北京海鑫科金高科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议暨召

北京海鑫科金高科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京海鑫科金高科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第一次会议于二零零九年十一月十三日下午一点三十分在公司会议室召开。会议由公司董事刘晓春主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票方式表决，通过了以下决议：一、审议并通过了《选举刘晓春先生担任股份公司董事长的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；二、审议并通过了《设置股份公司董事会审计委员会的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；三、审议并通过了《设置股份公司董事会提名委员会的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；四、审议并通过了《设置股份公司董事会战略委员会的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；五、审议并通过了《设置股份公司董事会薪酬与考核委员会的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；股份简称：海鑫科金股份代码：430021公告编码：2009-012六、审议并通过了《选举股份公司董事会审计委员会成员的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；七、审议并通过了《选举股份公司董事会提名委员会成员的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；八、审议并通过了《选举股份公司董事会战略委员会成员的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；九、审议并通过了《选举股份公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；十、审议并通过了《北京海鑫科金高科技股份有限公司审计委员会实施细则的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；十一、审议并通过了《北京海鑫科金高科技股份有限公司提名委员会实施细则的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；十二、审议并通过了《北京海鑫科金高科技股份有限公司战略委员会实施细则的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；十三、审议并通过了《北京海鑫科金高科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；十四、审议并通过了《关于聘任刘晓春为北京海鑫科金高科技股份有限公司总经理的议案》；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；十五、审议并通过了《北京海鑫科金高科技股份有限公司对重要前期差错采用追溯重述法更正事项的议案》,并提交股东大会审议；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；十六、审议并通过了《北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议；表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；十七、审议并通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；关于召开2009年第二次临时股东大会的通知：(一)召开时间：2009年12月1日下午13：30(二)会议地点：北京海鑫科金高科技股份有限公司（北京市丰台区海鹰路6号院29号楼）第一会议室(三)会议召集人：北京海鑫科金高科技股份有限公司董事会(四)召开方式：现场会议(五)会议审议事项：1、审议《北京海鑫科金高科技股份有限公司公司对重要前期差错采用追溯重述法更正事项的议案》；2、审议《北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事津贴的议案》。(六)出席会议人员：1、截至2009年11月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。2、本届公司董事、监事及高级管理人员。(七)会议登记方式：1、登记时间：2009年11月26日—2009年11月27日（9：00-17：00）2、登记地点：北京海鑫科金高科技股份有限公司董事会办公室3、登记办法：出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书见附件）(八)会务联系：地址：北京市丰台区海鹰路6号院29号楼（邮编：100070）会议联系人：刘桂敏联系电话：[phone]传真：[phone](九)其他1、会议材料备于董事会办公室。2、临时提案请于会议召开十天前提交。3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。特此公告。北京海鑫科金高科技股份有限公司董事会2009年11月13日授权委托书兹授权委托（身份证号：）代表本人出席北京海鑫科金高科技股份有限公司于2009年12月1日召开的2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。受托人的代理权限如下：1、对股东大会会议通知所列之第项审议事项投赞成票；2、对股东大会会议通知所列之第项审议事项投反对票；3、对股东大会会议通知所列之第项审议事项投弃权票；4、对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。对于符合上述代理权限由受托人签署之法律文件，委托人均认可其法律效力。以上授权委托的期限自年月日至年月日止。委托人持有股份数：股。特此授权。委托人：（签章）2009年月日