山西西山煤电股份有限公司关于召开XXXX年第二次临时股东大会的通知

1证券代码：000983证券简称：西山煤电公告编号：2010—010山西西山煤电股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、召开时间：现场会议召开时间：2010年3月18日（星期四）下午14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月18日（星期四）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年3月17日下15:00）至投票结束时间（2010年3月18日下午15:00）间的任意时间。3、股权登记日：2010年3月12日（星期五）4、会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。25、出席会议对象：（1）截止2010年3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件1），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序可见本通知附件2的内容）；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）见证律师。6、现场会议召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室二、会议审议事项《关于山西焦煤集团财务有限公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》（详见公司公告2010-009）；三、出席现场会议登记办法1、登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。32、登记时间：2010年3月16日9：00—17：003、登记地点：山西省太原市西矿街318号8309室公司董秘办公室4、联系方式：联系人：宁志华联系部门：公司董秘办公室联系电话：0351—6137052传真：0351—61274345、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。特此公告山西西山煤电股份有限公司董事会2010年3月2日4附件1：授权委托书兹委托先生（女士），代表我单位（本人）出席2010年3月18日召开的山西西山煤电股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下：审议议题表决意见（同意√、反对×、弃权○）关于山西焦煤集团财务有限公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托委托人（签名）：受托人（签名）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人持股数：委托日期：20年月日5附件2：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。一、采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年3月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、投票代码:360983；投票简称:西煤投票3、股东投票的具体程序1)买卖方向为买入投票；2)在“委托价格”填写临时股东大会议案序号，本次审议一项议案，1.00元代表议案；3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；本次临时股东大会需表决的方案事项的顺序号及对应的申报价格（议案）、委托股数(表决意见）如下表：委托股数、议案序号审议议题申报价格同意反对弃权1关于山西焦煤集团财务有限公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案1.001234、投票注意事项61）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；3）如需查询投票结果，投资者可于次一交易日在证券部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。二、采用互联网投票的投票程序登陆深交所互联网投票系统通过身份认证后即可进行网络投票。1、办理身份认证手续身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。3、股东进行投票的时间本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2010年3月17日下午15:00，网络投票结束时间为2010年3月18日下午15:00。