巨力索具：第二届董事会第三十八次会议决议公告 XXXX-11-17

1证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2010-060巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十八次会议通知于2010年11月10日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年11月15日（星期一）上午9:00—11:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下：本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定：1、公司控股股东巨力集团有限公司提名杨建忠、杨建国，公司董事会提名丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。经审核七位非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述七位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。公司独立董事对上述七位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网。同意提名杨建忠、杨建国、丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为公司第三届董事会非独立董事候选人。22、公司董事会提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。经审核四位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述四位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。公司独立董事对上述四位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网。同意提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生第三届董事会成员。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第二次临时股东大会审议。公司承诺：第三届董事会成员中担任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。二、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》；《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上述事项发布独立意见认为：本次超额募集资金使用用途的变更及剩余超额募集资金的使用履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构核查认为：公司为提高超募资金的使用效率，变更部分超募资金投资项目及使用剩余超募资金，用于购买索具项目储备用地，符合公司主营业务的需要，有利于公司的未来发展。本次变更超募资金投资项目及剩余超募资金的使3用履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。三、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向上海浦东发展银行石家庄分行申请综合授信业务的议案》；公司因经营发展的需要，拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请在2010年11月15日至2011年11月15日期间内,连续办理综合授信业务，最高余额不超过人民币5000.00万元，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、进口信用证等业务，上述余额指业务金额扣除保证金或所质押存单金额后的余额。公司提请董事会授权经营管理层代表本公司办理上述授信事宜并签署有关合同及文件，授权期限为自2010年11月15日至2011年11月15日止。表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。四、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的议案》。公司拟于2010年12月2日（星期四）上午10：00—12：00在公司会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。特此公告。巨力索具股份有限公司董事会2010年11月15日4巨力索具股份有限公司董事候选人简历一、非独立董事候选人简历1、杨建忠先生简历杨建忠先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年，研究生在读，高级经营师。1992年迄今一直在索具领域从事经营管理。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂厂长、河北飞马吊索具厂厂长，巨力集团有限公司董事长、巨力索具股份有限公司第一届董事会董事长。现任巨力索具股份有限公司第二届董事会董事长，巨力集团有限公司董事长、巨力新能源股份有限公司董事长、巨力影视传媒有限公司董事长。杨建忠先生为第十一届全国人大代表，全国劳动模范，曾荣获“河北省第五届创业企业家”、“河北省优秀民营企业家”、“河北省第二届杰出企业家”、“保定市形象大使”、“保定市劳动模范”、“保定市道德模范”、“保定市双拥工作先进个人”、“保定市优秀民营企业家”、“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。杨建忠先生为公司实际控制人，与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建国、杨会德、杨子之间存在关联关系，直接持有公司8.25%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.50%的股份而间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。2、杨建国先生简历杨建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年，大学本科学历，中共党员，高级经营师、机械工程师。1992年迄今一直在索具领域从事经营管理。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂副厂长、河北飞马吊索具厂副厂长，巨力集团有限公司副董事长、常务副总裁、总裁，巨力索具股份有限公司第一届董事会副董事长、总裁。现任巨力索具股份有限公司第二届董事会副董事长、总裁，巨力集5团有限公司副董事长、巨力新能源股份有限公司副董事长、巨力影视传媒有限公司副董事长。杨建国先生为河北省第十届政协委员、保定市第九届政协常委，保定市青年联合会副主席、保定市科协副主席，曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省十大杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”、中国发明协会“发明创业奖”等荣誉称号。杨建国先生为公司实际控制人，与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨会德、杨子之间存在关联关系，直接持有公司8.00%的股份，通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。3、丁强先生简历丁强先生，中国国籍，无境外居留权，生于1954年,硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，享受国务院政府特殊津贴。曾任保定天威集团有限公司董事长、总经理、党委书记，现任中国兵器装备集团公司总经理助理，保定天威集团有限公司副董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记，巨力索具股份有限公司第二届董事会董事。丁强先生为第十一届全国人大代表，河北省第十届人大代表，曾荣获“河北省劳动模范”、“保定市优秀人民公仆”、“河北省廉正公仆”、“河北省优秀专家”、“全国五一劳动奖章”、“中国企业改革创新十大风云人物”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”等荣誉称号。丁强先生与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系。丁强先生未直接或间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。4、姚军战先生简历姚军战先生，中国国籍，无境外居留权，生于1963年，大学学历，中共党员，高级经营师。1992年迄今一直在索具领域从事经营。曾任河北省徐水县飞6马吊装器具厂销售部长、河北飞马吊索具厂销售部长、巨力集团有限公司销售公司总经理、副总裁，巨力索具股份有限公司董事、执行总裁、常务副总裁。现任本公司第二届董事会董事、执行总裁，巨力集团有限公司董事。姚军战先生为中共保定市第九届党代表，曾荣获“保定市优秀共产党员”、“河北省优秀经营管理者”、全国民营企业“党旗在我心中”优秀个人、“河北省科学进步奖”、“优秀中国特色社会主义建设者”等荣誉称号。姚军战先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系。姚军战先生直接持有本公司0.50%的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。5、张虹女士简历张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，研究生学历，中共党员，机械工程师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任，河北飞马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长，巨力集团有限公司销售部部长，供应公司副总经理，巨力集团有限公司发展规划中心总经理、副总裁，巨力索具上海有限公司总经理、巨力集团有限公司销售总经理，巨力索具股份有限公司第一届监事会监事、销售总监、高级副总裁，现任本公司董事、常务副总裁，巨力集团有限公司董事。张虹女士与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系。张虹女士直接持有本公司0.50%的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。6、贾宏先女士简历贾宏先女士，中国国籍，无境外居留权，生于1972年，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任河北飞马吊索具厂财务副部长，巨力集团有限公司财务科长、财务部部长、财务总监、副总裁，巨力索具股份有限公司副总裁、财务总监、高级副总裁。现任本公司第二届董事会董事，巨力集团有限公司董事、常务7副总裁、财务总监，巨力新能源股份有限公司董事。曾荣获“河北优秀经营管理者”荣誉称号。贾宏先女士与本公司控股股东巨力集团有限公司存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。贾宏先女士直接持有本公司0.50%的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。7、田阜泽先生简历田阜泽先生，中国国籍，无境外居留权，生于1959年，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任贵州钢绳厂机械动力厂主任、科长、副厂长，贵州钢绳厂机械动力处处长，贵州钢绳（集团）机械制造厂厂长，贵州钢绳（集团）副总工程师兼销售处长、董事、党委委员、常务副总经理，巨力集团有限公司高级副总裁，现任本公司董事、高级副总裁。曾荣获共青团中央、冶金部联合授予的“全国边陲优秀儿女”称号。田阜泽先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。田阜泽先生直接持有本公司0.08%的股份，未间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。二、独立董事候选人简历1、杜昌焘先生简历杜昌焘先生，中国国籍，无境外居留权，生于1942年，大学本科学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任黑龙江大兴地区技术员，中国乐凯胶片集团公司技术员、工程师、高级工程师、正高级工程师、车间副主任、研究所副所长、所长、副厂长、厂长、董事长、总经理兼党委书记，乐凯胶片股份有限公司董事长。现任国务院国资委派中国诚通控股公司、攀枝花钢铁公司外部董事，本公司第二届董事会独立董事。杜昌焘先生与本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系。杜昌焘先