安徽水利：XXXX年第一次临时股东大会会议资料

安徽水利开发股份有限公司安徽水利开发股份有限公司安徽水利开发股份有限公司安徽水利开发股份有限公司2020202010101010年第一次临时股东大会会议材料年第一次临时股东大会会议材料年第一次临时股东大会会议材料年第一次临时股东大会会议材料2010年5月29日安徽水利2010年第一次临时股东大会会议资料1目录一、股东大会会议议程；二、股东大会注意事项；三、议案一：《关于选举第五届董事会成员的议案》；四、议案二：《关于选举第五届监事会成员的议案》；五、议案三：《关于增加公司经营范围的议案》；六、议案四：《关于修改公司章程的议案》；安徽水利2010年第一次临时股东大会会议资料2安徽水利开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议议程一、时间：2010年5月29日上午9：30二、地点：蚌埠市公司总部一楼会议室三、主持人：王敬敏先生议程：1宣布会议开始2宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员3宣读股东大会注意事项4审议各项议案5股东审议议案、股东发言、询问6指定监票人、计票人7股东投票表决8监票人统计并宣布表决结果9询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议10宣读股东大会决议11律师宣读法律意见书12董事在股东大会决议及会议记录上签字13宣布大会结束安徽水利开发股份有限公司2010年5月29日安徽水利2010年第一次临时股东大会会议资料3安徽水利开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会注意事项根据中华人民共和国《公司法》、上海市证券管理办公室《关于上市公司股东大会议事规则的指导意见》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司股东大会规范意见的通知》的有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司2010年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：1、为能及时、准确的统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，须填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。8、根据公司章程规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。9、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。安徽水利开发股份有限公司2010年5月29日安徽水利2010年第一次临时股东大会会议资料4关于选举第五届董事会成员的议案各位股东：鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司拟进行董事会换届选举，并继续完善独立董事制度。根据股东单位意见和公司实际情况，经第四届董事会提名，推选赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生、许克顺先生、薛蕴春先生、袁国语先生、张传明先生、李明发先生、王德勇先生为公司第五届董事会董事候选人，其中张传明先生、李明发先生、王德勇先生为独立董事候选人。请审议。二○一○年五月二十九日议案一安徽水利2010年第一次临时股东大会会议资料5附件：第五届董事候选人简历赵时运：男，47岁，硕士学位，正高级工程师。曾任中煤特殊工程公司技术员、第五分公司副经理、经理、中煤特殊工程公司总经理、党委副书记，中煤特殊凿井（集团）有限责任公司董事长、党委书记，中煤矿山建设集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理，现任安徽省水利建筑工程总公司总经理、党委书记。长期从事企业管理工作，曾荣获2002、2004年安徽省科学技术奖二等奖，享受国务院特殊津贴，安徽省特殊凿井学科技术带头人。杨广亮：男，46岁，本科学历，高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司第四分公司施工员、工程股长、副经理、经理，安徽省水利建筑工程总公司常务副总经理，现任本公司董事、总经理，兼任蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司董事长。霍向东：男，35岁，本科学历。曾任本公司总经理秘书，办公室副主任，企业管理部常务副部长、部长，蚌宁高速公路项目支部书记，人力资源部常务副部长、部长；现任本公司副董事长。许克顺：男，48岁，本科学历，高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司技术员、工程股长、副经理、总调度、总经理助理、副总经理，现任本公司常务副总经理。