北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公

股票代码：600037股票简称：歌华有线编号：临2006－039北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2006年12月18日以书面送达方式发出。会议于2006年12月24日上午11：00在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到15人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举张淼先生主持本次董事会会议，经与会董事认真讨论，举手表决，一致审议通过如下决议：一、审议通过《选举本届董事会董事长、副董事长的议案》；1、选举张淼先生为本届董事会董事长。2、选举卢东涛先生、马健先生为本届董事会副董事长。表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；经董事长提名，决定聘任卢东涛先生为本公司总经理。表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；1、决定聘任王振华先生为本公司常务副总经理。2、决定聘任吴瞻民先生、刘春生先生、刘华女士、康朝晖先生为本公司副总经理，王奇之女士为总经理助理。3、决定聘任罗小布先生为本公司市场运营总监。4、决定聘任胡志鹏先生为本公司总会计师。5、决定聘任何拥军先生为本公司总工程师。表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。决定聘任梁彦军先生为本届董事会秘书、于铁静女士为证券事务代表。表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。本公司第三届独立董事熊澄宇先生、齐二石先生、谢志华先生、王建章先生、孙瑞坤先生发表了独立意见。特此公告。北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会二00六年十二月二十四日附件一：公司高级管理人员简历张淼先生，41岁，大学本科，现任第二届董事会董事长，北京北广传媒集团有限公司副总经理。曾于北京市西城区从事宣传工作，曾任北京市委宣传部新闻出版处主任科员、副处长，北京市委副处级秘书、正处级秘书，北京晚报副总编、常务副总编。卢东涛先生，44岁，大学本科，具有房地产经济师资格。现任第二届董事会董事、总经理，北京北广传媒影视有限公司董事。曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。马健先生，42岁，研究生学历，高级经济师。现任第二届董事会董事、副总经理。曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。王振华先生，53岁，研究生学历，记者、经济师，现任本公司副总经理。曾任北京觅子店乡农工商联合公司总经理，北京通县县委宣传部常务副部长，通州区广播电视局党组副书记、局长，通州区委宣传部副部长，通州区广电中心书记、主任，歌华有线通州分公司经理。吴瞻民先生，53岁，大学本科，高级工程师。现任本公司副总经理、北京歌华有线数字媒体有限公司董事长、北京中广网媒信息咨询发展有限责任公司董事。曾任北京电视艺术中心制作部副主任、北京市广播电视局计财处副处长、北京广联公司总经理、北京有线电视台市场部主任。刘春生先生，59岁，大学本科，高级经济师，现任本公司副总经理、北京视宽新创有线信息工程有限责任公司董事长。曾任北京市计算机工业总公司人事处副处长，北京市审计局人事处、综合处处长，北京有线电视网络中心综合部主任。刘华女士，45岁，研究生学历，现任本公司总经理助理兼总经理办公室主任。曾任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员，北京有线电视台综合部副主任，本公司监事会召集人。康朝晖先生，40岁，大学本科，现任本公司总经理助理兼人力资源部主任、培训部主任，北京视宽新创有线信息工程有限责任公司董事。曾任中共北京市委宣传部干部处副处长。王奇之女士，45岁，研究生学历，现任本公司总经理助理。曾任南方证券北京分公司办公室主任、投资银行部经理，南方证券亚运村营业部总经理，本公司董事会秘书。罗小布先生，47岁，大学本科，现任本公司顾问。曾任金科集团公司副总裁、上海东方有线网络有限公司副总经理、《北大商业评论》杂志社副主编、北大管理案例研究中心副主任。胡志鹏先生，42岁，大学本科，高级会计师，北京市第十届政协委员。现任第二届董事会董事、总会计师。曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。何拥军先生，45岁，工学博士，高级工程师，现任本公司总经理助理。曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记。梁彦军先生，35岁，双学士，主任记者，具有律师资格，具有证券二级专业水平认证证书，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。曾任中国新闻社记者、北京晚报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。于铁静女士，35岁，工商管理硕士，高级经济师，具有证券二级专业水平认证证书，现任本公司证券事务代表。附件二：北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事意见根据《公司章程》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为北京歌华有线电视网络股份有限公司的独立董事，本人认真阅读了公司董事会提供的有关资料，并分别对卢东涛先生担任总经理，王振华先生担任常务副总经理，吴瞻民先生、刘春生先生、刘华女士、康朝晖先生担任副总经理，王奇之女士担任总经理助理，罗小布先生担任市场运营总监，胡志鹏先生担任总会计师，何拥军先生担任总工程师，梁彦军先生担任董事会秘书的任职资格进行了审阅，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，同意聘任。公司董事会依照《公司章程》及《董事会议事规则》履行了选举董事长、聘任高级管理人员的相应程序。独立董事（签名）：熊澄宇、齐二石、谢志华、王建章、孙瑞坤2006年12月24日