蓝帆股份：第二届董事会第一次会议决议公告 XXXX-09-29

1证券代码：002382证券简称：蓝帆股份公告编号：2010－034山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2010年9月24日以电子邮件的方式发出。会议于2010年9月28日在公司办公楼二楼第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李振平先生主持。本次会议形成如下决议：1、《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》同意选举李振平先生为公司第二届董事会董事长，选举李彪先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年。候选人简历见附件。表决结果如下：董事长李振平先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。副董事长李彪先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。2、《关于选举公司第二届董事会战略委员会的议案》同意选举李振平先生、刘文静女士、唐亚林先生组成公司第二届董事会战略委员会，由李振平先生担任主任委员。候选人简历见附件。表决结果如下：李振平先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。刘文静女士：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。唐亚林先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。3、《关于选举公司第二届董事会提名委员会的议案》同意选举唐亚林先生、刘文静女士、张成涛先生组成公司第二届董事会提名委2员会，由唐亚林先生担任主任委员。候选人简历见附件。表决结果如下：唐亚林先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。刘文静女士：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。张成涛先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。4、《关于选举公司第二届董事会审计委员会的议案》同意选举宫本高先生、孙传志先生、张成涛先生组成公司第二届董事会审计委员会，由宫本高先生担任主任委员。候选人简历见附件。表决结果如下：宫本高先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。孙传志先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。张成涛先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。5、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》同意选举唐亚林先生、李振平先生、张成涛先生组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会，由唐亚林先生担任主任委员。候选人简历见附件。表决结果如下：唐亚林先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。李振平先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。张成涛先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意聘任刘文静女士为公司总经理，聘任孙传志为公司副总经理，聘任HoWengFatt先生为公司销售总监，聘任孙传志先生为公司财务总监，聘任张永臣先生为公司行政总监，聘任杨志勇先生为公司研发总监，聘任曹元和先生为公司总工程师，聘任韩邦友先生为公司董事会秘书。候选人简历见附件。表决结果如下：总经理刘文静女士：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。副总经理孙传志先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。销售总监HoWengFatt先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。3财务总监孙传志先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。行政总监张永臣先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。研发总监杨志勇先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。总工程师曹元和先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会秘书韩邦友先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事已对公司拟聘任高级管理人员发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（）。7、《关于申请华夏银行授信的议案》同意公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信5000万元人民币，用于满足公司日常借款、汇票承兑及汇票贴现业务的需要。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会二〇一〇年九月二十九日4附件：候选人简历李振平先生，1956年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长；中国塑料助剂专业委员会理事长；中国增塑剂行业协会副理事长；《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任临淄区人大常委会委员。曾任临淄酒厂党委书记、经营经理、临淄区经委副主任。现任本公司董事长，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长、山东蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事长、山东建兰化工股份有限公司副董事长。李振平先生为公司实际控制人，持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司33.69%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李彪先生，1955年2月生人，中国香港籍，本科学历。曾任广东省工艺品进出口公司干部、中国人民解放军总参三部广州三局正连职干部。现任本公司副董事长，兼任中轩投资有限公司董事长、山东蓝帆化工有限公司副董事长。李彪先生持有公司股东中轩投资有限公司99%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘文静女士，1971年10月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历，长江商学院EMBA毕业，中共党员，工程师。中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员。2009年11月荣获“建国60年影响山东60位女企业家”和“建国60年影响山东60位新鲁商”称号。2010年荣获“淄博市女职工建功立业标兵”称号和“振兴淄博五一劳动奖章”。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、主任、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部经理。现任本公司总经理，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山5东蓝帆新材料有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司经理。刘文静女士持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司3.05%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。孙传志先生，1970年1月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，上海国家会计学院会计研究生（MPAcc）在读，中共党员，注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长兼总经理助理，现任本公司董事，兼任财务总监、山东蓝帆新材料有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司监事。孙传志先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司0.79%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。唐亚林先生，1963年6月生人，中国国籍，无永久境外居留权，于1994年获得中国科学院理学博士学位，于1995年至1997年在丹麦哥本哈根大学从事博士后研究。现为中国科学院化学研究所分子动态与稳态结构国家重点实验研究员，博士生导师，化学所分析中心主任，核磁共振实验室主任，结构化学生物学课题组组长，兼任中国科学院化学研究所学术委员会委员，中国分析测试协会理事。现任本公司独立董事。唐亚林先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。宫本高先生，1970年3月生人，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师，现任山东理工大学审计处副处长、山东博汇纸业股份有限公司独立董事、淄博鲁中房地产开发股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。宫本高先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。张成涛先生，1969年8月生人，中国国籍，无永久境外居留权，1994年通过律师资格考试，上海交通大学EMBA。主要社会兼职有中国企业联合会管理咨询委员会6执行委员，北京黄埔大学兼职教授，淄博仲裁委员会仲裁员。理论功底深厚，在《上海管理科学》等国家级与省级刊物上发表多篇论文并获二、三等奖。张成涛先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。HoWengFatt先生，1963年3月生人，马来西亚籍，研究生学历。曾就职于伦敦德勤会计师事务所，在马来西亚Wembley橡胶工厂任营销经理，马来西亚BerhadLatexPartners任执行董事，泰国Omnigrace任销售董事，泰国Meditrade任CEO等，现任本公司市场总监，兼任山东蓝帆新材料有限公司董事。未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。张永臣先生，1977年9月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，六西格玛黑带大师。曾任淄博蓝帆塑胶制品有限公司人力资源主管、山东蓝帆塑胶股份有限公司质量部部长、车间主任、六西格玛办公室主任兼总经理助理。张永臣先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。杨志勇先生，1973年12月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历。具有15年化工领域研发经验，历任实验员、实验室主任、研发中心主任、研发经理等职。组织了多元醇酯，环氧增塑剂，水性聚氨酯涂饰剂，丁苯胶乳等行业相关原材料的研制生产；现任公司技术研发负责人。杨志勇先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。曹元和先生，1966年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾就职于山东齐鲁增塑剂股份有限公司，拥有十七年的化工生产技术研究、开发和生产管理经验，先后担任该公司车间生产技术副主任、主任、生产技术部部长职务十余年时间。参与组织完成了邻苯二甲酸810酯新产品的研制开发和生产组织，并获得山东省优秀新产品二等奖；参与组织完成了电气级邻苯二甲酸二辛酯新产品的研制开发和生产组织，并获得淄博市科学技术进步一等7奖；参加起草的企业标准《食品级、医用级邻苯二甲酸二辛酯》荣获山东省企业标准采用国际标准成果一等奖；组织完成了10万吨/年增塑剂装置和20万吨/年增塑剂装置扩容改造项目；组织完成了钛酸酯项目的技术开发和项目建设；参与完成了正丁醚生产新工艺技术的开发研究；组织完成了新型过滤助剂硅藻土的应用开发；组织完成了增塑剂连续化生产工艺无水中和工艺的小试和中试的研究开发等。现任本公司总工程师。曹元和先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司0.92%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。韩邦友先生，1965年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司质检中心主任、企管部部长。现任本公司董事会秘书，兼任山东蓝帆新材料有限公司监事。韩邦友先生持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司1.39%的股份，未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。