年度股东大会资料

2005年度股东大会资料湖南湘邮科技股份有限公司2005年度股东大会会议资料二○○六年五月十五日12005年度股东大会资料湘邮科技2005年度股东大会材料目录一、大会议程；二、大会须知；三、议案1、公司2005年度董事会工作报告四、议案2、公司2005年度监事会工作报告五、议案3、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告六、议案4、2005年度利润分配预案七、议案5、关于更正会计差错的议案八、议案6、公司2005年度报告及报告摘要九、议案7、关于公司2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年度日常经营性关联交易的议案十、议案8、独立董事述职报告十一、议案9、关于受让湖南诚泰实业公司持有长沙市商业银行股权的议案十二、议案10、关于申请综合授信额度的议案十三、议案11、关于修改《公司章程》的议案十四、议案12、关于修改《股东大会议事规则》的议案22005年度股东大会资料湘邮科技2005年度股东大会议程一、时间：2006年5月15日上午9时二、地点：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号公司总部三楼会议室三、主持人：董事长阮大平先生四、议程：1、宣布大会开始2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员3、宣读会议须知4、审议各项议案5、股东发言、询问6、高管人员集中回答股东提问7、推选监票人、计票人8、股东投票表决9、监票人统计并宣布表决结果10、询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议11、宣读股东大会决议12、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书13、董事在股东大会决议及会议记录上签字14、宣布大会结束32005年度股东大会资料湘邮科技2005年度股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。42005年度股东大会资料五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。52005年度股东大会资料议案一：湖南湘邮科技股份有限公司2005年度董事会工作报告（董事长阮大平）各位股东：2005年是中国证券市场发生巨大变化的一年，股权分置改革的推进正在开创中国股市新的一页。一年来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规和公司制度的规定，在省证监局的监管和具体指导下，紧紧围绕公司的经营工作，不断提高公司的经营能力，有力的推进了公司各项工作的协调开展。现就2005年度董事会的工作向大家报告，请各位股东予以审议。一、报告期公司经营情况和财务状况报告期内，公司董事会积极预测宏观经济形势，适时研究和调整公司经营方略，加强对公司生产经营工作的监督和指导，实现了公司持续、健康、稳步发展。（一）公司经营情况分析1、2005年，公司新增合同总额27,016万元，比上年同期增长5,215万元，增幅为23.9％。2、公司实现主营业务收入25,577万元，比上年同期增加62005年度股东大会资料4,745万元，增幅为22.78%。其中IT业收入20,383万元，房地产业收入5,194万元。（二）公司主要供应商和客户情况2005年，公司向前五名供应商采购金额合计4,958万元，占公司年度采购总额的25.15％；向前五名客户销售金额合计10,246万元，占公司销售总额40.06％。（三）公司主要财务指标情况1、公司资产总额2005年期末为72,551万元，比期初增加11,198万元，增幅为18.2％。2、主营业务利润5,408万元，比上年同期增加504万元，增幅为10.28%。3、净利润258万元，比上年同期减少1,700万元。净利润下降是由于下属常德分公司人员安置、存货处置以及提取坏帐准备和财务费用增加等所致。4、经营活动产生的现金流净额为530万元，比上年同期增加295万元，增幅为125.5%。5、股东权益期末为31,594万元，比上年同期增加334万元，增幅为1%。二、报告期落实股东大会和董事会决议情况和主要工作2005年公司董事会依据宏观经济发展形势，明确公司发展思路，积极推进公司各项工作健康有序的开展，保证公司股东72005年度股东大会资料大会、董事会各项决议的全面落实。（一）股权分置改革工作逐步推进。2005年，公司根据《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号）及《关于上市公司股权分置改革的指导意见》（证监发[2005]80号）等文件精神积极开展股权分置改革工作，坚持认真学习股改的政策规定，密切关注股改公司的股改动态，在积极主动争取主管部门指导、支持和帮助的前提下，配合控股股东加强股改政策的学习、调研和论证。公司成立了股改工作领导小组和工作小组，积极开展各项准备工作。对股权分置改革进行了详细的资料收集并与保荐机构德邦证券公司进行了积极探索，分别走访了8个公司发起人股东，并签订了相关协议，制定了公司股权分置改革方案并上报国家邮政局审批。（二）公司规范运作水平不断提高。1、根据新的上市规则要求，公司修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》，同时还制定了《内部重大事项报告制度》，从而使公司内部治理制度更加符合交易所及中国证监会的要求。