滨海能源：董事会决议公告 XXXX-05-17

1证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2011-026天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2011年5月6日发出通知，并于2011年5月16日在本公司召开六届三十三次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长冯兆一先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：一、审议通过了关于提名公司第七届董事会普通董事和独立董事候选人的议案；会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。公司第六届董事会即将届满，董事会成员任期即将结束，根据公司章程的有关规定，将进行换届选举。经公司董事会商控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名冯兆一先生、卢兴泉先生、朱文芳女士、胡军先生、屈爱国先生、沈志刚先生为公司第七届董事会普通董事候选人；同意提名田昆如先生、齐欣女士、魏莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事简历附后）。公司全体独立董事对上述提名人发表了独立意见，认为被提名人具备2担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第七届董事会董事候选人。该项议案将提交公司2010年度股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。公司董事会对本次离任的独立董事李天力女士、韩旭东先生，董事范勇先生和前期离任的董事长张继光先生、在担任公司第六届董事会董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。二、审议通过了关于公司第七届董事会成员年度津贴标准的议案；会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。公司第六届董事会即将届满，董事会成员任期即将结束，根据公司章程的有关规定，将通过股东大会选举产生公司第七届董事会。按照公司实际情况，同意公司第七届董事会成员年津贴标准为普通董事津贴为2.5万元/年（税后）、独立董事津贴为5万元/年（税后）。该议案将提交2010年年度股东大会审议、批准。公司全体独立董事对上述津贴标准发表了独立意见，认为津贴标准符合上市公司的实际情况。同意提交年度股东大会审议批准。三、审议通过了关于公司发出召开公司2010年年度股东大会通知的议案。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。3特此公告后附董事候选人简历天津滨海能源发展股份有限公司董事会2011年5月16日普通董事候选人简历冯兆一先生男、56岁，中共党员（一）教育背景正高级工程师，经济学博士。（二）工作简历历任天津经济技术开发区总公司副总经理、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司董事、总经理、第一届PECC国际贸易投资博览会实景区——太平洋村执行本部总裁、云大科技股份公司董事长、天津滨海泰达酒店开发有限公司董事长。现任天津泰达投资控股有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司董事长。（三）兼职情况兼任中非泰达投资股份公司董事长、中房置业股份有限公司（600890）独立董事。（四）冯兆一先生在上市公司的控股股东天津泰达投资控股有限公司4任副总经理，与上市公司存在关联关系。（五）截止披露日，冯兆一先生不持有上市公司股份。（六）冯兆一先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。卢兴泉先生男，58，中共党员教育背景高级政工师，研究生学历。（二）工作简历历任天津开发区实业公司、工委组织处主任科员、副处长、企业党委书记，开发区总公司劳动人事处处长，天津开发区自来水公司经理、天津泰达热电公司经理、天津泰达津联热电有限公司董事长、总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司总经理。（三）兼职情况无（四）卢兴泉先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在关联关系。（五）截止披露日，卢兴泉先生不持有上市公司股份。（六）卢兴泉先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。朱文芳女士女43岁，中共党员（一）教育背景硕士、经济师。（二）工作简历历任天津开发区工业投资公司企划部干部，天津泰达集团投资部干部、办公室副主任，天津泰达控股投资有限公司证券部副经理。现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理、天津滨海能源发展股5份有限公司董事。（三）兼职情况兼任渤海证券有限公司董事、长江证券股份公司董事。（四）朱文芳女士在上市公司的控股股东天津泰达投资控股有限公司任证券部经理，与上市公司存在关联关系。（五）截止披露日，朱文芳女士不持有上市公司股份（六）朱文芳女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。胡军先生：男，33岁，中共党员（一）教育背景高级经济师，博士。（二）工作简历历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席，工商银行天津分行房地产信贷部高级主管，天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理。现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理、天津滨海能源发展股份有限公司董事。（三）兼职情况兼任泰达建设集团董事、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海泰达物流股份公司董事、泰达科技风险投资有限公司监事会主席。（四）胡军先生在上市公司的控股股东天津泰达投资控股有限公司任投资管理部经理，与上市公司存在关联关系。（五）截止披露日，胡军先生不持有上市公司股份。（六）胡军先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。6屈爱国先生：男，37岁，中共党员。（一）教育背景管理科学与工程硕士、高级职业经理人。（二）工作简历历任天津经济技术开发区建设发展局干部，天津开发区苏伊士国际合作有限公司总经理助理、副总经理。现任天津泰达投资控股有限公司公用事业部副经理、天津滨海能源发展股份有限公司董事。（三）兼职情况无（四）屈爱国先生在上市公司的控股股东天津泰达投资控股有限公司任公用事业部副经理，与上市公司存在关联关系。（五）截止披露日，屈爱国先生不持有上市公司股份。（六）屈爱国先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。沈志刚先生男，41岁，中共党员（一）教育背景研究生学历，会计师。（二）工作简历历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计，开发区总公司人事监察处干部，劳动人事处科长，开发区总公司人力资源部经理助理，天津灯塔涂料股份有限公司副总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理。（三）兼职情况无（四）沈志刚先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存7在关联关系。（五）截止披露日，沈志刚先生不持有上市公司股份。（六）沈志刚先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。独立董事候选人简历田昆如先生男，45岁，中共党员（一）教育背景教授，管理学博士、博士生导师。（二）工作简历历任天津财经学院助教、讲师、副教授、教授。现任天津财经大学教授、博士生导师，公司独立董事（董事会审计委员会主任）。（三）兼职情况中国商业会计学会大学部秘书长、天津市会计学会会计教育分会秘书长、《现代会计》副主编，威远生化（600803）、广宇发展（000537）公司独立董事（董事会审计委员会主任）。（四）田昆如先生目前就职于天津财经大学，与上市公司不存在关联关系。（五）截止披露日，田昆如先生不持有上市公司股份。（六）田昆如先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。齐欣女士女，48岁，中共党员8（一）教育背景教授，经济学博士，博士生导师。（二）工作简历历任天津财经大学国际贸易系副主任、外语系主任、人文学院副院长、经济学院党委书记。现任天津财经大学国际教育学院院长。（三）兼职情况兼任中国国际贸易学会理事、中国WTO服务贸易专家委员会委员、天津市国际贸易学会会员、天津太平洋国际经济合作委员会理事。（四）齐欣女士目前就职于天津财经大学，与上市公司不存在关联关系。（五）截止披露日，齐欣女士不持有上市公司股份。（六）齐欣女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。魏莉女士女，53岁，中国农工民主党党员（一）教育背景研究生、高级律师。（二）工作简历历任天津市第一法律顾问处律师、创建天津市红桥区第一律师事务所任副主任、天津市第一律师事务所律师、贤达律师事务所律师。现任天津凌宇律师事务所任主任。（三）兼职情况兼任天津市河西区第十五届人大代表及内务司法委委员、中国农工民主党党员暨天津市农工民主党委员会文教支部主委、天津仲裁委员会仲裁员、天津肿瘤医院伦理委员会委员。9（四）魏莉女士目前就职于天津凌宇律师事务所，与上市公司不存在关联关系。（五）截止披露日，魏莉女士不持有上市公司股份。（六）魏莉女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。