奇正藏药：第一届董事会第十八次会议决议公告 XXXX-06-08

证券简称：奇正藏药证券代码：002287公告编号：2010-012西藏奇正藏药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年6月7日以通讯形式召开。公司于2010年5月27日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，其中独立董事叶祖光先生因参加政府药品审评工作会议未能参加本次会议，其委托独立董事马元驹先生行使本次会议的表决权。会议由公司董事长雷菊芳女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以书面表决的方式通过如下决议：一、审议通过了《关于投资建设甘肃陇西“无公害特色饮片生产基地”项目的议案》。为进一步构建资源竞争优势，实现公司中藏药材饮片的产业化、市场化，为企业发展开辟新的领域，通过充分考察和论证，公司拟投资1.8亿元，在甘肃陇西建设无公害特色饮片生产基地项目，项目主要情况如下：（一）投资项目背景分析1.投资项目提出的背景1.1符合国家及地方对中药产业的政策导向，发展饮片产业处于昀佳机遇期2009年5月国务院公布了《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，明确提出扶持中医药发展，进一步提高中医药地位。在2009年8月公布的国家基本药物目录中，我国首次将中药饮片纳入了国家基本药物，中药饮片迎来了新的市场机遇。2010年5月国务院办公厅出台的《关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》明确指出，充分发挥定西药材资源丰富、品质优良的优势，建设全国优质中药材药源基地、饮片加工基地和交易市场。《国家中药现代化科技产业（甘肃）基地建设规划》，提出要把甘肃建成全国重要的中药材加工基地，把中医药产业列为重点支柱产业，从资金、人才、技术等方面向中药产业倾斜。甘肃省决定全面加快陇西中药材产业开发，定西市大力实施中药材产业发展工程，提出通过3-5年的努力，要把所属的陇西打造成“中国药都”的发展目标。一系列利好政策的出台对项目的顺利实施和发展将起到积极的推动作用。1.2传统中医药越来越受到国际社会的推崇和认可，为中药产业发展提供了更大舞台据世界卫生组织统计，全世界约有40亿人使用中草药治疗，已有124个国家建立了各种类型的中药机构。目前，WHO已将推动传统医药纳入发达国家医保体系列入重要工作内容。FDA已拟完《天然药物法规指南》，该指南颁布实施后，原处于支流的天然药物将正式进入国际医学的主流。中药作为天然植物药的代表，有着良好的行业成长性。1.3当地中药材资源丰富，发展中药饮片及其深加工产业得天独厚甘肃是西部地区的核心，向西与青藏高原衔接，省内中药材资源尤为丰富，品种1527种，面积200万亩。上市的药材品种350多种，有276种药材被列入全国重点品种。当归、党参、黄芪、大黄、甘草五大宗地道药材总产量分别占全国的92％、60％、50％、60％、25％，出口量占全国的80％以上。陇西县是“千年药乡”，现已成为全国重要的中药材生产基地，本地所产甘草、当归、黄芪质量好、品种纯、产量高，为生产优质的产品提供了原料保证。据不完全统计，当地优质中药材已远销韩国、新加坡、马来西亚、泰国、香港、台湾等20多个国家和地区。在陇西建设中药饮片及其深加工企业，原材料有保障，生产成本低，市场运作空间大。1.4中药饮片及其深加工产业是朝阳产业，发展势头强劲2009年1-11月我国中药饮片加工行业实现主营业务收入431亿元，比上年同期增长了25.57%；实现累计利润总额29亿元，比上年同期增长了39.38%。预计2010-2015年我国中药饮片加工行业总体仍将保持快速增长态势，2011-2015年，我国中药饮片业产值规模可望实现30%左右的年均增长率。