梅泰诺：第一届董事会第十三次会议决议公告 XXXX-08-25

1证券代码：300038证券简称：梅泰诺公告编号：2010-029北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2010年8月20日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开了第一届董事会第十三次会议。公司于2010年8月13日以专人送达、电子邮件的形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《北京梅泰诺通信技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》详见中国证监会指定信息披露网站。二、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《北京梅泰诺通信技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定信息披露网站。2三、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《北京梅泰诺通信技术股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。四、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司重大信息内部保密制度》的议案；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《北京梅泰诺通信技术股份有限公司重大信息内部保密制度》详见中国证监会指定信息披露网站。五、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司战略委员会工作规则》的议案；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《北京梅泰诺通信技术股份有限公司战略委员会工作规则》详见中国证监会指定信息披露网站。六、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司内部审计制度》的议案；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《北京梅泰诺通信技术股份有限公司内部审计制度》详见中国证监会指定信息披露网站。七、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司审计委员会年报规程》的议案；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《北京梅泰诺通信技术股份有限公司审计委员会年报规程》详见中国证监会指定信息披露网站。八、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事年度报告工作制度》的议案；3本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。《北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事年度报告工作制度》详见中国证监会指定信息披露网站。九、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案；近期，随着公司通信塔业务投标的进展，公司陆续获得了来自四川移动、陕西移动、湖北电信、新疆电信和河北电信等运营商的订单，同时受行业总体经营特点的影响，公司需要对项目进行前期垫资，维护公司正常生产经营的需要。截止到上半年，公司除货币资金外，流动资产为34,833.90万元，流动负债为17,944.15万元，资金需求总量16,889.75万元，其中通过流动资金贷款融资6,300万元，尚有大约1亿左右的资金缺口。为满足公司业务发展需要，公司计划使用4500万元超募资金用于补充日常经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月，自本公告披露之日起开始实施，到期后足额及时归还。公司董事会、监事会均对该议案发表同意意见，独立董事已就该议案发表独立意见，公司保荐机构已就该议案发表保荐意见。《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；江苏健德铁塔公司是我公司的全资子公司，其前身是南京生产基地，南京生产基地是募投项目之一的“年产3.5万吨通信塔生产线项目”的实施主体。经2009年年度股东大会审议通过，生产基地新建项目的实施主体由南京生产基地变更为公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司。截止到目前，公司已使用1130万元募集资金用于购买机器设备与厂房建设。为了进一步增加江苏健德的竞争力，更好地巩固其在通信塔等高耸结构领域的优势，提升公司在南方市场的竞争力，扩大公司在南方地区的市场占有率，进一步完善公司区域经营结构。公司拟以5,692万元对全资子公司江苏健德铁塔有限公司进行增资，上述资金全部计入江苏健德的注册资本。4本次增资情况见下表：单位：万元资金来源金额募集资金之“年产3.5万吨通信塔生产线项目”4，562自有资金1，130小计5，692本议案具体内容参见《北京梅泰诺通信技术股份有限公司募投项目实施暨对外投资公告》。公司董事会、监事会均对该事项发表了同意意见。自本公告披露之日起开始实施。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十一、审议通过《关于聘任伍岚南女士为公司副总裁》的议案，聘任伍岚南女士为股份公司副总裁；根据总裁提名，公司董事会决定聘任伍岚南女士为公司副总裁，聘期与董事会秘书相同。简历详情请见附件。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。十二、审议通过《关于聘任证券事务代表》的议案；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司需要，公司决定聘任李晓静为公司证券事务代表。简历详情请见附件。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。特此公告。北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会二零一零年八月二十日5附件1：北京梅泰诺通信技术股份有限公司副总裁候选人简历伍岚南，女，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，生于1980年11月，研究生学历。毕业于中央财经大学投资学专业。2007年至今任证券部经理。2009年2月至今任公司董事会秘书。伍岚南女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。6附件2：北京梅泰诺通信技术股份有限公司证券事务代表简历李晓静，女，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，生于1981年10月，法学学士，毕业于武汉大学法学院。曾在北京绵世投资集团股份有限公司证券部工作。2010年1月加入本公司，未持有公司股份，已参加深圳证券交易所创业板第一期董事会秘书培训班培训并取得董事会秘书资格证书。李晓静女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式：电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系地址：北京市西城区新街口外大街28号三层主楼南侧（德胜园区）