北京旅游：第四届董事会第二十五次会议决议公告 XXXX-05-24

1证券代码：000802股票简称：北京旅游公告编号：2011-18北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2011年5月10日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出，会议于2011年5月23日上午11：00在龙泉宾馆金龙会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，董事杨丽军委托董事李春芳代为表决。会议由董事长刘伟先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：1．关于董事会换届推选董事候选人的议案主要内容：经公司2011年5月6日召开的第四届董事会第二十四次会议及2011年5月23日召开的2011年第一次临时股东大会审议，通过了关于公司董事会提前换届的议案。根据《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，推选熊震宇、丁江勇、柴国明、崔旭、丁芬、李春芳、闫泓生、闫洪斌、王敏、刘伟为公司第五届董事会董事候选人，推选王奇之、邵浩、王广鹏、张富根、冯丽茹为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。上述董事候选人简历详见附件。审议及表决情况：1.1推选熊震宇为公司第五届董事会董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.2推选丁江勇为公司第五届董事会董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.3推选柴国明为公司第五届董事会董事候选人；2表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.4推选崔旭为公司第五届董事会董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.5推选丁芬为公司第五届董事会董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.6推选李春芳为公司第五届董事会董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.7推选闫泓生为公司第五届董事会董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.8推选闫洪斌为公司第五届董事会董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.9推选王敏为公司第五届董事会董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.10推选刘伟为公司第五届董事会董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.11推选王奇之为公司第五届董事会独立董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.12推选邵浩为公司第五届董事会独立董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.13推选王广鹏为公司第五届董事会独立董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.14推选张富根为公司第五届董事会独立董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。1.15推选冯丽茹为公司第五届董事会独立董事候选人；表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。该议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审核，股东大会将采取累积投票制的表决方式。换届后新当选董事任期自股东大会通过之日起计算。公司第四届董事会三位独立董事王奇之、邵浩、王广鹏就上述议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司公告。2．关于召开2011年第二次临时股东大会的议案3主要内容：为审议《关于董事会换届推选董事候选人的议案》和《关于监事会换届推选监事候选人的议案》，公司董事会决定于2011年6月8日上午10：30在龙泉宾馆金龙会议室召开2011年第二次临时股东大会审议上述事项。审议及表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。特此公告。北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会二○一一年五月二十三日附件：第五届董事会董事及独立董事候选人简历45附件：第五届董事会董事候选人简历熊震宇，男，1957年3月出生，高级经济师，1981年中南工业大学毕业。主要工作经历如下：2003.05--2008.07同仁医疗管理集团常务副总裁2008.07--2009.07中国华力控股集团有限公司副总裁兼财务总监2009.07--至今中国华力控股集团有限公司董事、执行总裁、总裁熊震宇先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。丁江勇，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：2004.04--2005.04南京秦淮河湿地公园建设有限公司董事长南京华力投资有限公司董事长2005.04--2008.07中国华力控股集团有限公司董事长、总裁2008.07--2010.10同仁医疗产业集团有限公司董事长、总裁2010.10--至今中国华力控股集团有限公司董事2005.10--至今连发国际股份有限公司董事2011.05--至今本公司总经理与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系：丁江勇持有深圳赛韦特投资有限公司10%的股权，深圳赛韦特投资有限公司为中国华力控股集团有限公司股东，持有其43%的股权。丁江勇先生未直接持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。6柴国明，男，1963年6月出生，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。主要工作经历如下：2002.08—2003.03中国华力控股集团有限公司总会计师2003.04--至今中国华力控股集团有限公司财务总监华盈置地集团有限公司财务总监北京泰和基业房地产开发有限公司财务总监柴国明先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。崔旭，男，1962年8月出生，中共党员。主要工作经历如下：2000.05—2005.07华顿国际有限公司总经理2004.06—2010.12北京活力幻像广告有限公司董事长2011.02—至今北京海航置业有限公司董事长1999.11—至今北京华顿兰德投资顾问有限公司执行董事长崔旭先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。丁芬，女，汉族，1983年11月出生，研究生学历。主要工作经历如下：2008.07--2010.02招商银行零售部客户经理2010.03--至今时尚之旅酒店管理有限公司总裁助理与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系：丁芬女士持有海南吉富达投资有限公司100%股权，海南吉富达投资有限公司为中国华力控股集团有限公司股东，持有其57%的股权。丁芬女士未直接持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风7光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。李春芳，男，1944年2月出生，中共党员。主要工作经历如下：1995.03--2004.03冯村党支部副书记、经联社副社长；2004.03--2004.07冯村党支部副书记；2004.07--2005.08冯村党支部副书记，村委会主任；2005.08--2009.05冯村党委副书记、村委会主任；2008.08--至今北京昆仑琨投资有限公司董事长，本公司第四届董事会董事。李春芳先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。闫泓生，男，1962年12月出生，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：2004.07--2005.08冯村党支部委员、经济合作社副社长、北京昆仑琨工贸集团副经理；2005.08--2009.05冯村党委委员、第四党支部书记、北京昆仑琨投资有限公司副经理、经济合作社副社长；2009.05--至今冯村党委副书记，北京昆仑琨投资有限公司副总裁、董事，本公司第四届董事会董事。闫泓生先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。闫洪斌，男，汉族，1956年9月出生，中共党员，本科学历。主要工作经历如下：81984年—2003年门头沟区第三建筑工程公司，工程项目负责人；2004年—至今第六届冯村村委会委员；第七届冯村党支部委员、冯村村委会委员；第八届冯村党委副书记，冯村村委会委员。闫洪斌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。王敏，男，1963年12月出生，中共党员，本科学历。曾任辽宁铁岭新鑫铜业有限公司董事长。现任辽宁嘉旭铜业集团有限公司董事长，北京置成房地产开发有限公司董事长，本公司第四届董事会董事。王敏先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。刘伟，男，1954年1月出生，中共党员。主要工作经历如下：1987.03--2004.05北京龙泉宾馆有限公司总经理2004.06--2007.04北京中坤投资集团副董事长2007.05—至今北京龙泉宾馆有限公司董事长2008.08--至今本公司董事长刘伟先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。第五届董事会独立董事候选人简历王奇之，女，1960年出生，研究生学历。曾任南方证券北京分公司办公室主任、投资银行部经理，南方证券亚运村营业9部总经理，北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会秘书。现任北京歌华有限公司电视网络股份有限公司总经理助理，本公司第四届董事会独立董事。王奇之女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。邵浩，男，1967年出生，本科学历。1989年至2003年任北京市石景山区司法局科长，2003至今任北京方正律师事务所主任，本公司第四届董事会独立董事。邵浩先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。王广鹏，男，1972年出生，研究生学历，注册会计师。1996年5月至1998年5月任佳木斯市地方税务局东风分局科员；1998年5月至2005年8月任北京兴洲会计师事务所有限责任公司副主任会计师。现任中兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师，本公司第四届董事会独立董事。王广鹏先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。张富根，男，1961年1月出生，中央财经大学财政学学士，注册会计师，注册资产评估师