神火股份：董事会第四届二十四次会议决议公告 XXXX-03-22

１股票代码000933股票简称神火股份公告编号：2011-002河南神火煤电股份有限公司董事会第四届二十四次会议决议公告河南神火煤电股份有限公司董事会第四届二十四次会议于2011年3月18日在河南省郑州市郑东新区CBD世贸大厦A座19楼会议室召开，由董事长李孟臻先生主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2011年3月7日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事。本次会议应到董事九名，实到董事九名（其中：亲自出席八名，授权委托出席一名，独立董事缪协兴先生因其它公务无法出席现场会议，书面委托独立董事王恭敏先生就会议提案行使表决权，其余均为亲自出席），公司全体监事和高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：一、审议通过《公司总经理2010年度工作报告》此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。二、审议通过《公司董事会2010年度工作报告》，同意提请公司2010年度股东大会审议批准。此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内容详见《河南神火煤电股份有限公司董事会2010年度工作报告》（公告编号：2011-005）。三、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。２本议案内容详见《河南神火煤电股份有限公司2010年年度报告》（公告编号：2011-003）。四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》及《公司内部控制规范实施工作方案》此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内容详见《河南神火煤电股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2011-006）。五、审议通过《公司2010年度社会责任报告》此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内容详见《河南神火煤电股份有限公司2010年度社会责任报告》（公告编号：2011-007）。六、审议通过公司2010年度利润分配预案经亚太(集团)会计师事务所审计确认，2010年度公司（母公司）可供股东分配利润为1,426,853,050.36元。为增加公司资本金和资金实力，扩大生产经营规模，促进公司长期发展，鉴于公司经营业绩大幅增长，董事会拟定2010年度利润分配预案如下：以公司现有总股本1,050,000,000股为基数，向全体股东每10股派发股票股利6股、现金股利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。上述利润分配预案须提请公司2010年度股东大会审议批准。若公司2010年度利润分配预案获得公司股东大会审议通过，本次送股方案实施后，授权公司董事会按新股本相应修改《公司章程》的相关条款。此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。３七、审议通过关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2011年度审计中介机构及全年审计费用80万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。根据《公司章程》，该议案须提请公司2010年度股东大会审议批准。八、审议通过《公司2010年度财务决算报告》，同意提请公司2010年度股东大会审议表决。此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内容详见《河南神火煤电股份有限公司2010年度财务决算报告》（公告编号：2011-016）。九、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意提请公司2010年度股东大会审议批准。此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内容详见《河南神火煤电股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2011-008）。十、审议通过《关于公司2011年度日常经营性关联交易预计情况的议案》此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内容详见《河南神火煤电股份有限公司关于2011年度日常经营性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2011-009）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，此项议案须提４请公司2010年度股东大会审议批准。十一、审议通过《关于对全资子公司商丘民生热电有限公司增资的议案》为解决全资子公司商丘民生热电有限公司2×300MW热电联产机组项目筹建的资金来源问题，同意将其注册资本由3000万元增加到1亿元。此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。根据《上市公司信息披露管理办法》，此项投资不构成关联交易。资金来源为自筹。根据《公司章程》，此项投资在董事会授权范围之内，由公司总经理组织实施。十二、审议通过《关于公司（含控股子公司）接受河南神火集团有限公司贷款、委托贷款涉及关联交易的议案》此项提案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内容详见《河南神火煤电股份有限公司（含控股子公司）关于接受河南神火集团有限公司贷款、委托贷款涉及关联交易的公告》（公告编号：2011-010）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，此项交易须提请股东大会审议批准。十三、审议通过《关于河南神火集团有限公司为本公司（含子公司）提供担保收取担保费用涉及关联交易的议案》此项提案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内容详见《关于河南神火集团有限公司为本公司（含子公司）提供担保收取担保费用涉及关联交易的公告》（公告编号：2011-011）。５根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，此项交易须提请股东大会审议批准。