家润多：第二届董事会第十八次会议决议公告 XXXX-04-01

-1-股票简称：家润多股票代码：002277编号：2010—004家润多商业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月30日上午9时在公司三楼会议室召开了第二届董事会第十八次会议。公司于2010年3月20日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为9人，实到人数8人（含独立董事3名），董事廖小明女士因病未能出席本次会议，委托董事长胡子敬先生行使表决权。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：议案一、审议关于公司《2009年年度报告及摘要》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。(2009年年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网。2009年年度报告摘要同时刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网）议案二、审议关于公司《2009年董事会工作报告》的议案；独立董事曹光荣、柳思维、周仁仪已经向公司董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2009年度股东大会上作述职报告。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案三、审议关于公司《2009年总经理工作报告》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。议案四、审议关于公司《2009年财务审计报告》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。-2-议案五、审议关于公司《2009年财务决算报告》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案六、审议关于公司《2009年利润分配方案》的议案；以2009年12月31日公司总股本194,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3元(含税)，合计派发现金58,200,000.00元，剩余未分配利润246,221,413.73元转入下一年度。同时公司以2009年12月31日总股本194,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增155,200,000股，转增后股本将达到349,200,000股，公司资本公积金由943,160,319.9元减少为787,960,319.9元。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案七、审议关于公司《募集资金2009年度使用情况专项报告》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。（深圳南方民和会计师事务所出具了深南专审报字（2010）第ZA1-017号《2009年度募集资金年度使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，全文刊载于巨潮资讯）议案八、审议关于公司《2009年公司内部控制自我评价报告》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。（公司独立董事就董事会的内部控制自我评价报告发表了独立意见，深圳南方民和会计师事务所出具了深南专审报字(2010)第ZA1-018号《内部控制鉴证报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，全文刊载于巨潮资讯）议案九、审议关于公司聘请审计机构的议案；因承办公司审计、验资等业务的深圳南方民和会计师事务所有限公司与中审国际会计师事务所有限公司合并，合并后事务所的名称改为“中审国际会计师事务所有限公司”。公司原由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司承办的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均聘请中审国际会计师事务所有限公司继续承办。-3-审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。(独立董事发表了独立意见，全文刊载于巨潮资讯网)议案十、审议关于更改公司名称的议案；为适应公司发展，提升公司品牌形象，并经湖南友谊阿波罗股份有限公司股东大会审议许可，拟将公司名称由“家润多商业股份有限公司”变更为“湖南友谊阿波罗商业股份有限公司”。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案十一、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案十二、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案十三、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案十四、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案十五、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案十六、审议关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；-4-审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。议案十七、审议关于修改公司章程的议案；―、原公司章程第二条为“家润多商业股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。”现修改为:第二条湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。