关于案件专项治理有关术语的解析

证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2010-002汉王科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2010年3月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年3月15日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事13人，实际参与表决董事13人，其中独立董事5人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：一、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》鉴于公司首次公开发行2700万股股票的工作已经完成，本次发行募集资金已足额到位，依据相关法律法规，公司注册资本由原来的8005.1396万元变更至10705.1396万元。该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。二、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订汉王科技股份有限公司章程的议案》鉴于公司已于2010年3月3日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，同意启用公司2009年第三次临时股东大会审议通过的拟于公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》，并因注册资本等发生变化及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，作出适当修订。该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。修订具体内容如下：1、第三条公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】批/核准,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。修订为：第三条公司于2010年2月1日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股2700万股,于2010年3月3日在深圳证券交易所上市。2、第六条公司注册资本为人民币【】元。修订为：第六条公司注册资本为人民币10705.1396万元。3、第十七条公司发行的股份在中国境内上市后，在中国证券登记结算有限责任公司上市地分公司集中存管。修订为：第十七条公司发行的股份在中国境内上市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。4、第十九条公司股份总数为【股份数额】,公司的股本结构为:普通股【数额】股。修订为：第十九条公司股份总数为10705.1396万股,公司的股本结构为:全部为普通股。5、增加一条，作为第三十条，原三十条及之后的条款号顺延。第三十条公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。三、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订独立董事工作细则的议案》该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。四、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订董事会审计委员会实施细则的议案》五、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订董事会提名委员会实施细则的议案》六、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》七、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订董事会战略委员会实施细则的议案》八、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订总经理工作细则的议案》九、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订信息披露管理办法的议案》十、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订内部审计制度的议案》十一、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《制定投资者关系管理制度的议案》十二、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《聘任孟庆君担任公司副总经理的议案》根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，同意聘任孟庆君（简历详见附件）担任公司副总经理，任期至2011年12月。关于公司聘任孟庆君担任公司副总经理之事宜，已经由公司独立董事发表了同意意见。十三、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》公司分别在北京银行中关村支行、北京银行中关村科技园区支行、招商银行北京世纪城支行、中国建设银行北京上地支行开立募集资金专用账户。公司、保荐机构中德证券有限责任公司将与上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》。《汉王科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》在协议签订后另行刊登。十四、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于增加汉王制造有限公司成为部分募集资金投资项目实施主体，并向汉王制造有限公司增资10000万元的议案》鉴于汉王科技是研发和销售基地，公司的全资子公司汉王制造有限公司是公司硬件产品生产基地。为了统一规划、节约生产成本、便于成本核算，公司拟将“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”项目、“电子纸智能读写终端”项目、“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目三个募投项目的生产系统建设部分的实施主体变更为汉王制造有限公司。此次仅对部分募投项目的生产系统建设部分的实施主体部分进行了变更，未改变募集资金投资项目的具体内容，更有利于项目的顺利开展和有效运作，不会对项目实施造成不利影响；该变更事项也不会影响三个募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。据此，公司拟向汉王制造有限公司增资10000万元，其中5000万元为本次募集资金，其余5000万元为公司自有资金。5000万元募集资金作为增资投入汉王制造有限公司后，将完全用于原定的募集资金投资项目，不会挪作他用。对此，汉王制造有限公司执行董事已经做出承诺。汉王制造有限公司原注册资本为3000万元，增资后注册资本增加至13000万元。本议案在股东大会审议通过后，汉王制造有限公司将在当地银行开立募集资金专用账户，用于存放上述5000万元募集资金，并与银行及保荐机构中德证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。关于增加汉王制造有限公司成为部分募集资金投资项目实施主体，并向汉王制造有限公司增资10000万元之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。《汉王科技股份有限公司关于变更公司三个募集资金投资项目生产系统建设部分实施主体的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。十五、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的议案》鉴于公司已在发行申请文件中披露了截至2009年12月31日预先投入募投项目的自有资金的金额。公司董事会同意使用募集资金人民币12,739.45万元置换预先投入募投项目的同等金额的自有资金。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自有资金之事宜，已经由公司监事会审议通过。《汉王科技股份有限公司关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。十六、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《向北京银行申请综合授信的议案》公司以坐落于北京市海淀区东北旺西路8号的汉王大厦房屋所有权及土地使用权作为抵押担保，并由刘迎建及徐冬青提供连带责任保证，向北京银行中关村支行申请一亿八千万元人民币综合授信（含现有业务余额），授信期限两年。该授信具体生效时间及额度的使用以最终签订的综合授信合同为准。该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。十七、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《向建设银行申请综合授信的议案》公司向中国建设银行北京上地支行申请一亿元人民币综合授信，授信期限一年。该授信由刘迎建、徐冬青提供个人信用担保，承担连带责任。该授信具体生效时间及额度的使用以最终签订的综合授信合同为准。十八、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《提议召开2010年第一次临时股东大会的议案》《汉王科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》将另行公告。特此公告汉王科技股份有限公司董事会2010年3月23日附件：孟庆君先生简历孟庆君，男，1972年出生，中国国籍，大学本科学历。1999年至2002年担任恒基伟业大区经理。2002年2月至2005年7月担任汉王科技东北大区销售经理。2005年7月至2008年3月，担任北京汉王信息技术开发有限公司总经理。2008年3月至今，担任汉王科技股份有限公司电纸书事业部副总经理并兼任电纸书渠道部销售总监。孟庆君先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。