北京科锐：第四届董事会第一次会议决议公告 XXXX-05-05

第1页共7页证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2010－021北京科锐配电自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议召开事宜于2010年4月23日以电子邮件形式通知全体董事，2010年5月4日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》选举张新育先生为公司第四届董事会董事长。表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》选举杨多木先生为公司第四届董事会副董事长。表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。三、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》决定按照深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定，分别设立董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会。表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。四、审议通过了公司《董事会审计委员会议事规则》（2010年5月制订），具体内容详见巨潮资讯网（）。表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。五、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2010年5月制订），具体内容详见巨潮资讯网（）。表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。六、审议通过了公司《董事会提名委员会议事规则》（2010年5月制订），具体内容详见巨潮资讯网（）。第2页共7页表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。七、审议通过了《关于设立第四届董事会各专门委员会的议案》根据公司《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则，第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经董事长张新育先生提名，各专门委员会具体委员名单如下：董事会专门委员会主任委员委员名单审计委员会王培荣张志学、张新育薪酬与考核委员会张志学王培荣、张新育提名委员会曾嵘王培荣、张新育表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》经公司董事会提名委员会和董事长张新育先生提名，同意续聘何大海先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年。表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》经公司董事会提名委员会和总经理何大海先生提名，同意续聘安志钢先生、申威先生、王建先生为公司副总经理，任期三年；同意聘任朱明先生为公司副总经理，任期三年。相关人员简历见附件。表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》经公司董事会提名委员会和总经理何大海先生提名，同意续聘王予省先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年。表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》经公司董事会提名委员会和董事长张新育先生提名，同意续聘王迅先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年。表决结果：9名董事赞成、0名董事反对、0名董事弃权。第3页共7页附件：高级管理人员简历特此公告。北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一〇年五月五日第4页共7页北京科锐配电自动化股份有限公司高级管理人员简历一、总经理何大海先生：1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，教授级高级工程师。何大海先生1978～1983年就读于清华大学电机系；1983～1985年在华北电力学院攻读硕士学位；1985～1989年在华北电力学院北京研究生部任教师；1989年～1993年在北京科锐通用电器公司任销售部经理；1993年～2004年4月在公司及前身历任市场部经理、副总经理；2004年4月至今任总经理；2004年～2005年在长江商学院攻读EMBA硕士学位。何大海先生曾任公司第一届、第二届和第三届董事会董事；现任公司第四届董事会董事、兼任公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长。何大海先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第二大股东（并列），持有其12.12%的股权，间接持有公司股份。何大海先生与公司控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。何大海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。二、副总经理1、安志钢先生：1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，工程师。安志钢先生1978～1982年就读于合肥工业大学；1982～1998年在唐山变压器厂历任主设计师、质检科科长、河北唐山变压器质量监督站站长、厂长助理、生产副厂长、经营副厂长；1998年至今在公司及其前身历任箱式变电站事业部经理、生产基地总监、总经理助理；2003～2005年在北大光华攻读EMBA硕士学位；2007年起任公司副总经理；现任公司第四届董事会董事、兼任公司控股子公司泸州环保电气设备有限责任公司董事。安志钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其0.76%的股权，间接持有公司股份。安志钢先生与公司控制人及其他持有公司5%第5页共7页以上股份的股东之间不存在关联关系。安志钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、申威先生：1966年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。申威先生1988～1997年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技术员、助理工程师；1990～1997年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任；1997年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监；2004～2007年在清华大学攻读EMBA硕士学位；2007年起任公司副总经理。申威先生现兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气有限公司、上海科锐环保科技有限公司董事长、公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、公司控股子公司北京科锐科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其0.46%的股权，间接持有公司股份。申威先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。申威先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。3、王建先生：1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，高级工程师。王建先生1980～1984年就读于合肥工业大学电力系统及自动化专业；1984～1995年在西安高压电器研究所历任检测中心值班长，主管电器检测工作；1995～1999年在河南佳和电气有限公司历任总工程师、总经理；1999～2003年在河南葛天集团历任党委书记、中国四川国际合作股份有限公司董事、副总裁；2002～2003年在河南四通电力设备有限公司任董事、总经理；2003年至今在公司任职，历任总经理助理兼开关事业部经理、销售部经理、销售总监；2005～2007年在清华大学攻读EMBA，获硕士学位；2007年起任公司副总经理。王建先生未持有公司股份。王建先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。4、朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，工程师。第6页共7页朱明先生1990～1994年就读于华中理工大学电力工程系；1994～1997年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；1997年至今在公司历任广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理；2004～2005年在北京大学光华管理学院参加EPD项目培训；现任公司配电开关事业部总经理。朱明先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其0.91%的股权，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。朱明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三、财务总监王予省先生：1954年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，会计师。王予省先生1970～1976年在中国人民解放军服役；1976～1989年在郑州市灯泡厂历任财务会计、科长、副总会计师；1989～1998年在中国出国人员服务总公司河南公司任财务经理、副总经理；1998年至今在公司及前身任财务部经理、总经理助理；2001年起任公司财务总监。王予省先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其1.51%的股权，间接持有公司股份。王予省先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王予省先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。四、董事会秘书王迅先生：1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博士，经济师。王迅先生1980～1984年就读于华东纺织工学院管理工程系；1984～1993年在河南纺织高等专科学校任教；1987～1989年在西安交通大学管理学院读研究生，获工学硕士学位；1993～1998年在中国农村发展信托投资公司郑州公司历任业务主任、计划资金处副处长兼机关支部书记；1998年8月～10月，在中国建设银行河南省分行工作；1998～2000年在河南银鸽实业投资股份有限公司任董事会秘书；2000年12月至今在公司任职；2002～2008年西安交通大学管理科学与工程专业博士研究生毕业，获管理学博士学位。王迅先生现任公司第四届董第7页共7页事会董事、资本运营总监；曾任公司第三届董事会董事和第一届、第二届、第三届董事会秘书。王迅先生未持有公司股份。王迅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王迅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。