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当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 资本运营 > 华星创业:第二届董事会第一次会议决议 XXXX-07-19
证券代码:300025证券简称:华星创业公告编号:2011-046杭州华星创业通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“华星创业”)第二届董事会第一次会议于2011年7月17日以邮件、传真方式发出会议通知,于2011年7月17日在公司会议室召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》公司董事会选举程小彦先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。二、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》1、董事会提名、薪酬与考核委员会提名、薪酬与考核委员会委员为金杨华先生(主任委员)、屈振胜先生、孙月林先生。2、董事会战略与投资委员会战略与投资委员会委员为程小彦先生、陈劲光先生、今后补选的独立董事。3、董事会审计委员会审计委员会委员为孙月林先生(主任委员)、陈劲光先生、金杨华先生。上述委员会任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》公司董事会同意聘任陈劲光先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容请见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》公司董事会同意聘任屈振胜先生、李华先生、商新春先生、方春英女士、马志强先生、田建忠先生、戴昶先生、周游先生为公司副总经理;聘任鲍航先生为公司财务负责人、任财务总监;聘任方春英女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容请见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》公司董事会同意聘任张艳女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。六、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》公司董事会同意聘任罗燕芳女士为公司内审部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。特此公告。杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一一年七月十八日附:公司董事长、总经理、其他高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人简历程小彦先生1971年出生,本科学历。曾任职于浙江省技术进出口公司,历任杭州亿泰通信技术有限公司市场部主管,北京中京网佳科技有限公司市场部经理,2002年5月至2005年1月任杭州五环通信技术有限公司执行董事、总经理,2003年6月至2008年7月任杭州华星创业通信有限公司市场总监、副总经理,2007年8月至2008年7月任杭州华星创业通信有限公司董事长,2008年7月至今任华星创业董事长、副总经理。截止2011年7月17日程小彦先生持股有公司22.2%股份,为本公司的实际控制人;与董事候选人季晓蓉女士为夫妻关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。陈劲光先生1971年出生,本科学历,工程师。历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部、工程部交换工程组组长,杭州亿泰通信技术有限公司副总经理,杭州东信网络技术有限公司市场总监,2000年9月至2005年2月任杭州鸿宇数字信息技术有限公司执行董事、经理,2005年4月至2008年7月,任杭州华星创业通信有限公司董事、总经理,2008年7月至今,任华星创业董事、总经理。截止2011年7月17日陈劲光先生持有9.6%股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。屈振胜先生1972年出生,本科学历、工程师。历任浙江大学电工厂研发工程师,东方通信股份有限公司系统工程部交换机现场工程师、系统工程师、系统工程部交换机组组长、CDMA项目组经理、技术支持中心高级主管,杭州东信网络技术有限公司技术服务部经理、总经理,2003年10月至2005年3月,任UT斯达康通讯有限公司全球服务事业部客户服务中心、项目管理部总监,2005年4月至2008年7月,任华星有限董事、副总经理,2008年7月至今任华星创业董事、副总经理。截止2011年7月17日屈振胜先生持有公司股份11,520,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。李华先生1972年出生,硕士研究生,高级工程师。曾任杭州东信网络技术有限公司网络优化部经理,2003年7月至2004年5月,任职于浙江中控电气技术有限公司,2004年6月至2008年7月,历任华星有限技术总监、监事,2008年7月至2010年5月任华星创业技术总监,2010年5月至今任华星创业副总经理。截止2011年7月17日李华先生持有公司股份9,360,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。商新春先生1976年出生,大专学历。曾任职于杭州科博计算机有限公司,任职于杭州东信网络技术有限公司,2003年6月至2008年7月,历任华星有限项目执行部经理、总经理助理、技术开发部经理,基础服务事业部业务总监、监事、董事,2008年7月至2010年5月任华星创业业务总监,2010年5月至今任华星创业副总经理。截止2011年7月17日商新春先生持有公司股份2,160,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。方春英女士1972年出生,硕士学位,高级经济师。曾任职于东方通信集团有限公司,1999年10月至2008年2月,任职于杭州东信北邮信息技术有限公司,2008年3月至2008年7月,任华星有限行政部经理,2008年7月至今任华星创业董事会秘书,2010年5月至今任公司副总经理。截止2011年7月17日方春英女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。马志强先生1970年出生,硕士学位。1995年5月至2001年6月,历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部工程师、组长、东方通信东信网络有限公司技术总监,2001年9月至2003年2月,任广州德达泰尔通信有限公司优化部经理,2003年3月至2010年4月任UT斯达康通讯有限公司全球服务部(GSS)副总监/总监,2010年4月加盟华星创业。截止2011年7月17日马志强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。田建忠先生1969年出生,本科学历。1991年7月至2002年9月任天津日电电子通信有限公司(NEC)工程师、高级工程师、工程技术总监、工程技术和市场销售副总监等职务,2002年10月至2011年4月任UT斯达康通讯有限公司系统工程设计总监、服务产品市场总监、无线产品总监。截止2011年7月17日田建中先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。戴昶先生1972年出生,硕士学位。1993年7月至1995年2月任电子部第14研究所开发工程师;1995年3月至1997年6月任南京爱立信通信有限公司工程设计工程师;1998年4至2000年2月,在华为技术有限公司网规网优部担任过工程师,上海分部经理和海外部经理等职务;2000年3月至2010年9月在英国AIRCOMInternational担任过新加坡分公司咨询师,英国总部咨询师和中国办事处总经理等职务;2010年10月至2011年3月任新加坡普乐丰科技市场总监。截止2011年7月17日戴昶先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。周游先生1970年出生,本科学历。在1992年9月到2002年12月任职于东方通信股份有限公司系统部,在2003年6月到2004年12月任职于浙江华立通信集团有限公司,在2005年1月至2008年7月任职于杭州华星创业通信技术有限公司市场部,2008年7月至今任华星创业市场部销售经理。截止2011年7月17日周游先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。鲍航先生1976年出生,大专学历,注册会计师。1996年7月至2002年3月,任杭州华东医药集团有限公司财务主管,2002年4月至2010年9月,任虹软(杭州)科技有限公司财务经理,2010年10月,加盟杭州华星创业通信技术股份有限公司。2011年1月4日至今任华星创业财务负责人。截止2011年7月17日鲍航先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。张艳女士1987年出生,本科学历,人力资源管理、会计学专业。2010年6月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。2010年7月至今,任华星创业证劵事物代表。截止2011年7月17日张艳女士未持有公司股权,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。罗燕芳女士1973年出生,大专学历。2002年6月至2003年5月,任杭州五环通信技术有限公司出纳,2003年6月至2008年7月,任杭州华星创业通信技术有限公司财务部经理助理,2008年7月至2011年4月,任华星创业财务部经理助理,2011年4月至今,任华星创业内审部负责人。截止2011年7月17日罗燕芳未持有公司股权,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
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