特变电工XXXX年度股东大会会议资料

特变电工股份有限公司1特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司2012012012011111年年年年度度度度股东大会资料股东大会资料股东大会资料股东大会资料2012012012012222年年年年4444月月月月17171717日日日日特变电工股份有限公司2特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司2012012012011111年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程一一一一、、、、会议时间会议时间会议时间会议时间：：：：2012201220122012年年年年4444月月月月17171717日日日日（（（（星期二星期二星期二星期二））））；；；；二二二二、、、、会议地点会议地点会议地点会议地点：：：：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52525252号公司一楼会议室号公司一楼会议室号公司一楼会议室号公司一楼会议室；；；；三三三三、、、、会议议程会议议程会议议程会议议程：：：：（（（（一一一一））））介绍来宾及股东到会情况介绍来宾及股东到会情况介绍来宾及股东到会情况介绍来宾及股东到会情况；；；；（（（（二二二二））））审议各项议案审议各项议案审议各项议案审议各项议案：：：：1、审议公司2011年度董事会工作报告；2、审议公司2011年度监事会工作报告；3、审议公司2011年度财务决算报告；4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案；5、审议公司2011年年度报告及年度报告摘要；6、审议公司独立董事2011年度述职报告；7、审议关于公司2012年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；8、审议公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2012年度日常关联交易的议案；9、审议修改《公司章程》的议案。（（（（三三三三））））股东发言股东发言股东发言股东发言；；；；（（（（四四四四））））投票表决投票表决投票表决投票表决；；；；（（（（五五五五））））选举计票人与监票人并进行计票选举计票人与监票人并进行计票选举计票人与监票人并进行计票选举计票人与监票人并进行计票；；；；（（（（六六六六））））监票人宣布计票结果监票人宣布计票结果监票人宣布计票结果监票人宣布计票结果；；；；（（（（七七七七））））征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议；；；；（（（（八八八八））））宣布表决的议案是否通过宣布表决的议案是否通过宣布表决的议案是否通过宣布表决的议案是否通过；；；；（（（（九九九九））））天天天天阳律师事务所律师见证阳律师事务所律师见证阳律师事务所律师见证阳律师事务所律师见证。。。。会议结束。特变电工股份有限公司2012年4月17日特变电工股份有限公司3议案一特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司2012012012011111年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告2011年，输变电行业由于国内电力主市场投资增幅放缓，产能过剩过度竞争，产品价格处于历史低位，大宗原材料价格及汇率大幅波动，经营环境错综复杂。在光伏产业方面，由于欧洲部分国家太阳能补贴政策的下调，光伏市场萎缩，多晶硅价格大幅下降，新能源行业发展面临巨大的压力。面对国内外严峻复杂的经济形势，在董事会的正确决策下，公司经营班子率领万名员工，深入贯彻落实科学发展观，坚持走新型工业化发展道路，攻坚克难，转方式、调结构，加强自主创新能力建设，大力实施人才兴企战略，不断丰富先进文化内涵，持续提升品牌影响力，在激烈的市场竞争及错综复杂的市场环境中，实现了较同行业略好的经营业绩，取得了“十二五”较好的开局。一一一一、、、、2011201120112011年经营工作情况年经营工作情况年经营工作情况年经营工作情况1、经营指标完成情况2011年度，公司实现营业收入181.65亿元、实现利润总额13.88亿元、实现净利润12.35亿元，实现归属于上市公司股东的净利润12.29亿元，营业收入与2010年度相比增长了2.22%，利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润分别下降24.89%、25.68%、23.71%。受国内电力市场投资增幅放缓、市场竞争加剧、原材料价格波动及人工成本增加等因素影响，公司经营业绩较上年有下降。2、加大国内、外市场的开拓力度报告期，公司输变电产业加强市场研判、快速响应市场，加强市场开拓力度，继续保持了较高的市场份额。新能源产业承担了总功率超过200MW的大型并网电站项目，较上年同期大幅增长。同时公司加大国际市场开拓，出口产品订单及国际成套项目签约较上年有所增长，高端输变电产品持续出口多个国家和地区。公司承建的吉尔吉斯斯坦、埃塞俄比亚国家电网输电工程等项目顺利开工建设，由公司承建的塔吉克斯坦500kV南北输变电工程荣获中国海外输电工程建设领域奖项——中国建设工程鲁班奖。经公司股东大会决策，公司在国际市场中心印度开始建设首个海外制造基特变电工股份有限公司4地，目前该项目征地工作已完成，项目已筹建开工。3、大力实施精细化管理，加强成本管控、提升产品质量为了快速响应市场，持续打造精品工程，公司大力开展精益化生产，通过向管理要效益，一定程度上化解了经营风险。公司实施全面质量管理，通过开展质量管理体系交叉审核，推进质量成本体系建设，使公司产品质量稳步提升，实现了1000kV特高压交直流、出口印度765kV等一大批国内外重大产品一次投运成功。4、加强自主研发、科技创新能力建设，提升公司核心竞争力报告期，公司积极围绕市场需求，加强科技创新、自主研发能力建设，加强绿色科技、智能环保、可靠高效的高技术、高增加值的产品和服务的研发力度，取得较好的科技创新成果。