十四、审议通过关于董事会换届选举的议案鉴于公司第四届董事会将于2011年4月2日任期届满，应进行换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》，根据公司控股股东河南神火集团有限公司提名推荐，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名李崇先生、李孟臻先生、张光建先生、崔建友先生、方占丰先生为公司第五届董事会董事候选人(董事候选人个人简历附后)，提名王恭敏先生、周洪钧先生、董家臣先生、陈国辉先生、才庆祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、候选人声明附后），提请公司2010年度股东大会选举。董事会审核确认：上述被提名人不存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。在本次股东大会的董事选举中，公司将按照《上市公司治理准则》的规定实行累积投票制度，差额选举产生9名董事（独立董事不进行差额选举）。此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。十五、审议通过公司2010年度股东大会召集方案此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。本议案内容详见《河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知》（公告编号：2011-012）。特此公告。河南神火煤电股份有限公司董事会二○一一年三月二十二日６附件：第五届董事会董事、独立董事候选人个人简历河南神火煤电股份有限公司第五届董事会董事、独立董事候选人个人简历（一）李崇先生，47岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任本公司选煤厂厂长、副总经理，河南神火集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理等职。现任第十一届全国人大代表、河南神火集团有限公司董事长、党委书记，本公司副董事长、党委书记。截至本公告披露日，李崇先生持有本公司股份42,000股。截至本公告披露日，李崇先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。除在控股股东河南神火集团有限公司任职外，李崇先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。（二）李孟臻先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任葛店煤矿总工程师、永城矿务局总工程师，本公司董事、神火集团董事、副总经理等职，现任神火集团董事、总经理、本公司董事长。截至本公告披露日，李孟臻先生未持有本公司股份。截至本公告披露日，李孟臻先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。除在控股股东河南神火集团有限公司任职外，李孟臻先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。（三）张光建先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高级工程师、高级政工师，曾任葛店煤矿副总工程师、总工程师兼副矿长、７葛店矿矿长，新庄煤矿矿长兼党委书记，公司总工程师、副总经理、总经理，神火集团副总经理、常务副总经理等职。现任神火集团董事、本公司董事、总经理。截至本公告披露日，张光建先生未持有本公司股份。截至本公告披露日，张光建先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。除在控股股东河南神火集团有限公司任职外，张光建先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。（四）崔建友先生，47岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生、高级经济师，曾任神火集团劳动人事部副部长、组织部副部长、神火集团综合办公室主任、神火集团工会主席、副总经理、本公司董事会秘书等职。现任神火集团董事、党委副书记、本公司副总经理。截至本公告披露日，崔建友先生未持有本公司股份。截至本公告披露日，崔建友先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。除在控股股东河南神火集团有限公司任职外，崔建友先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。（五）方占丰先生，46岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历、工程师，曾任本公司生产部副部长、神火集团企管部副部长。现任本公司安监部部长。截至本公告披露日，方占丰先生未持有本公司股份。截至本公告披露日，方占丰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任８公司董事的情形。方占丰先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。（六）王恭敏先生，70岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师，曾任中国有色金属工业总公司企业部主任、中国铜铅锌集团公司总经理，中国有色金属工业协会副会长，中国矿业联合会主席团主席。现任中国有色金属工业协会顾问、再生金属分会顾问、本公司独立董事。截至本公告披露日，王恭敏先生未持有本公司股份。截至本公告披露日，王恭敏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。王恭敏先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。（七）周洪钧先生，65岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，曾在美国乔治城大学国际法研究所当访问学者、美国伯克莱大学法学院当访问教授。现任华东政法大学国际法学院教授（博导）、国际法研究所所长，中国国际法学会常务理事、中国海洋法学会理事、本公司独立董事。截至本公告披露日，周洪钧先生未持有本公司股份。截至本公告披露日，周洪钧先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。周洪钧先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。（八）董家臣先生，64岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，曾任河