广东南洋电缆集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002212证券简称：南洋股份公告编号：2008-025广东南洋电缆集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第一届董事会第十四次会议于2008年6月28日上午10：00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2008年6月22日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事8名，厉春阳董事委托许守泽独立董事出席本次会议并全权行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《修订广东南洋电缆集团股份有限公司章程的议案》；修改内容详见本公告附件一，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（）。本议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《制定广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；《广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（）。三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；公司第一届董事会提名下列人员为公司第二届董事会非独立董事候选人：郑钟南、郑汉武、李先飞、杨茵、章先杰、王志辉。第二届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件二。独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。本议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；公司第一届董事会提名下列人员为公司第二届董事会独立董事候选人：许守泽、谢继奕、何文标。与上述非独立董事候选人组成公司第二届董事会。第二届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件三。独立董事对该议案发表了独立意见。本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9票赞成票。本议案需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《召开2008年第二次临时股东大会的议案》。公司2008年第二次临时股东大会的具体召开时间及相关事项详见巨潮资讯网（）。特此公告。广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇〇八年七月一日附件一：第二十八条第二款修改为“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，且在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”第四十四条第一款修改为“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知所指定的地点。”第九十八条第一款后增加第(四)项：“维护公司的资金安全。”将原第(四)、(五)、(六)项改为第(五)、(六)、(七)项。第一百零七条第一款后增加第(十六)项：“发现控股股东侵占资产时申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”增加第(十七)项：“发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分或对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。”将原第十七项改为第十八项。第一百二十五条第二款修改为“本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)～(七)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。”第一百三十六条修改为“监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实、勤勉和维护公司的资金安全的义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。”附件二：一、董事候选人郑钟南简历郑钟南，男，1949年出生，大专学历。1970年至1982年在潮阳塑料厂工作；1983年至1993年创建汕头市公园电线厂，任厂长；1994年，企业更名为广东南洋电缆厂，任厂长；2000年3月至2003年4月，企业改组为广东南洋电缆厂有限公司，任董事长兼总经理职务；2003年5月企业组建为广东南洋电缆集团有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年8月，企业改制为广东南洋电缆集团股份有限公司，任董事长兼总经理职务；兼任广州南洋电缆有限公司董事，广东南洋超高压电缆有限公司法定代表人、董事长。中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员；中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员”；2001年被推选为“潮汕星河基金会名誉会长”；2002年当选为“汕头市工商业联合会副会长”；2002年当选为“广东省工商业联合会第九届执行委员会委员”；2003年获广东省优秀民营企业家称号；2004年获中国优秀民营科技企业家称号；2004年9月当选为“汕头市塑胶商会会长”；2006年5月获广东省劳动模范称号；郑钟南先生为公司的控股股东，现持有公司104,352,110股，占公司总股份数的69.107%。郑钟南先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。二、董事候选人郑汉武简历郑汉武，男，1972年出生，大专学历。1990年至2001年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；2001年12月至今担任广州南洋电缆有限公司董事长、总经理职务；中国人民政治协商会议广州市萝岗区第一届委员会委员。郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未持有公司的股份。郑汉武先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。三、董事候选人李先飞简历李先飞，男，1949年出生，大专学历。1970年8月至1985年4月在海南国营黄岭农场（原广州军区生产建设兵团六师三团）工作，担任文书、会计、财务股长、共青团副书记、治保主任等职；1985年4月至1992年10月，在汕头市机械集团下属公司担任财务科副科长、科长等职；1992年10月至1993年4月，担任中国南方航空汕头有限公司筹建办财务负责人；1993年4月至1995年7月，担任汕头市联兴实业发展总公司总经理；1995年8月至1999年12月，担任汕头市天马审计师事务所所长；2000年1月至2001年6月，担任汕头市联美集团有限公司财务总监；汕头九三学社汕头市委委员、中国人民政治协商会议汕头市金园区第二届委员会委员、中国人民政治协商会议汕头市金平区第一、第二届委员会常委；汕头市金平区特约审计员。李先飞先生为公司第一届董事会董事，并担任公司财务总监职务，与公司控股股东无关联关系。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。现持有公司113,000股，占公司总股份数的0.0748%。李先飞先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。四、董事候选人杨茵简历杨茵，女，1981年出生，研究生学历。2004年7月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司经营部工作，负责公司海外市场开拓工作。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。杨茵女士为公司第一届董事会董事，为公司控股股东郑钟南先生儿子郑灿标的配偶，未持有公司股份。杨茵女士至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。五、董事候选人章先杰简历章先杰，男，1969年出生，大专学历。1986年10月至2002年5月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作。其中间于1988年参加全国律师统考，取得律师资格，为专职律师。2002年5月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任常务副总经理职务；为本公司第一届监事会主席。为公司控股股东郑钟南先生的女儿配偶的兄弟，持有公司113,000股，占公司总股份数的0.0748%。章先杰先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。六、董事候选人王志辉简历王志辉，男，1970年出生，大专学历，工程师。1992年7月至1999年2月在湖南湘潭电缆厂工作，分别担任技术员、设备科科长、厂长助理等职务；1999年3月至2002年8月在广东南洋电缆厂有限公司工作，担任生产部长、工程师职务；2002年12月至2006年10月在佛山广大电缆有限公司工作，担任厂长职务；2006年10月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任副总经理职务，负责生产、技术管理工作。与公司控股股东无关联关系，兼任广东南洋超高压电缆有限公司监事。未持有公司股份，王志辉先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。附件三：一、独立董事候选人许守泽简历许守泽，男，1945年出生，本科学历，电气工程教授。1969年在广东电力工业学院担任电力系统自动化教研室主任。编著有《工厂供电》、《电器设备》、《继电保护》、《电力系统经济》等课程。主持设计并安装调试过110kV变电站升压工程。为公司第一届董事会独立董事，与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。许守泽先生未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。二、独立董事候选人谢继奕简历谢继奕，男，1956年出生，本科学历，经济学学士，会计高级讲师、会计师、国际商务师。1978年参加工作，就职于汕头市果菜进出口公司，1987年至今在汕头市外语外贸职业技术学校工作，现担任汕头市外语外贸职业技术学校教导处主任。1986年广州外语学院英语专业毕业（自学考试），多年来继续参加对外经济贸易大学、上海财经大学、中国政法大学国际法学院研究生班学习。1994年荣获“汕头外经贸系统先进教师”称号，1996荣获“汕头市优秀园丁”称号，2002年荣获“全国外经贸职业技术学校先进德育工作者”称号；已在《对外经贸财会》、《对外经贸实务》、《人文科学》、《教育与职业》、《广东职业与成人教育》等国家核心期刊和省级以上刊物发表论文十多篇。为中国人民政治协商会议汕头市委员会委员，汕头市会计学会理事。为公司第一届董事会独立董事，与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。谢继奕先生未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。三、独立董事候选人何文标简历何文标，男，1958年出生，研究生、硕士，中国注册会计师、正高级会计师。1982年毕业于中国人民大学，分配在汕头大学工作，担任经济系助教、讲师；1990年5月起分别担任汕头大学财务处科长、副处长；1996年6月至1999年7月担任汕头市汕大会计师事务所主任；1999年8月至今受聘汕头大学商学院副教授、教授；2001年10月至今担任汕头大学财务处负责人、财务副总监职务。为公司第一届董事会独立董事，与公司控股股东无关联关系，兼任汕头市天行科技有限公司董事长职务。何文标先生未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。