四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决

四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告1证券代码：000809证券简称：中汇医药公告编号：2009—007四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2009年4月7日，四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2009年4月17日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：一、审议通过了《公司2009年第一季度季度报告》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于董事会换届改选的提案》。公司第六届董事会董事封玮先生、张沛先生、王慧女士、郭成辉先生、覃绍强先生、曾敏玉女士，独立董事高晋康先生、王志清先生、傅代国先生任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会提名封玮先生、张沛先生、郭成辉先生、钟鸣先生、覃绍强先生、曾敏玉女士为第七届董事会董事候选人；提名毛洪涛先生、辜明安先生、张景文先生为第七届董事会独立董事候选人。提请股东大会采用累积投票的方式选举，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。1、审议通过了《关于推荐封玮先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；经公司第六届董事会推荐，封玮先生为公司第七届董事会董事候选人。封玮男生于1962年12月硕士中共党员。曾任西南工程物理研究院电子设备研究所助理工程师，四川省工商行政管理局注册官员，四川怡和实业总公司董事长助理、董事、总经理，四川怡和企业(集团)有限责任公司董事、总经理。现任四川怡和企业(集团)有限责任公司董事长，成都迈特医药产业投资有限公司董事，本公司董事长。封玮先生任四川怡和企业(集团)有限责任公司董事长，成都迈特医药产业投资四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告2有限公司董事；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过了《关于推荐张沛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；经公司第六届董事会推荐，张沛先生为公司第七届董事会董事候选人。张沛男生于1957年10月大学文化程度高级经济师高级工程师。曾任攀技花矿务局药械科药师，成都市七医院药剂科主管药师，华西医科大学制药厂销售经理，四川升和制药有限公司副总经理兼营销总监。现任成都迈特医药产业投资有限公司董事，本公司副董事长、总经理。张沛先生没有在控股股东单位和关联企业担任行政职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过了《关于推荐钟鸣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；经公司第六届董事会推荐，钟鸣先生为公司第七届董事会董事候选人。钟鸣男生于1974年3月研究生工程师咨询师。曾在中山新艺电子有限公司任开发部课长、生技部课长、营业部部长和总经理特别助理。成都电子研究所任系统开发应用工程师和系统工程一部主任；成都电子研究所工作期间，考取四川大学1999级MBA，通过三年学习，于2O02年6月顺利取得硕士研究生学历和MBA学位。成都工业投资经营有限责任公司任策划研究部研究员、投资银行部项目经理和投资银行部经理、总经理助理。现任成都工业投资经营有限责任公司总经理助理。钟鸣先生没有在控股股东单位和关联企业担任行政职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。4、审议通过了《关于推荐郭成辉先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；经公司第六届董事会推荐，郭成辉先生为公司第七届董事会董事候选人。郭成辉男生于1966年5月硕士中共党员高级经济师。曾任华西医科大学教务处教学科副科长，华西医科大学校产办、实业总公司工作，四川升和制药有限公司董事长、总经理，四川升和制药有限公司总经理，四川三精升和制药有限公司董事长。现任四川三精升和制药有限公司董事长，成都中汇制药有限公司董事长、总经理，本公司董事。郭成辉先生没有在控股股东单位担任行政职务，但在关联企业四川三精升和制四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告3药有限公司任董事长；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。5、审议通过了《关于推荐覃绍强先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；经公司第六届董事会推荐，覃绍强先生为公司第七届董事会董事候选人。覃绍强男生于1962年10月研究生中共党员注册会计师高级经济师高级注册咨询师。曾任四川省棉麻公司计财科长，成都市农委主任科员，正大集团葫芦岛正大财务经理、宜昌正大财务总监、平顶山正大财务总监、温江正大财务总监，四川林凤集团财务总监。现任成都中汇制药有限公司董事及财务总监，本公司董事、财务总监。覃绍强先生没有在控股股东单位和关联企业担任行政职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。6、审议通过了《关于推荐曾敏玉女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》；经公司第六届董事会推荐，曾敏玉女士为公司第七届董事会董事候选人。曾敏玉生于1961年12月大专大学文化程度会计师。曾任成都压力容器锅炉厂财务科长。现任成都富升投资有限责任公司副总经理，本公司董事。曾敏玉女士没有在控股股东单位和关联企业担任行政职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。7、审议通过了《关于推荐毛洪涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；经公司第六届董事会推荐，毛洪涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。毛洪涛男生于1970年11月管理学(会计)博士注册会计师注册资产评估师中共党员。曾任西南财经大学会计学院教师、发展规划处副处长、教务处处长。现任西南财经大学教务处长兼教务党总支书记，会计学院教授，管理学(会计)博士，博士生导师。国家留学基金资助美国伊利诺伊大学(UIUC)访问学者。财政部全国会计学术领军人物(后备人选)，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会理事，中国高等教育学会高等教育管理分会理事，四川省科技青年联合会常务理事，四川省留学人员联谊会理事，中国注册会计师、注册资产评估师。承担国家、省部级课题8项，多次荣获省部级优秀科研成果一、三等四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告4奖，公开出版著作6部，发表论文40余篇。毛洪涛先生没有在控股股东单位和关联企业担任行政职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。8、审议通过了《关于推荐辜明安先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；经公司第六届董事会推荐，辜明安先生为公司第七届董事会独立董事候选人。辜明安男生于1966年3月，法学博士中共党员。曾任原化工部晨光化工研究院教师，四川轻化工学院教师，西南财经大学讲师、副教授、教授。现任西南财经大学法学院教授、法学系主任、民商法硕士研究生导师，四川省法学会第五届理事会常务理事，成都市科技评估中心科技评估专家。辜明安先生没有在控股股东单位和关联企业担任行政职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。9、审议通过了《关于推荐张景文先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会推荐，张景文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。张景文男生于1943年4月大学文化程度中共党员。曾任四川省军区独立师农场7825部队班长，金堂县肥皂厂技术员，成都市科学情报研究所研究员，成都市科委工业处副处长、办公室副主任，成都市科委党组副书记、副主任兼成都市高新技术产业开发区管委会常务副主任，成都市科委党组书记、主任，成都市科技局巡视员。现退休。张景文先生没有在控股股东单位和关联企业担任行政职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异义。特此公告。四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告5二00九年四月十七日