二、原公司章程第四条为“公司注册中文名称:家润多商业股份有限公司；”现修改为:第四条公司注册中文名称:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司；三、原公司章程第六条为“公司注册资本为人民币19400万元（大写壹亿九千肆佰万元）”现修改为：第六条公司注册资本为人民币34920万元（大写叁亿肆千玖佰贰拾万元）四、原公司章程第二十八条“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”现修改为:第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易所之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理入员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数的比例不得超50%。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案十八、审议关于购买写字楼暨关联交易的议案；公司总部办公地点设在阿波罗商业广场三楼，占用了阿波罗商业广场商业经营面积，-5-同时为改善公司办公环境，提高公司的经营管理形象，公司拟向湖南星城房地产有限公司购买其开发并命名为“友谊阿波罗大厦”的写字楼中的4-8层，建筑面积6845.21m2，。本次交易构成关联交易。本议案关联董事胡子敬、陈细和、崔向东、廖小明、龙建辉回避表决。审议结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。议案十九、审议关于变更募集资金投资项目的议案；根据公司目前的实际情况，公司决定更改募集资金的使用用途，将募集资金投入建设以销售国际国内著名折扣商品为主，集休闲、餐饮和娱乐为一体的“奥特莱斯”主题购物中心项目。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。（独立董事、公司监事会就公司变更募集资金投资项目发表了意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见，全文刊载于巨潮资讯网）议案二十、审议关于确定“奥特莱斯”项目招投标方式的议案公司拟将募集资金投向“奥特莱斯”项目，由于工期紧张，为使“奥特莱斯”项目工程顺利开展，公司决定对“奥特莱斯”项目建设的招投标方式采用议标的方式。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。议案二十一、审议关于运用闲置资金进行低风险短期理财产品投资的议案；为了提高公司闲置资金的使用效率，董事会决定在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用部分闲置资金，选择适当的时机进行短期理财，总投资额不超过2亿元，投资期限为获股东大会审议通过之日起三年内有效。短期投资品种包括低风险的银行理财产品、货币市场基金以及公司董事会认可的投资理财产品等。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。本议案须提交2009年度股东大会审议。（独立董事、监事会就本议案发表了独立意见，全文刊载于巨潮资讯网）-6-议案二十二、审议关于董事会换届选举的议案；董事候选人选举结果如下：审议选举胡子敬为公司第三届董事会董事的议案胡子敬先生，1950年6月出生，研究生学历，高级经济师，1968年12月参加工作。曾任人民鞋店副经理、南门口百货大楼经理、长沙友谊华侨公司经理、湖南长沙友谊（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记、长沙阿波罗商业城总经理、友阿公司总裁、家润多商业股份有限公司总裁。现任湖南友谊阿波罗股份有限公司董事长、总裁、党委书记，家润多商业股份有限公司董事长。胡子敬先生2000年开始享受国务院政府特殊津贴,担任中国共产党的十五、十六、十七大代表，为家润多商业股份有限公司实际控制人。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。审议选举陈细和为公司第三届董事会董事的议案陈细和先生，1968年11月出生，研究生学历，MBA工商管理硕士，高级会计师，1989年参加工作。曾任湖南长沙友谊（集团）公司内部银行副行长、财务部部长、湖南友谊阿波罗股份有限公司财务部部长、财务总监、家润多商业股份有限公司副总裁、财务总监。现任家润多商业股份有限公司总裁。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。审议选举崔向东为公司第三届董事会董事的议案崔向东先生，1963年3月出生，本科学历，经济师，1981年8月参加工作。曾任长沙市韶山路百货大楼团委副书记、家电部副经理、业务科副科长、侨汇部经理、经理办副主任、经理助理、长沙阿波罗商业城副总经理、湖南友谊阿波罗股份有限公司副总裁。现任家润多商业股份有限公司副总裁。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。审议选举龙建辉为公司第三届董事会董事的议案龙建辉女士，1957年5月出生，大专学历，高级政工师，1975年5月参加工作。曾任友谊商店团委书记、工会专干、工会副主席、管理科科长、经理办副主任、执行总经理，现任湖南友谊阿波罗股份有限公司工会主席、董事，家润多商业股份有限公司董事。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。-7-审议选举陈学文为公司第三届董事会董事的议案陈学文先生，1976年9月出生，硕士研究生，管理学硕士学位，经济师。1996年9月参加工作，曾任长沙阿波罗商业城宣传干事、长沙阿波罗商业广场有限公司第二党支部书记、湖南友谊阿波罗股份有限公司总裁办公室主任。现任本公司董事会秘书兼总裁办主任。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。审议选举徐志刚为公司第三届董事会董事的议案徐志刚先生，1975年3月生，经济学学士。曾任建设银行上海市分行信贷经理和综合计划部经理，上海万融投资管理有限公司投资经理，深圳发展银行信贷经理，信盈金融伙伴有限公司助理总监。现任上海信盟投资有限公司董事。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。独立董事候选人选举结果如下：审议选举曹光荣为公司第三届董事会独立董事的议案曹光荣先生，1953年