桂冠电力：XXXX年第一次临时股东大会会议资料

2011年第一次临时股东大会文件1—1广西桂冠电力股份有限公司广西桂冠电力股份有限公司广西桂冠电力股份有限公司广西桂冠电力股份有限公司2011201120112011年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会文文文文件件件件汇汇汇汇编编编编二○一一年九月二十二日2011年第一次临时股东大会文件1—2文件目录文件之一关于公司董事会提名新任董事候选人的议案文件之二关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案文件之三2011年第一次临时股东大会决议（草案）2011年第一次临时股东大会文件1—3文件之一关于公司董事关于公司董事关于公司董事关于公司董事会会会会提名提名提名提名新任新任新任新任董事董事董事董事候选人候选人候选人候选人的议案的议案的议案的议案——2011年第一次临时股东大会2011年9月22日公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动，不再担任公司董事职务。根据中国大唐集团公司推荐，经公司第六届董事会第十八次会议审议同意，提名蔡哲夫先生为公司第六届董事会新任董事候选人。以上人选提请本次公司临时股东大会选举产生。附件一蔡哲夫履历蔡哲夫，男，57岁，研究生，高级经济师。历任辽宁省委组织部青年干部处副处长，沈阳电机厂党委副书记、党委副书记兼副厂长，辽宁省委组织部调研室副主任、市县干部处副处长、干部综合处处长、省直干部二处处长、助理巡视员、副部长，辽宁省丹东市市委书记，辽宁省委组织部常务副部长。现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理，龙滩水电开发有限公司董事长。2011年第一次临时股东大会文件1—4附件二广西桂冠电力股份有限广西桂冠电力股份有限广西桂冠电力股份有限广西桂冠电力股份有限公司公司公司公司第六届董事会新任董事候选人第六届董事会新任董事候选人第六届董事会新任董事候选人第六届董事会新任董事候选人承诺承诺承诺承诺本人蔡哲夫向上海证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、法规和规章等有关规定，履行忠实义务和勤勉义务；二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求；三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等；四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》；五、本人接受上海证券交易所的监管，包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《上海证券交易所股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的任何会议；六、本人授权上海证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告；七、本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业培训；八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；2011年第一次临时股东大会文件1—5九、本人在执行职务过程中，如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时，由上海证券交易所住所地法院管辖。承诺人(签名)：蔡哲夫日期：2011-09-03此项承诺于2011年9月3日在贵阳（地点）作出。附件三提名人关于董事候选人的任职资质提名人关于董事候选人的任职资质提名人关于董事候选人的任职资质提名人关于董事候选人的任职资质、、、、专业经验专业经验专业经验专业经验和职业操守等事项的专项说明和职业操守等事项的专项说明和职业操守等事项的专项说明和职业操守等事项的专项说明根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的要求，广西桂冠电力股份有限公司董事会作为公司董事候选人蔡哲夫先生的提名人，就董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等事项专项说明如下：公司董事候选人蔡哲夫先生长期从事政府和企业管理工作，拥有丰富的企业管理理论和实际工作经验。不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的情形，并且符合下列要求：（一）近三年未受中国证监会行政处罚；（二）近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；（三）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。该董事候选人具备履行董事职务所必需的知识、技能和素质，符合董事候选人的任职资质要求。2011年第一次临时股东大会文件1—6文件之二关关关关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案——2011年第一次临时股东大会2011年9月22日公司拟向中国大唐集团财务公司(以下简称“财务公司”)增加注册资本金3,500万元。