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证券代码:300143证券简称:星河生物公告编号:2011-055广东星河生物科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月4日以邮件方式向各董事发出公司第一届董事会第二十四次会议通知。本次会议于2011年7月14日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到7人,实到7人,其中董事叶运寿、黄清华、吴汉平出席现场会议并以投票表决方式表决,董事吴宁及独立董事梁增文、刘祥能、李莎以通讯方式出席会议并投票表决,本次会议主持为董事长叶运寿,列席人员:魏心军、郑列宜、许喜佳、沈青。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决,通过了如下决议:一、审议通过了《关于推荐叶运寿先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》鉴于第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会提名叶运寿先生为公司第本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二届董事会董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。公司第一届独立董事李莎、梁增文、刘祥能发表了独立意见,认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。二、审议通过了《关于推荐魏心军先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》鉴于第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会提名魏心军先生为公司第二届董事会董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。公司第一届独立董事李莎、梁增文、刘祥能发表了独立意见,认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。三、审议通过了《关于推荐黄清华女士为公司董事会第二届董事候选人的议案》鉴于第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会提名黄清华女士为公司第二届董事会董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。公司第一届独立董事李莎、梁增文、刘祥能发表了独立意见,认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。四、审议通过了《关于推荐陈永相先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》鉴于第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会提名陈永相先生为公司第二届董事会董事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。公司第一届独立董事李莎、梁增文、刘祥能发表了独立意见,认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。五、审议通过了《关于推荐李莎女士为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》鉴于第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会提名李莎女士为公司第二届董事会独立董事候选人(上述独立董事候选人简历详见附件)。公司第一届独立董事李莎、梁增文、刘祥能发表了独立意见,认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举,且独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。六、审议通过了《关于推荐梁增文先生为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》鉴于第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会提名梁增文先生为公司第二届董事会独立董事候选人(上述独立董事候选人简历详见附件)。公司第一届独立董事李莎、梁增文、刘祥能发表了独立意见,认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举,且独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。七、审议通过了《关于推荐游达明先生为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》鉴于第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会提名游达明先生为公司第二届董事会独立董事候选人,同时第一届独立董事刘祥能先生于届满后将不继续在公司担任独立董事(上述独立董事候选人简历详见附件)。公司第一届独立董事李莎、梁增文、刘祥能发表了独立意见,认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意董事会提名委员会的提名。本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举,且独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。八、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》有关报告的详细内容,请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《广东星河生物科技股份有限公司2011年半年度报告》及《广东星河生物科技股份有限公司2011年半年度报告摘要》,其中《广东星河生物科技股份有限公司2011年半年度报告摘要》将同时刊登于2011年7月15日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。九、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2011年8月3日上午10:00点在广东省东莞市清溪镇长山头工业区,广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司会议室召开2011年第一次临时股东大会,审议第二十二、二十三、二十四次董事会和第十二、十三次监事会通过的需由股东大会批准的相关议案。有关公司召开2011年第一次临时股东大会的通知详见公司与同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《广东星河生物科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。广东星河生物科技股份有限公司董事会二○一一年七月十四日附件:第二届董事会董事候选人简历一、非独立董事候选人简历1、叶运寿,中国国籍,无境外永久居留权,男,1965年9月出生。工商管理硕士。1990年创办东莞市星河装饰有限公司并任总经理,现任本公司董事长,韶关市星河生物科技有限公司董事长、新乡市星河生物科技有限公司董事长。叶运寿先生直接持有公司股份53,866,375股,占公司总股本的36.54%,是公司的控股股东及实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事长的相关规定。2、魏心军,中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年7月出生,毕业于河南省焦作工学院,本科学历。自2008年1月加入本公司以来任本公司总经理。魏心军先生直接持有公司股份363,000股,占公司总股本的0.25%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。3、黄清华,中国国籍,无境外永久居留权,女,1976年11月出生,大专学历。自1998至2000年任东莞市星河装饰有限公司总经理秘书,2000年至今任广东星河生物科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书,2007年至今任韶关市星河生物科技有限公司监事。黄清华女士直接持有公司股份976,976股,占公司总股本的0.66%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。4、陈永相,中国国籍,无境外永久居留权,男,1975年5月出生,中山大学管理学院EMBA。自2003年7月至今,就职于广东南峰集团有限公司,历任企业管理部副经理、经理,人力资源部经理,行政总监,执行董事等职。现任执行董事,分管审计、内部控制、法律事务、对外投资管理、制度建设等工作。陈永相先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。二、独立董事候选人简历1、李莎,中国国籍,无境外永久居留权,女,1964年3月出生,江西财经大学会计专业管理学硕士。自1991年至2008年于广东财经职业学院会计系任系副主任,2009年至今于广东外语外贸大学财经学院任副教授,2009年9月至今于广东星河生物科技股份有限公司任独立董事。李莎女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。2、梁增文,中国国籍,无境外永久居留权,男,1980年4月出生,中山大学理学硕士。自2005年至今任中山大学南海生物工程中心主任助理,2009年至今任东莞中山大学研究院院长助理,广东星河生物科技股份有限公司独立董事。梁增文先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于公司高级管理人员的相关规定。3、游达明,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年8月出生,中南大学博士研究生。自2001年至今任中南大学教授,2001年至今任湖南省经济学学会副理事长,2002年至今任湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事,2006年至今任中南大学技术创新研究中心主任,2007年至今任中部崛起战略研究中心副主任,2005年至今任武汉塑料工业集团股份有限公司独立董事。游达明先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
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