华平股份：董事会决议公告 XXXX-12-29

上海华平信息技术股份有限公司公告证券代码：300074证券简称：华平股份公告编号：201012-19上海华平信息技术股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2010年12月28日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年12月17日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人提名的议案》公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名刘焱、刘晓露、熊模昌、刘晓丹、王昭阳、余晓景、陈杰、方永新、周琪为第二届董事会董事候选人（简历详见附件一），其中陈杰、方永新、周琪为第二届董事会独立董事候选人。公司独立董事陈杰、方永新、周琪发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》内容详见本公司于中国证监会指定网站上的公告。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。二、审议通过关于修改《公司章程》的议案为了进一步规范公司的冶理制度及符合公司发展的需要，并根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海华平信息技术股份有限公司公告《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关规定，现对《公司章程》进行修订。具体修订内容详见本公司于中国证监会指定网站上公告的《上海华平信息技术股份有限公司章程（2011年1月修订）》。本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。三、审议通过关于修改《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案为了进一步规范公司的冶理制度，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关规定，现对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。具体修订内容详见本公司于中国证监会指定网站上公告的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2010年12月修订）》本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。四、审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》董事会同意于2011年1月13日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会和监事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案，详细内容见本公司于中国证监会指定网站上公告的《上海华平信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告》。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。五、审议通过《关于公司组织机构变更的议案》公司的募集资金中将有一部分用于收购兼并，同时考虑到公司将开拓海外市场，为将该等职能落实到具体部门，拟将原来的“证券与法律事务部”变更为“证券与投资事务部”，同时，在证券与投资事务部下面增设两个部门，一个是证券事务部，其职能同原来的证券与法律事务部一致，另一个是对外合作部。组织结构如下：上海华平信息技术股份有限公司公告证券与投资事务部证券事务部对外合作部对外合作部的主要职能是：组织对拟投资的行业及项目进行分析和评估，发现投资机会与主要风险，为公司的行业整合与收购兼并提供资源。负责获取投资发展工作需要的各类外部资源和人脉关系及资项目信息库的建设与维护，进行重大项目的投资谈判、签约等工作，对投资结果进行评估，并分析与预期的差异等；在海外合作方面，负责海外市场信息的收集及竞争对手的分析，建立和发展海外客户关系，拓展海外销售渠道。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告。上海华平信息技术股份有限公司董事会2010年12月28日上海华平信息技术股份有限公司公告附件一：第二届董事会候选人简历一、非独立董事候选人简历1、刘焱女士：1942年生，大学学历，研究员级高级工程师。刘女士自1968年到1998年任职洪都航空工业集团，历任计算中心技术主任、计算机应用办公室主任、集团科研开发部副主任；自1998年到2003年历任江西省科环集团总工程师、上海申华科环计算机技术有限公司总工程师和北京育英网信息技术公司总工程师；2004年3月起任职公司前身华平有限公司执行董事、总经理，现任本公司董事长。刘焱女士发表学术论文20余篇，曾兼任江西省计算机学会副理事长、江西省计算机辅助设计专业委员会主任、《计算机与现代化》杂志编辑、中国航空学会计算机应用与信息处理专业委员会委员、江西省航空学会计算机及其应用专业委员会主任、江西省科技进步奖及学术和技术带头人评审员、航空部部级管理成果评审专家，组织的课题多次获得省部级科技进步奖。刘焱女士持有公司股份558,000股，持股比例为1.40%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中,刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲,与王昭阳、熊模昌、刘晓露、刘晓丹是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。2、刘晓露先生：1970年生，大专学历。刘先生曾任洪都航空工业集团第二设计所技术员、江西省科环集团上海申华科环计算机技术有限公司副总经理、北京育英网信息技术公司副总经理等。2003年9月起任职公司前身华平有限公司，历任公司技术总监、销售总监、副总经理、总经理，现任本公司董事兼总经理。刘晓露先生曾两次获得江西省科技进步二等奖、一次南昌市科技进步二等奖、一次获得上海市科技进步二等奖，以及“上海市科技创业领军人物”、“上海最具活力科技创业者”、“中国科技创业之星”、第七批杨浦知识创新区拔尖人才（经营管理类）等多项荣誉称号。刘晓露先生持有公司股份2,028,000股，持股比例为5.07%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中,其与刘晓丹为兄妹关系,与公司董事长刘焱为母子关系,与王昭阳、熊模昌、刘焱、刘晓丹是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。3、刘晓丹女士：1972年生,大专学历。曾任职联合证券南昌苏圃路营业部；2003年起任职华平有限公司。刘晓丹女士持有公司股份7,704,000股，持股比例上海华平信息技术股份有限公司公告为19.26%，为公司控股股东及实际控制人。在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中，其与王昭阳、熊模昌、刘晓露、刘焱是一致行动关系，与刘晓露是兄妹关系；其与公司董事长刘焱是母女关系，与公司现任董事及总经理刘晓露为兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。4、熊模昌先生：1976年生，大专学历。熊先生曾任职江西省科环集团上海申华科环计算机技术有限公司；2003年9月起任职华平有限公司总工程师，现任公司董事及副总经理、华平软件执行董事。熊先生曾获得上海市科技进步二等奖、上海市“2004-2005年度五四青年奖（创业奋斗奖）”和上海市杨浦区先进（生产）工作者称号。熊模昌先生持有公司股份7,491,000股，持股比例为18.73%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中，与刘焱、王昭阳、刘晓露、刘晓丹是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。5、王昭阳先生：1976年生，大专学历。王先生曾任职江西省科环集团上海申华科环计算机技术有限公司、上海讯博软件公司开发部；2003年9月任职华平有限公司，现任本公司董事及副总经理、华平电子执行董事。王昭阳先生持有公司股份3,180,000股，持股比例为7.95%，为公司控股股东及实际控制人，在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中，其与刘焱、熊模昌、刘晓露、刘晓丹是一致行动关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。6、余晓景先生：1966年生，研究生学历。余先生于1990年4月至1993年10月任职于中国东方航空公司；1993年10月至1996年12月任职于东航期货经纪公司；1996年12月至2000年1月任职于上海毅德实业股份有限公司；2000年1月至2007年5月任职于上海慧恒投资有限公司；2007年5月至今任职于上海沪瑞实业有限公司投资部经理。余晓景先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。上海华平信息技术股份有限公司公告二、独立董事候选人简历7、陈杰先生：1956年生，研究生学历。陈先生1985年2月至1991年9月任职上海鼓风机厂厂长助理及工程师；1991年10月至1994年12月任职HP计算机部销售经理；1995年1月至2005年2月任职EDSPLM/UGS大中华区总裁；2005年9月至2007年3月先后任职同济同捷汽车工程设计公司总裁和上海太合汽车科技有限公司总裁；2007年11月起至今任职上海坤德信息科技有限公司董事。陈杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。8、方永新先生：1959年生，研究生学历。方先生1988年7月至1992年9月任职王安电脑（上海）发展有限公司，历任销售工程师、销售部主任、销售部经理；1992年10月至2001年3月起任职新加坡宇博电脑（上海）有限公司，历任上海办事处首席代表、副总经理及总经理；2001年4月起任职新加坡宇博集团中国区总经理。方永新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。9、周琪先生：1962年生，毕业于立信会计学院，研究生学历，中国注册会计师。周琪先生曾任立信会计师事务所部门经理、主任会计师助理，现为立信会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。周琪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。