金利华电：关于召开XXXX年度股东大会的通知 XXXX-04-19

证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2011-006浙江金利华电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、本次股东大会是公司2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。2、本次股东大会经公司第二届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：2011年5月13日下午2时。5、会议的召开方式：现场表决。6、出席对象：（1）在股权登记日2011年5月10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区（甬金高速公路傅村出口与03省道的交会处附近），公司五楼会议室。二、会议审议事项1、审议《2010年度董事会工作报告》；公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。2、审议《2010年度监事会工作报告》；3、审议《2010年年度报告全文》及《2010年年度报告摘要》；4、审议《2010年度财务决算报告》；5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；7、审议《关于调整董事薪酬、独立董事津贴的议案》；（1）董事长赵坚先生薪酬调整为每年人民币28万元（税前）；（2）董事赵晓红先生兼任公司总经理，只领取总经理薪酬，不再领取董事薪酬；（3）独立董事程浩忠先生津贴调整为每年人民币3.6万元（税后）；（4）独立董事彭一浩先生津贴调整为每年人民币3.6万元（税后）；（5）独立董事何海英女士津贴调整为每年人民币3.6万元（税后）。8、审议《关于调整监事薪酬的议案》；（1）监事会主席周忠明先生薪酬调整为每年人民币9.6万元（税前）；（2）职工代表监事陈晓东先生薪酬调整为每年人民币2.6万元（税前）。9、审议《关于选举邵静园女士为公司非职工代表监事的议案》。以上议案1、3、4、5、6、7已经过公司第二届董事会第二次会议审议通过。议案2、3、4、5、6、8、9已经过公司第二届监事会第二次会议审议通过。独立董事已经对议案6、7分别发表了独立意见。议案7、8将根据每个董事、独立董事、监事进行分别表决。其中，对非职工代表监事采用累积投票方式选举。相关议案内容详见中国证监会指定信息披露网站。三、会议登记方法1、登记手续：（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或法定代表人签署的《授权委托书》以及出席会议人员《居民身份证》办理登记手续。（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；委托他人代理出席会议的，授权代理人应持本人《居民身份证》、委托人《证券账户卡》和《授权委托书》办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以本公司收到的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。2、登记时间：现场登记时间为2011年5月12日上午9:00—11:30、下午1:00—5:00；采取信函或传真方式登记的，须在2011年5月12日下午5:00前送达或传真至公司。3、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区（甬金高速公路傅村出口与03省道的交会处附近），公司董事会秘书办公室。4、注意事项：出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。四、其他事项1、会议联系方式：会务常设联系人：楼金萍、翁永华联系电话：0579—82913599联系传真：0579—82913333电子邮箱：[e-mail]通讯地址：浙江省金华市金东经济开发区，公司董事会秘书办公室邮政编码：3210372、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。浙江金利华电气股份有限公司董事会2011年4月19日附件一授权委托书浙江金利华电气股份有限公司：兹全权委托（先生/女士）代表本人（或本公司）出席浙江金利华电气股份有限公司2010年度股东大会，并代表本人对以下议案按以下意见代表本人（或本公司）行使表决权：序号议案同意反对弃权1《2010年度董事会工作报告》2《2010年度监事会工作报告》3《2010年年度报告全文》及《2010年年度报告摘要》4《2010年度财务决算报告》5《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》6《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》7《关于调整董事薪酬、独立董事津贴的议案》（1）董事长赵坚先生薪酬调整为每年人民币28万元（税前）（2）董事赵晓红先生兼任公司总经理，只领取总经理薪酬，不再领取董事薪酬（3）独立董事程浩忠先生津贴调整为每年人民币3.6万元（税后）（4）独立董事彭一浩先生津贴调整为每年人民币3.6万元（税后）（5）独立董事何海英女士津贴调整为每年人民币3.6万元（税后）8《关于调整监事薪酬的议案》（1）监事会主席周忠明先生薪酬调整为每年人民币9.6万元（税前）（2）职工代表监事陈晓东先生薪酬调整为每年人民币2.6万元（税前）9《关于选举邵静园女士为公司非职工代表监事的议案》票数（股）（1）邵静园注意事项：（1）如委托人对某项议案的表决未有明确授权，则受托人有权按照自己的意思进行表决。（2）授权委托有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。（3）表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。（4）议案9采取累积投票方式。委托人身份证或营业执照号码：委托人股票账号：委托人持股数量：委托人（签名或盖章）：受托人身份证号码：受托人（签名）：委托日期：年月日附件二浙江金利华电气股份有限公司2010年度股东大会参会股东登记表姓名或名称身份证号码或营业执照号码股东账户卡号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮政编码股东代表参会受托人姓名身份证号码备注股东（签名或盖章）：日期：年月日