方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨

1证券简称：方大炭素证券代码：600516公告编号：2008—36方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年12月21日以现场会议表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议审议通过了如下议案：一、《关于董事会换届选举的议案》公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应进行换届。根据公司股东的推荐，公司董事会提名委员会提名闫奎兴先生、李富德先生、何忠华先生、陶霖先生、黄成仁先生、唐贵林先生6人为公司第四届董事会董事候选人，提名高新才先生、孙庆先生、郭田勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人、独立董事候选人提交公司2009年第一次临时股东大会选举。同意：9票，反对：0票，弃权：0票二、《关于任免部分高管人员和证券事务代表的议案》根据公司发展需要，公司董事会审议以下人事任免事项：陶霖先生不再担任总经理职务，黄成仁先生不再担任副总经理职务，聘任舒文波先生为公司总经理；唐贵林先生不再担任财务总监职务，由总经理提名，聘任王启军先生为公司财务副总监（主持工作）；赵文霞女士不再担任证券事务代表职务，聘任马华东先生为证券事务代表。同意：9票，反对：0票，弃权：0票2三、《关于投资绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）的议案》绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）总规模陆拾亿元人民币。中信产业投资基金管理有限公司为基金的普通合伙人，且为基金的管理公司，该公司由中信证券股份有限公司、中国高新投资集团等发起设立。方大炭素拟投资人民币玖仟伍佰万元（9500万元），其中首次出资额为认缴出资额的10%，即人民币玖佰伍拾万元（950万元），其余出资义务将根据基金的实际投资情况，按普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。该项投资作为方大炭素的一项长期战略投资，有利于公司获得长期投资收益和并购重组及对外投资方面的信息与机遇。同意：9票，反对：0票，弃权：0票四、补充审议《关于2008年关联交易的议案》关联董事闫奎兴先生、何忠华先生、黄成仁先生、唐贵林先生回避表决，非关联董事5人进行表决。同意：5票，反对：0票，弃权：0票五、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》公司定于2009年1月12日上午10:00分在公司办公楼五楼会议室召开公司2009年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，会期半天。同意：9票，反对：0票，弃权：0票主要事项为：1．会议时间及地点：（1）时间：2009年1月12日上午10:00时。（2）地点：公司办公楼五楼会议室2．会议召集人：公司董事会。3．会议内容：（1）审议关于董事会换届选举的议案；（2）审议关于监事会换届选举的议案；4．参加人员：（1）2009年1月8日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。（2）本公司董事、监事、经理等高级管理人员。3（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。5．出席会议登记办法及时间：（1）登记办法：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。（2）登记时间：2009年1月11日，上午8:00时--12:00时，下午2:00时--6:00时。（3）登记地点：公司董事会秘书处。6．其他事项：（1）本次会议选举董事和监事时采用累积投票制（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。（3）公司联系方式：联系地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司董事会秘书处邮政编码：730084联系电话：[phone]传真：[phone]联系人：马杰马华东特此公告。附：一、简历二、授权委托书方大炭素新材料科技股份有限公司董事会2008年12月23日4附：一、简历：1、闫奎兴先生简历：闫奎兴，男，汉族，1962年5月出生，辽宁省新宾县人，工商管理研究生学历，化工高级工程师。1983年3月至1999年12月历任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；1999年12月至2005年10月任抚顺炭素有限责任公司总经理；2005年10月至今任辽宁方大集团实业有限公司总裁，2006年10月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事，2007年3月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。2、李富德先生简历：李富德，男，回族，1955年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，1986年5月至1992年5月任窑街矿务局团委书记；1992年5月至1996年7月任窑街矿务局二矿党委书记、副矿长；1996年7月至2005年9月任窑街矿务局副局长、副总经理、常委；2005年9月至2007年任兰州炭素集团有限责任公司党委书记、副董事长，2006年10月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司副董事长。3、何忠华先生简历：何忠华，男，满族，1964年10月出生，辽宁抚顺市人，经济学硕士，高级经济师，中共党员。1993年6月至1995年6月任辽宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理，1995年7月至1998年8月任辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长，1998年9月至2000年10月任辽宁省抚顺市农业银行副行长，2000年11月至2004年12任中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长，2005年1月至今任辽宁方大集团实业有限公司党委书记，2007年3月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事。