宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第一次

证券代码：600051股票简称：宁波联合编号：临2010-013宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告第六届董事会第一次会议决议公告第六届董事会第一次会议决议公告第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、、、准确和完整准确和完整准确和完整准确和完整，，，，对公对公对公对公告的虚假记载告的虚假记载告的虚假记载告的虚假记载、、、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010年5月7日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2010年5月18日以现场方式在宁波南苑饭店召开。公司现有董事9名，实到董事9名；5名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：一、全票同意选举李水荣先生为公司董事长，全票同意选举王维和先生、林春海先生为公司副董事长。二、全票同意聘任王维和先生为公司总裁，聘期为三年。以上一、二项相关人员简历请见公司披露于2010年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。三、全票同意聘任戴晓峻、沈伟、周兆惠先生为公司副总裁。四、全票同意聘任董庆慈先生为公司董事会秘书。五、全票同意聘任董庆慈先生为公司财务负责人。以上三、四、五项相关人员聘期均为三年，简历请见附件。六、全票同意聘任李水荣、王维和、林春海、高勇、李彩娥为战略委员会成员，李水荣为召集人；聘任田捷、翁国民、杨鹰彪为提名委员会成员，田捷为召集人；聘任翁国民、沙伟斌、田捷为薪酬与考核委员会成员，翁国民为召集人；聘任杨鹰彪、李彩娥、翁国民为审计委员会成员，杨鹰彪为召集人。（相关人员简历请见公司披露于2010年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）七、审议并全票同意通过《关于拟受让宁波联合建设开发有限公司职工所持有股权的议案》，决定以4244.94万元的价格受让宁波汇林投资咨询有限公司持有的占建设开发公司4.1%的股权，以4141.41万元的2价格受让林平持有的占建设开发公司4%的股权，以7143.93万元的价格受让曹建平持有的占建设开发公司6.9%的股权，合计受让资金为15530.28万元。受让股权所需资金由公司自筹。详细情况请见公司披露于2010年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》上的《收购资产公告》（公告编号：临2010-014）。八、公司独立董事对本次聘任公司经营领导班子成员事宜表示同意。特此公告宁波联合集团股份有限公司董事会二Ο一Ο年五月十八日附件：相关人员简历：戴晓峻，男，1962年10月出生，博士研究生学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资有限公司总经理，国贸事业部总经理（兼），本公司总裁助理。现任宁波联合集团进出口股份有限公司总经理。沈伟，男，1965年9月出生，大学学历。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区建设规划局（国土管理局）副局长。现任本公司规划处处长（房地产事业部总经理），兼宁波联合建设开发有限公司总经理。宁波联合第五届董事会董事。周兆惠，男，1962年11月出生，大学学历，工程师。曾任宁波开发区团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，宁波联合集团股份有限公司企业管理处处长。现任宁波开发区热电有限责任公司总经理。宁波联合第五届监事会监事。董庆慈，男，1962年6月出生，大学学历，高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，宁波联合集团股份有限公司财务处副处长。现任本公司财务负责人兼财务处处长。