美佛儿教育集团董事会会议制度(1)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料美佛儿教育集团董事会会议制度第一条董事会会议的形式分为：定期会议、临时会议。（一）定期会议。1.年度会议。会议在集团会计年度结束后的4个月内召开，主要审议集团的年度报告及处理其他有关事宜。2.半年度会议。会议在集团会计年度的第六个月后两个月内召开，主要审议集团的半年度报告及处理其他有关事宜。3.月度会议。会议在每月最末一周内召开（召开年度会议和半年度会议的月份可不再召开月度会议）。主要审议集团运营报告及处理其他有关事宜。备注：集团规范运行后，月度会议改为季度会议。（二）临时会议。有下列情况之一时，董事长应在5个工作日内召开临时董事会会议：1.董事长认为必要时；2.经三分之一以上董事联名提议时。如有本条第2规定的情形，董事长不能负责召集会议时，应当书面指定副董事长或其他董事代其召集临时会议；董事长不能召集，亦未指定具体人员代行职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。第二条董事会议题确定：（一）股东会决议的内容和授权事项；（二）以往的董事会会议确定的事项；（三）董事长或三分之一董事联名提议的事项；（四）总裁提议的事项；（五）集团外部因素影响必须作出决定的事项；（六）董事会年度会议、半年度会议规定的事项。根据上述规定，董事（包括独立董事）、总裁应于定期会议10日前以书面形式向董事会秘书提交议题。董事会秘书汇总后，报董事长。