4、陶霖先生简历：陶霖，男，汉族，出生于1955年12月，四川人，大学学历，高级工程师，2001年4月至2006年6月任成都蓉光炭素股份有限公司总经理，2006年6月30日至2008年12月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理，2006年10月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事。5、黄成仁先生简历：黄成仁，男，1964年出生，中共党员，大学学历，审计师，1984年至1989年任辽宁抚顺炭素有限公司财务科会计，1989年至2004年历任辽宁省抚顺市审计局科员、副主任科员、经济责任审计处副处长、经贸审计处处长，2004年至2005年5任辽宁抚顺炭素有限公司总会计师，2005年至今任辽宁方大集团实业有限公司财务总监，2007年4月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事。6、唐贵林先生简历：唐贵林，男，1967年5月出生，满族，辽宁沈阳人，中共党员，大学本科学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司董事局董事，2007年2月至2008年12月任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监，2007年2月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事。7、高新才先生简历：高新才，男，1961年出生，兰州大学经济学院教授、院长、博士生导师，国家重点学科——区域经济学科创建人、学术带头人，甘肃省区域经济发展专家组组长、中国区域科学协会西部经济研究会主任委员、甘肃省经济学会会长、甘肃省“十一五”规划专家组组长等职，享受国务院特殊津贴专家。8、孙庆先生简历：孙庆，男，1949年9月出生，中共党员，高级经济师，1970年10月至1980年11月历任吉林炭素集团306车间团总书记、303车间团总书记、党支部副书记、党支部书记、集团党委委员，1980年11月至1991年3月历任吉林松江炭素厂党委书记、厂长、集团副总、党委委员，1991年3月至1999年5月任吉林炭素集团研究所党委书记兼第一副所长、集团副总，1999年5月至2007年4月任中国炭素行业协会秘书长，2007年4至今任中国炭素行业协会常务理事。9、郭田勇先生简历：郭田勇，男，1968年8月出生，中国人民银行研究生部经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，并担任中央财经大学中国银行业研究中心主任、证券期货研究所副所长。曾在中国人民银行分行从事金融实务工作。目前还担任亚洲开发银行高级顾问、中国国际金融学会理事、民建中央财政金融委员会委员、《金融时报》专家组成员、《21世纪经济报道》特约评论员等多项学术和社会兼职。主持和参与各类课题研究20多项。2001年获中国金融学会全国优秀论文奖，2004年获霍英东教育基金会全国优秀青年教师基金奖，2007年入选国家级“新世纪优秀人才支持计划”。10、舒文波先生简历：舒文波，男，四川绵阳人，1968年9月出生，大学学历，高级工程师，19896年9月至1997年5月历任成都化工炭素总厂焙烧车间技术员、副主任、主任，1997年5月至2000年9月历任成都化工炭素总厂压型车间主任兼焙烧车间主任，2000年9月至2008年10月历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理兼压型车间主任、副总经理、总经理。11、王启军先生简历：王启军，男，1961年7月出生，中国注册会计师、国际注册内审师，1980年8月到1993年10月分别任大庆石油管理局采油三厂财务科成本主管和大庆石油管理局财务处资金主管，1993年到1999年任大庆中物集团公司财务部财务经理，1999年10月到2002年2月任大庆中庆会计师事务所有限公司项目经理，2002年3月到2003年4月任大庆北方汽配城有限公司财务总监，2003年4月到2004年12月任中油龙昌（集团）股份有限公司财务总监，2004年12月到2006年2月任辽宁方大集团实业有限公司财务总监，2006年10月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司财务副总监。12、马华东先生简历：马华东，男，1978年3月出生，1996年12月至2000年5月任兰州市红古区商业局百货公司政工干事、监事会监事；2000年10月—2005年12月，在兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部从事会计工作，2005年12月—2006年9月任兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部资金科科长；2006年10月—2008年11月任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长助理。7二、授权委托书：授权委托书兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席方大炭素新材料科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，授权如下：（1）审议关于董事会换届选举的议案；闫奎兴赞成□反对□弃权□李富德赞成□反对□弃权□何忠华赞成□反对□弃权□陶霖赞成□反对□弃权□黄成仁赞成□反对□弃权□唐贵林赞成□反对□弃权□高新才赞成□反对□弃权□孙庆赞成□反对□弃权□郭田勇赞成□反对□弃权□（2）审议关于监事会换届选举的议案；周丽宏赞成□反对□弃权□金雪赞成□反对□弃权□芦璐赞成□反对□弃权□委托人（签名或盖章）：委托代理人（签名或盖章）：委托人股东账号：委托代理人身份证号码：委托人持股数量（股）：委托日期：委托人身份证号码：注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”，本授权委托书剪报或复制均有效。方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明方大炭素新材料科技股份有限公司现就提名高新才先生、孙庆先生、郭田勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与方大炭素新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合方大炭素新材料科技股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事