台富邦商业银股份有限公司第十届第一次董事会议纪

台北富邦商業銀行股份有限公司第十屆第一次董事會議紀錄開會時間：九十七年六月十三日(星期五)下午三時正開會地點：台北市仁愛路四段一六九號二十五樓會議室出席：（十五席）蔡明忠蔡明興張鴻章趙揚清張安平高朝陽韓蔚廷黃素津梁培華高朝陽代匡奕柱張果軍代葉公亮張果軍龔天行張天霞張麗鵬請假或缺席：（Ｏ席）列席：劉邦仁（監察人）胡瑞章（監察人）李素美（總稽核）陳建勳（資深協理）林鉅亮（資深協理）主席：蔡董事明忠紀錄：江玫萍紀1紀2一、推舉本次會議臨時主席。推舉結果：經董事互相推舉，由蔡董事明忠擔任本次會議臨時主席。二、報告事項（一）上次會議紀錄及執行情形：無。（二）重要財務業務報告：無。（三）內部稽核業務報告：無。（四）其他重要報告事項案由：據人力資源部簽，奉富邦金融控股股份有限公司通知，指派下列人員擔任本行董事、獨立董事、監察人職位，任期自九十七年六月十三日起至一○○年六月十二日止，計三年，報請公鑒。決定：洽悉。三、選舉事項：案由：為本行董事互選五人為本屆常務董事，謹提請選舉。選舉結果：全體出席董事同意通過蔡明忠、蔡明興、張鴻章、高朝陽、韓蔚廷擔任本行第十屆常務董事。四、承認及討論事項：（一）上次會議保留之討論事項：無。（二）本次會議討論事項案由：據總務行政部簽，擬請解除本公司第十屆董事競業禁止之限制，謹提請審議。(股東會職權由董事會代行)決議：全體出席董事同意通過。三、臨時動議：無。四、散會：下午三時十五分。主席蔡明忠