与此同时，我国中药提取物近几年也以每年20%的速度增长，中药饮片及其深加工产业发展势头强劲。1.5中药饮片市场日益规范化，为发展饮片产业提供了良好的市场环境中药饮片行业已实施GMP管理和认证，这有利于提高饮片行业的规范化和集中度，在很大程度上缓解市场产品质量参差不齐、市场条块分割严重的局面，有助于形成一个统一的良性市场竞争格局。同时，2010年版中国药典收载了439种中药饮片以及47种中药饮片提取物的质量标准，标准的统一为上游中药材的种植和下游的中药饮片深加工带来良好的发展机遇，可完全形成一条健康的产业链，保证了可持续发展。1.6市场的多元化需求为优势企业提供发展机遇中药饮片目前已成为中医临床防病、治病的重要手段，小包装中药饮片成为全国三级中医院和部分规模较大的二级中医院中药处方调剂的主要方式。随着人们保健意识的增强，越来越多的药食同源饮片将视同保健食品被广大客户所使用。与此同时，传统用药方法和用药习惯正在发生着变革，人们在追求药品安全、高效、稳定、质量均一的同时，也越来越注重药品在服用、携带、分剂量、储存等方面的便利性，因此利用现代科技手段改造传统中药，为市场提供无公害绿色饮片、提取物及其制剂等，将给优势企业创新和占领新兴市场及国际市场提供更大的舞台。2.项目建设的必要性与意义随着社会和经济的发展，国内外对天然药物的重视和需求大大加强，中药的发展前景十分广阔，中药产业呈现出巨大的潜在优势。国外企业所用中药原材料八成来自中国。但我国的中药饮片行业总体水平不高，企业数量多、规模小、效益差、生产工艺设备落后、市场集中度低。加之多数企业的技术水平、管理水平、产品质量普遍较低，人才队伍建设及科研投入严重不足、自主创新能力较差，发展后劲乏力，企业竞争能力不强，盈利能力差，中药饮片行业缺少龙头企业，不能形成规模化经营格局。中药饮片质量的优劣关系到人民用药安全有效，关系到中药产业的振兴和可持续发展，因此加快中药饮片产业生产工艺规范化、质量标准化、检测科学化、包装规格化、生产规模化、设备现代化、药材基地化建设，在“中国黄芪之乡”的陇西建设一家高起点、高标准、大规模、引领行业先进水平的中药饮片及其深加工企业，不仅是稳定和提高中药产品质量的现实需要，也是中药产业立足国内、走出国门、做大做强、参与国际竞争的必然选择。藏药是一个资源型产业，从企业发展战略而言，公司高度关注产业链价值的深挖，从药材种植、饮片加工到饮片贸易，在建立全方位的资源竞争优势的同时，充分发挥包括青藏高原在内的西部地区道地药材的资源优势，发展特色无公害中药饮片产业，使中药饮片及其深加工产业成为公司新的利润增长点。作为医药行业的一家上市公司，借助公司的行业品牌优势、雄厚的资金基础，优秀的管理团队，成功的市场运作经验和一支高素质的科技研发队伍，以及独具知识产权的中药生产与中药材炮制技术，自行设计生产的先进的中药炮制加工设备等，在中药材资源大省建设国际一流的无公害中药饮片及深加工生产基地，是企业发展战略的重要组成部分。3.项目优势3.1生产技术优势在药材采购方面，公司已培养了一支反应快速、专业水平高的采购专业团队，可快速收集信息，集中收购。货源来自原产地，减少了中间流通环节，既能降低药材的采购成本，又能保证药材的质量。在药材检验方面，目前能够满足所有中药饮片检验业务的需求，所有检验操作人员均为大学本科学历并具有多年实践经验。质检中心设备先进，除能满足《中国药典》2010版规定的检验项目外，还能满足出口药材饮片的检验需求，包括农残、重金属、二氧化硫等项目的检测。在饮片加工及标准提高方面，公司在多年国际贸易中逐步摸清了国际饮片的市场需求和质量控制标准，经过公司推荐和确认的部分中药饮片标准被韩国政府采纳，已成为韩国国家的法定标准。公司在部分中药材及饮片的采购、加工、炮制、检验等方面已同国际化标准接轨，掌握了部分中药药材及饮片业务链条中的核心技术，形成了具有不可替代的竞争优势。