现将情况报告如下:财务公司成立以来各项工作取得了较大成绩，金融平台作用得到了积极的发挥。经董事会、股东会批准，财务公司分别于2009年、2010年完成二次增资，注册资本金由2005年成立时的5亿元增加到16亿元，处于全国财务公司注册资本平均水平。从近几年财务公司资金管理实践看，大唐集团公司资金特点是“流量大、不均衡、波动幅度逐年提高”，尤其是进入2011年，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强流动性管理和信贷规模控制，财务公司头寸波动范围在30—40亿元左右，加大了财务公司瞬间流动性风险。为进一步增强财务公司的流动性管理能力，确保支付和资金平衡，主动适应国家货币政策的变化，提高金融服务能力，需要进一步夯实财务公司资本实力。财务公司增加注册资本金，可以改善财务公司资2011年第一次临时股东大会文件1—7产结构，扩大外部市场低成本融资的规模，极大地提高财务公司的流动性管理和服务能力、抗风险能力，进一步增强集团公司资金风险防控能力，提高资金管理水平。从其他发电集团看，中电投财务公司、华电财务公司资本金50亿元，国电财务公司资本金20.5亿元，华能财务公司资本金20亿元（已启动增资至50亿元工作），各发电集团出于流动性管理和提高资金使用效率的考虑都增加了对财务公司的资本金投入，目前中国大唐集团财务公司注册资本金处于五大发电集团最低水平。经财务公司与北京银监局初步沟通，为顺利完成财务公司增资的监管审批，财务公司建议由中国大唐集团公司、大唐国际发电股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司等四家股东对财务公司增资14亿元。增资方案如下：由中国大唐集团公司、大唐国际发电股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司等四家股东对财务公司增资14亿元，财务公司注册资本金增加至30亿元。我公司于2005年参股财务公司，出资1,250万元，两次增资后公司出资额4,000万元，占股比2.5%。按以上方案,公司拟向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金3,500万元，总出资额达到7,500万元,持股比例2.5%维持不变。2011年第一次临时股东大会文件1—8鉴于财务公司为公司控股股东中国大唐集团公司的下属控股子公司，故本事项构成关联交易。2011年5月5日公司第六届董事会第十五次会议审议通过将此事项提交本次临时股东大会审议批准。公司独立董事为此项关联交易出具了独立意见。以上议案,请审议。2011年第一次临时股东大会文件1—9文件之三广西桂冠电力股份有限公司广西桂冠电力股份有限公司广西桂冠电力股份有限公司广西桂冠电力股份有限公司2011201120112011年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会决议决议决议决议（（（（草案草案草案草案））））（2011年9月22日通过）广西桂冠电力股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月22日召开。出席现场会议的股东或股东授权代表共人，代表股份股，占股权登记日股份2,280,449,514股的%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：一一一一、、、、以以以以股赞成股赞成股赞成股赞成,,,,占出席会议的股东所持总有效表决权股份的占出席会议的股东所持总有效表决权股份的占出席会议的股东所持总有效表决权股份的占出席会议的股东所持总有效表决权股份的%%%%，，，，股反对股反对股反对股反对，，，，股弃权股弃权股弃权股弃权，，，，审议审议审议审议通过通过通过通过了了了了《《《《关于公司董事会关于公司董事会关于公司董事会关于公司董事会提名提名提名提名新任新任新任新任董事董事董事董事候选人候选人候选人候选人的议案的议案的议案的议案》。》。》。》。同意蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事。二二二二、、、、以以以以股赞成股赞成股赞成股赞成,,,,占出席会议的股东所持总有效表决权股份的占出席会议的股东所持总有效表决权股份的占出席会议的股东所持总有效表决权股份的占出席会议的股东所持总有效表决权股份的%%%%，，，，股反对股反对股反对股反对，，，，股弃权股弃权股弃权股弃权，，，，审议审议审议审议通过通过通过通过了了了了《《《《关于公司增加中国大唐集关于公司增加中国大唐集关于公司增加中国大唐集关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金团财务有限公司注册资本金团财务有限公司注册资本金团财务有限公司注册资本金3,5003,5003,5003,500万元的议案万元的议案万元的议案万元的议案》。》。》。》。中国大唐集团财务公司原有四家股东共同增资14亿元。按增资方案,公司拟向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金3,500万元，持股比例2.5%维持不变。本议案涉及关联交易，中国大唐集团公司股东代表回避表决。2011年第一次临时股东大会文件1—10蔡哲夫戴波李少民方庆海武洪举傅国强张鲁阮响华沈琦吴集成闵勇广西桂冠电力股份有限公司董事会2011年9月22日