北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告

1证券简称：九恒星证券代码：430051公告编号:2009-02北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第四次会议通知已于2009年3月15日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年3月25日9点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长解洪波主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，通过以下事项：一、审议并通过了《2008年年度报告》,该报告需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。二、审议并通过了《2009年年度经营计划》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。三、审议并通过了《2009年公司高级管理人员报酬标准事项》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。四、审议并通过了《2009年公司知识产权质押贷款事项》,该事项需提请股东大会审议；以公司有权资产发明专利作为质押，向北京银行进行一年期流动资金类别借款，额度为300万元人民币。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。五、审议并通过了《接受公司董事会秘书冯峰先生由于个人原因提请辞去董事会秘书的事宜，并决定聘任郭超群先生任董事会秘书的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。郭超群先生简历请见附件1.六、审议并通过了《2008年度利润分配预案》，该预案需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.9股红股、转增7.1股、派1.0元人民币现金(含税)分配红利，剩余未分配利润结转以后年度。该预案实施后，公司总股本将由11,000,000股增至20,900,000股。七、审议并通过了《2009年年度财务预算方案》，该方案需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。八、审议并通过了《公司董事赵跃华先生由于个人原因提请辞去董事职务的事宜，并经股东解洪波提名，建议向股东大会提出徐云建先生为公司董事会候选董事的议案》，该议案提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。2徐云建先生简历请见附件2.九、审议并通过了《2008年年度董事会报告》，该报告需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。十、审议并通过了《关于召开公司2008年度股东大会的提案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司2008年度股东大会定于2009年4月16日上午9：00在公司第2会议室召开。特此公告北京九恒星科技股份有限公司董事会2009年3月26日附件1：郭超群先生简历郭超群，男，出生日期1973年5月5日，中国国籍，西安交通大学热能工程专业本科毕业，1996年至2000年在北京燕山石化建筑安装工程公司技术科、经营开发科工作，负责项目实施及市场开发；2000年至2002年在首航财务公司工作，于金融事业部任市场销售总监；2002年至2004年在韩国TMAX公司工作，任市场销售总监；2004年至2006年在Oracle中国公司工作，在FusionMiddleware部门任PSRManager；2006年加入本公司，现任市场销售总监。目前郭超群先生持有公司7.04万股股份。附件2：徐云建先生简历徐云建，男，国籍中国，出生日期1965年6月11日。工商管理硕士，高级经济师，具有证券从业资格，曾任中国投资银行总行市场部总经理，国家开发银行总行市场局金融研究处负责人，曾在桦林轮胎有限公司（董事、副总经理）、中融国际信托公司（总裁助理）等公司任职。现任北京国发华宸投资顾问有限公司执行总裁，2001年9月至今任宝硕股份独立董事。长期从事金融业务和投资银行业务，在金融、企业管理、资本运营、顾问服务等方面具有丰富的经验。目前徐云建先生未持有公司股份。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。