票募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次非公开发行股票募集资金不足项目投资需要，差额部分将由公司自筹资金补足。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并-6-在本次非公开发行股票募集资金到位之后予以置换。此外，本次非公开发行股票的其他事项维持不变。五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。本次董事会决定于2010年4月18日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园公司董事会议室召开2010年第三次临时股东大会。（具体内容详见公司2010年4月2日发布的《关于召开2010年第三次临时股东大会的公告》，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。特此公告！福建冠福现代家用股份有限公司董事会二○一○年四月二日