薛蕴春：男，43岁，本科学历。曾任金寨水电开发有限责任公司经理助理、金寨县地方电力公司董事。现任本公司董事，金寨水电开发有限责任公司总经理。袁国语：男，55岁，大专学历。曾任凤台县永幸河灌区管理总站副站长。现任本公司董事、凤台县永幸河灌区管理总站站长。张传明：男，55岁，大学本科，管理学教授。曾任安徽财贸学院会计系副主任，现任安徽财经大学商学院院长，会计学专业硕士研究生导师；兼任安徽省司法会计学会副会长、蚌埠市财政会计学会副会长等职。李明发：男，47岁，法学博士，法学教授。曾任安徽大学法学院法律系副主任、法学院副院长，现任安徽大学法学院教授、院长、安徽省学术与技术带头人，兼任安徽省人民政府法律顾问、安徽省人大常委会立法咨询专家库成员、安徽省人民政府法制办立法咨询员、安徽省人民检察院专家咨询委员等职。王德勇，男，36岁，硕士学历。曾任重庆国际信托有限责任公司房地产行业研究员，西南证券有限责任公司研发中心行业公司部经理、房地产高级研究员，中信证券股份有限公司研究部董事、房地产行业首席分析师，现任龙光地产股份有限公司、北京首都开发股份有限公司独立董事。安徽水利2010年第一次临时股东大会会议资料6关于选举第五届监事会成员的议案各位股东：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟进行监事会换届选举。根据股东单位意见和公司实际情况，经第四届监事会提名，推选牛曙东先生、程长祥先生、陈广明先生为公司第五届监事会监事候选人，同职工代表大会选举的职工监事汪乐生先生、张键先生共同组成公司第五届监事会请审议。二○一○年五月二十九日议案二安徽水利2010年第一次临时股东大会会议资料7附件：第五届监事候选人简历牛曙东先生：男，47岁，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事、副总经理，现任本公司监事会主席。汪乐生：男，45岁，大学学历，高级经济师，曾任安徽省水利建筑工程总公司第六分公司党支部书记、副总经济师，安徽水利开发股份有限公司投资公司副总经理，现任本公司监事。张键，男，36岁，本科学历，工程师，曾任本公司科技信息楼项目副经理、设备器材部部长、租赁公司经理、总经理助理，现任本公司经贸公司经理、资产管理部部长、监事。程长祥：男，51岁，大专学历。曾任金寨县建筑安装工程公司财务科长、金寨县地方电力集团公司董事、金寨县建筑安装工程公司总经理，现任金寨县水电开发有限责任公司副总经理、本公司监事。陈广明：男，39岁，本科学历，曾任凤台永幸河灌区管理总站枢纽管理所所长，现任凤台永幸河灌区管理总站副站长、本公司监事。安徽水利2010年第一次临时股东大会会议资料8关于增加公司经营范围的议案各位股东：为进一步开拓新的施工业务领域，拓展施工市场空间，适应公司发展需要，提高公司综合竞争能力，公司拟在原有经营范围的基础上增加“港口与航道工程施工总承包（贰级）”业务。请审议。二○一○年五月二十九日议案三安徽水利2010年第一次临时股东大会会议资料9关于关于关于关于修改公司章程修改公司章程修改公司章程修改公司章程的议案的议案的议案的议案各位股东：由于公司拟增加经营范围，需相应修改公司章程，拟修改内容如下：公司章程第十三条原为公司章程第十三条原为公司章程第十三条原为公司章程第十三条原为：：：：“第十三条经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：水利水电工程总承包（壹级）、房屋建筑工程施工总承包（壹级），公路工程施工总承包（壹级），市政公用工程施工总承包（壹级），土石方工程专业承包（壹级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），建筑装饰装修专业承包（贰级），城市园林绿化施工；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；机电设备安装；建筑机械、材料租赁与销售（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。”现修改为现修改为现修改为现修改为：：：：“第十三条经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：水利水电工程总承包（壹级）、房屋建筑工程施工总承包（壹级），公路工程施工总承包（壹级），市政公用工程施工总承包（壹级），土石方工程专业承包（壹级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），港口与航道工程施工总承包（贰级），建筑装饰装修专业承包（贰级），城市园林绿化施工；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；机电设备安装；建筑机械、材料租赁与销售（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。”请审议。二○一○年五月二十九日议案四