2、根据证监会湖南监管局及省国资委联合下发的《关于开展“清欠解保”有关事项的紧急通知》及2005年6月5日召开的“清欠解保”工作座谈会的精神，分析了关联方资金占用情82005年度股东大会资料况及形成原因,并严格按照省证监局、省国资委要求，使清欠解保工作保质保量的完成任务。3、根据证监会湖南监管局2005年6月9日至22日对公司进行的专项核查及下发的《关于对湖南湘邮科技股份有限公司限期整改的通知》，对专项核查中存在的问题进行了认真清理，对具体问题进行了整改，并提交了《关于银行保理业务等问题的整改报告》。4、在修改后的《公司法》、《证券法》颁布后，公司董、监事和高管人员进行了认真学习和贯彻，公司的运作进一步规范、高效。有关上市公司治理的规范性文件在公司治理中得到了很好的落实。（三）董事会决策作用得到有效发挥。2005年，公司董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事工作职责。在董事会会议召开前，董事会成员本着诚信、勤勉、尽责的原则，认真研究各项议案内容，掌握公司发展动态，了解公司经营状况，利用董事的专业知识和从业经验，发挥董事和客观判断能力和决策能力。在董事会会议期间，注重提高会议的决策效率，认真审议各项议案，依法行使公司职权，着眼公司战略发展规划和长远利益要求，把握重大决策事项。在董事会会议后，督促各项决议的实施，加强公司各项工作的监管，促进公司治理结构的优化，推进公司经营能力的持续提升，充分维护投资者利益。92005年度股东大会资料2005年1月24日公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于向关联方提供软硬件及系统集成服务的议案》、《关于向有关银行申请综合授信的议案》、《关于合作开发邮政通信设备分公司土地的议案》、《关于金盆路附99号土地收购及开发项目的议案》、《关于成立湖南国邮通信网络有限公司的议案》。2005年4月1日召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《公司2004年度董事会工作报告》、《公司2004年度总裁工作报告》、《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》、《2004年度利润分配方案》、《公司2004年度报告及报告摘要》、《关于变更公司经营范围及住所的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改关联交易管理办法的议案》、《关于制定重大事项内部报告制度的议案》、《关于公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于投资深圳市联合润通水务发展有限公司的议案》、《独立董事述职报告》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于召开公司2004年年度股东大会的议案》。2005年4月25日通讯方式召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了《公司二○○五年第一季度报告》。2005年8月8日以通讯方式召开了第二届董事会第七次会102005年度股东大会资料议，审议并通过了《公司关于银行保理业务等问题的整改报告》。2005年8月19日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《公司2005年半年度报告及摘要》、《关于成立广东等分公司的议案》、《关于转让鸿翔保险等三家公司股权的议案》和《关于投资L-单片机项目的议案》，并听取了公司管理层《关于公司上半年经营情况的汇报》和《关于公司实施股权分置改革的汇报》。2005年10月19日通讯方式召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《公司二○○五年第三季度报告》。三、2006年公司面临的形势和主要工作任务2006年是中国“十一五规划”实施的第一年，“以信息化带动工业化”是我国的长期发展战略，激烈的市场竞争，互联网的飞速应用使我国邮政事业正进行着一场深刻变革。目前,中国邮政处在经营体制加速转轨和产业结构加速转型的时期，由传统邮政向市场化、社会化、国际化的现代邮政转变。湘邮科技作为邮政科技企业依托湖南乃至全国的邮政行业，有着巨大的邮政网络资源。未来的中国IT市场发展机会主要源于产业的融合与创新，这些都为公司未来的持续发展提供了有利契机。2006年公司计划实现收入2.75亿元，净利润1,400万元。为保证公司整体工作思路的落实和经营目标的实现，公司2006年发展思路主要包括以下三个方面：112005年度股东大会资料（一）以股权分置改革为契机，规范公司运作。股权分置问题的解决，为提升公司治理结构创造了有利的条件，公司要利用股权分置改革，进一步规范公司的治理结构、提高公司的运作水平和加强公司的经营能力。促进董事会决策的科学、规范和高效，发挥独立董事和董事会专业委员会的作用，确保公司的依法经营。公司将用现代企业制度的要求进一步规范运作、强化管理，推进公司的各项制度建设，将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,完善公司法人治理结构，建立以绩效考核为基础、财务管理为保障的经营管理体系和以现金流管理为核心、目标管理为保证的考核监督体系。股权分置改革完成后，公司将规范投资行为，控制投资规模，降低投资风险，以获取投资收益最大化为目标，强化公司的投资管理。同时，公司要投入更多的精力加强投资者关系管理，重视与投资者充分沟通，拓展与投资者沟通的渠道和方式，依法适时披露公司信息，使投资者及时、公平、全面的了解公司相关信息，增加投资者持股信心。（二）以拓展重点产业为目标，调整产业结构。随着IT