报告期，公司参与研制的“三峡输电系统工程”项目荣获国家科学技术进步一等奖，参与研制的“±800kV特高压直流输电关键成套技术装备研制及产业化”项目荣获中国机械工业科技进步特等奖，公司荣获科技部“国家火炬计划重点高新技术企业”称号。2011年公司承担国家863课题1项，82项产品通过了新产品鉴定，参与制定国家与行业标准19项，申报国家专利96项，其中发明型专利32件，同比增长23%，申请国际专利4件，1项发明专利获国家级优秀专利奖。报告期，公司被评为“全国首批技术创新型示范企业”。5、建设项目及技术改造工程顺利实施2011年，公司输变电产业完成了一批高起点的基本建设及技术改造项目，“十二五”战略装备基础已基本完成。公司成功收购了上海中发依帕，完成了与北京四方公司在智能组件、控制系统方面的合资合作，进一步完善了公司输变电产业链，公司的装备能力、检测手段及试验水平已处于国际领先水平。2011年，硅业公司多晶硅联合新能源循环经济产业链建设项目——1.2万吨多晶硅及2×350MW热电联产工程获得国家发改委核准并全面开工建设，力争成为世界排名前十位的多晶硅生产基地。6、强抓人才兴企战略，人力资源结构进一步优化人才是第一资源，是推动公司可持续发展的根本保障。公司紧紧围绕“十二五”战略规划，加强人才引进渠道建设，持续优化人才结构，为公司技术发展、市场开拓、产业延伸提供了人才保障。特变电工股份有限公司5公司三级培训体系进一步完善，管理团队、科研团队及产业工人团队素质能力不断提升。2011年，公司着手推动专业化培训，已完成了部分岗位任职资格课程体系及题库建设，特变电工网上大学建设完成，成为支撑培训、任职资格考试重要平台。2011年全年累计完成系统性培训17项，条块针对性培训22项，各分院完成重点培训教材36项，培训项目9595项，受训283,780人次。7、深入推进企业文化建设，全力营造和谐企业氛围公司通过党员示范岗，党员责任区，党员工程，金驼杯质量竞赛，青工技能大赛，创新创效、革新命名等主题实践活动，深入推进“三心四特五则”企业文化实践活动，加强员工对企业文化价值观的深刻理解和广泛认同，使价值观内化于心,外化于行，用文化打造企业的软实力。2011年，公司先后接受党和国家领导人吴邦国、温家宝、贺国强、周永康对公司总部及三大产业的检阅和视察，接受了吉尔吉斯斯坦共和国过渡时期总统奥通巴耶娃等国外领导人的检阅和视察，是接受中外国家领导人检阅和视察最多的一年，极大地激励了奋战在产业报国、装备世界、赶超世界一流企业的雄心壮志。2011年，公司荣获中国工业领域最高奖——中国工业大奖。二二二二、、、、2011201120112011年董事会工作情况年董事会工作情况年董事会工作情况年董事会工作情况（一）股东大会决议及执行情况2011年度，公司召开了6次股东大会，会议召开情况及决议执行情况如下：1、第一次临时股东大会2011年1月10日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了特变电工股份有限公司发行中期票据的议案。董事会对股东大会决议的执行情况：2011年4月、9月，公司分两期在中国银行间市场交易商协会注册了38亿元中期票据。2011年4月底，公司发行10亿元5年期中期票据，票面利率为5.71%，2011年5月，公司发行9亿元3年期中期票据，票面利率为5.29%，2011年11月，公司发行了5亿元3年期中期票据，票面利率为5.98%。目前，公司尚有14亿已注册中期票据额度尚未发行。2、2010年度股东大会2011年4月20日，公司召开了2010年度股东大会，审议通过了公司2010年特变电工股份有限公司6度董事会工作报告、公司2010年度监事会工作报告、公司2010年度财务决算报告、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2010年年度报告及年度报告摘要、公司独立董事2010年度述职报告、公司2011年度聘任会计师事务所及其报酬的议案、2011年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案、关于补选公司董事的议案、公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2011年度日常关联交易的议案。董事会对股东大会决议的执行情况：2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况：公司以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，每10股派现金1元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派现金202,735,372.30元，资本公积金转增股本608,206,117股。2011年6月，公司实施了该利润分配及资本公积金转增股本方案：股权登记日为2011年6月3日，除权除息日为2011年6月7日，新增可流通股份上市流通日为2011年6月8日，现金红利发放日为2011年6月13日。3、2011年第二次临时股东大会2011年5月11日，公司召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。董事会对股东大会决议执行情况如下：根据2011年第二次临时股东大会决议，2011年5月11日，公司以部分闲置资金9.5亿元暂时补充流动资金，2011年11月10日，公司全部归还了用于补充流动资金募集资金，并发布了公告。4、2011年第三次临时股东大会2011年7月22日，公司召开了2011年第三次临时股东大会，审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目的议案。董事会对股东大会决议执行情况如下：2011年8月，公司及特变集团、新疆宏联完成了对硅业公司12.6亿元增资扩股，硅业公司光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目已开工建，建设期两年。该项目银行贷款50亿元，公司与国家开发银行签署了银团贷款合同，截止2011年底，已放款11亿元人民币，1200万美元。特变电工股份有限公司7该项目于2011年8月正式开工建设，目前，2*350MW热电站设计工作已基本完成，主设备已定购，土建工作正有序进行，预计