年第一次临时股东大会会议资料

2009年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司-1-工大首创600857哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司2009200920092009年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料2009年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司-2-工大首创600857哈工大首创科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议议程与议案表决办法（2009年9月3日）一、会议时间：2009年9月3日（星期四）上午8：30，时间半天二、会议地点：浙江省宁波市联谊宾馆三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会四、会议方式：现场召开五、会议审议事项：议程序号议案名称报告人1公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案董事长孙世强先生2009年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司-3-工大首创600857哈工大首创科技股份有哈工大首创科技股份有哈工大首创科技股份有哈工大首创科技股份有限公司限公司限公司限公司2009200920092009年第一次临时股东大会会议须知年第一次临时股东大会会议须知年第一次临时股东大会会议须知年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》要求，特制定本须知。一．本公司根据《公司法》，《证券法》，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。四.股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。九．本次大会的议案的普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次大会议案的特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。十.公司董事会聘请浙江素豪律师事务所职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。二○○九年九月三日2009年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司-4-工大首创600857哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司2009200920092009年第一次临时股东大会会议议案和材料年第一次临时股东大会会议议案和材料年第一次临时股东大会会议议案和材料年第一次临时股东大会会议议案和材料（（（（2009200920092009年年年年9999月月月月3333日日日日））））目目目目录录录录1、公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案--------------------------------------52009年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司-5-工大首创600857议案一议案一议案一议案一哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司关于董事会提名董事候选人及董事辞职的提案关于董事会提名董事候选人及董事辞职的提案关于董事会提名董事候选人及董事辞职的提案关于董事会提名董事候选人及董事辞职的提案（二○○九年第一次临时股东大会审议稿）各位股东各位股东各位股东各位股东：：：：由于深圳市九策投资有限公司成为公司实际控制人，根据公司未来发展的需要及《公司章程》有关规定，经公司股东单位哈尔滨工业大学八达集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名龚东升先生、胡慷先生、黄炎水先生、桂瑜森先生、程传阁先生出任公司第六届董事会董事，其中程传阁先生为独立董事候选人。同时，由于工作变动原因，公司现任董事、董事长孙世强先生，提出辞去公司董事会董事、董事长及董事会内的其他职务；公司现任董事刘家林先生、董事宋益波先生提出辞去公司董事会董事职务；独立董事刘俊海先生、独立董事施天涛先生，提出辞去公司董事会独立董事及董事会内的其他职务。请与审议。二○○九年九月三日候选董事简历候选董事简历候选董事简历候选董事简历：：：：龚东升先生龚东升先生龚东升先生龚东升先生，45岁，金融工程博士，高级经济师。曾任深圳市中科智担保公司总经理；现任深圳市九策投资有限公司董事长、哈尔滨工业大学八达集团有限公司董事长。胡慷先生胡慷先生胡慷先生胡慷先生，，，，39岁，中共党员，经济学硕士。1998年10月获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任深圳中浩集团股份有限公司董事会秘书，深圳市九策投资有限公司副总经理，深圳市三岛投资有限公司常务副总经理。现任深圳硅银担保投资有限公司董事会秘书。黄炎黄炎黄炎黄炎水先生水先生水先生水先生，51岁，中共党员。现任本公司副总经理、宁波第二百货商店总经理。桂瑜森先生桂瑜森先生桂瑜森先生桂瑜森先生，，，，46岁，中共党员，研究生学历。曾任云南省个旧市旅游公司总经理，云南世博物资公司总经理、云南红河绿海房地产公司董事长。现任云南通达翔路桥投资发展有限2009年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司-6-工大首创600857公司法定代表人。程传阁先生程传阁先生程传阁先生程传阁先生，，，，45岁，经济学博士，高级经济师、香港证券高级从业人员资格。曾任三峡证券有限公司（后更名亚洲证券）筹备南方总部总经理，兼任深圳深南中路证券营业部总经理，香港协和证券有限公司董事、副总经理。现为香港交银国际控股有限公司董事、总经理。