公司是首批国家创新型企业，技术创新优势明显，在饮片炮制和提取方面，通过中药饮片炮制关键技术的创新，开发、应用具有独立知识产权的非辐照灭菌技术和专有设备，彻底解决了中药饮片存在的微生物超标、二氧化硫残留、霉变、虫蚀等关键技术难题；应用超声提取技术提高了中药提取物的收率，有效利用中药饮片资源，减少资源浪费；在饮片炮制的关键润药和干燥工序，采用国内昀新研究成果，明确饮片炮制的工艺参数，缩短了饮片的加工周期，保证了产品质量，实现了研究成果的快速转化和产业化的推广应用。3.2科研优势公司根据资源战略规划，多年来始终注重药材种植技术的研究，现已成功繁育了翼首草、波棱瓜、藏菖蒲、藏木香等多种藏药材。对于尚不能人工培育的药材首先做好药材原产地的永久性保护工作，然后再有计划地分期分批对野生珍稀药材实行轮挖、轮育，保证生态环境不受破坏，发展绿色药材产业，走可持续发展之路。公司对于能够人工培育的药材采取“公司+基地+农户”的方式连接生产厂家和药材种植户，为逐步实现药材规范化种植和产业化生产积累丰富的经验。项目建成后，公司将借鉴藏药材规模化种植经验，扩展西部道地药材当归、党参、黄（红）芪、甘草、独一味等品种的规模化种植基地建设，依托公司的科技、人才、仪器和设施优势，开展道地中药材加工炮制规范和质量标准的研究、拟定工作，促进中药饮片生产的标准化、规范化、规模化、产业化与现代化，整体提升西部道地中药饮片的国际影响力。3.3品牌优势公司经过十余年的营销拓展，已发展成为我国藏药领域和外用止痛市场的双龙头企业，目前占据了藏药产业近40％的销售份额，连续多年奇正“消痛贴膏”在全国外用药贴剂销售额排名第一，有近2亿人次使用了奇正的产品。奇正藏药在国内有着较高的知名度和美誉度，企业品牌和知名度将为奇正的中药饮片、中药提取物等产品快速进入市场、占领市场提供良好的信誉保障。3.4营销优势公司具有完善的销售网络，覆盖全国30个省市。中药饮片基地建成投产后，公司利用现有营销渠道，可在较短时间内完成铺货和销售，且随着资金的扩充，公司还将进一步扩大销售网络，在全国各大中型城市建立更为紧密的销售网点，为企业的产品迅速占领国内市场提供可靠的保障。在药材出口方面，公司已与国外客户建立了长期、稳定、牢靠的供销关系，近几年公司药材出口增长较快，因此项目投产后产品进入国际市场销售的渠道基本成熟。4.项目风险任何产业、企业在当今经济全球化的浪潮里，都会有风险，虽然公司所发展的项目前景较好，但也同时存在着潜在的风险。主要如下：4.1竞争风险就全国中药饮片行业市场而言，由于行业内其他企业根据所处地域的优势，各自拥有较为固定的市场区域和长期的销售客户，加上运输距离的远近，交通发展与工业发展的不均衡等因素，抢占了部分市场份额，导致本项目存在着市场进入的障碍。而生产初期，由于销售人员对产品市场资料掌握不够，加之一些市场可能存在地方保护，因此不能有效、及时的进行产品销售，可能对公司产品的市场带来一定的影响，从而产生一定风险。国际政治、经济环境的变化，也可能会对产品出口带来一定的影响。4.2经营管理风险经营管理风险是一个企业经常遇到的一项系统风险，企业的经营理念和方向，管理体系的科学性，管理团队的整体素质和敬业精神，任何一个方面出现了问题，都有可能对企业产生不同程度的影响。4.3新技术、新产品冲击的风险在科学技术高速发展的今天，技术更新日新月异，从普遍规律而言，任何一个产品也都有它的生命周期。新型的、更高科技含量的产品的出现，将对公司技术和产品的先进性提出挑战。4.4资金供应不畅，影响发展的风险中药饮片行业对资金需求较大，集约化、规模化，是公司从事药材饮片产业的重要策略之一，一旦资金供应不畅，将直接影响到企业的发展。4.5自然灾害因素造成的风险本项目是中药材加工生产项目，原料受自然灾害影响较大，一旦原材料供应不足，将会影响企业的正常运行。4.6不可抗拒因素而造成的风险各种自然灾害、火灾、战争、政策变化、人为事故等。（二）项目建设规模与目标1.投资项目拟建地点：甘肃省陇西中医药循环经济产业园区；2.投资项目实施主体：由公司投资设立全资子公司“陇西奇正药材有限责任公司”作为项目实施主体，“陇西奇正药材有限责任公司”注册资金5