鼎龙股份：第二届董事会第一次会议决议公告 XXXX-05-31

-1-证券代码：300054证券简称：鼎龙股份编号：2011-014湖北鼎龙化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年5月30日下午在武汉市沌口街四五路25号公司五楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2011年5月20日以电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举朱双全先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。朱双全先生简历见附件。该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》公司董事会拟选举朱双全先生、喻景忠先生和冯果先生为公司第-2-二届董事会审计委员会委员，其中喻景忠先生为主任委员；选举朱顺全先生、冯果先生和张超灿先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中冯果先生为主任委员；选举朱顺全先生、喻景忠先生和张超灿先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张超灿先生为主任委员；选举朱双全先生、冯果先生、喻景忠先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中朱双全先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述各委员会委员简历见附件。该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任朱顺全先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。朱顺全先生简历见附件。该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意聘任黄金辉先生为公司副总经理；聘任伍得先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任梁珏女士为公司财务负责人；聘任兰泽冠先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述高级管理人员简历见附件。该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。五、审计通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》同意聘任许诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。许诚先生简历见附件。该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。-3-六、审计通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任杨平彩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。杨平彩女士简历见附件。该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对上述六项议案发表了意见并认为：上述人员的聘任符合公司实际发展需要，所聘任人员具有较强的履职能力，对于上述所有聘任，我们未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。上述人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。特此公告。湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2011年5月30日-4-附件：一、董事1、朱双全：男，47岁，1964年出生，硕士学位，武汉市第十一届政协委员，武汉市第十二届工商联常委。1987年8月至1998年3月，任湖北省总工会干部；1998年3月至2000年7月，任湖北国际经济对外贸易公司部门经理；2000年7月至2005年3月，任鼎龙化工执行董事、总经理；2005年3月至2008年4月，任湖北鼎龙执行董事、总经理；2002年9月至2004年7月，武汉大学商学院EMBA学习；朱双全先生董事长职务经2008年3月29日召开的鼎龙化学创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。2、朱顺全：男，43岁，1968年出生，大学本科学历。1992年至1997年，任武汉市化工进出口公司部门经理；1997年至2000年，任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000年7月至2005年3月，任鼎龙化工监事；2005年3月至2008年4月，任湖北鼎龙监事。2008年11月至今，任三宝新材执行董事；2006年至今，武汉大学商学院EMBA学习；朱顺全先生董事职务经2008年3月29日召开的鼎龙化学创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。3、杨波：男，41岁，1970年出生，工商管理硕士学位和经济学博士学位，中南财经政法大学副教授。1992年7月至1995年3月，任武汉扬子江生化制药厂助理工程师；1995年3月至1998年9月，任武汉中南和发生物药业有限公司市场部经理；1998年9月至2001年7月，中南财经政法大学MBA学院学习；2001年7月至2003年9月，任武汉国兴投资有限公司副总经理；2003年9月至2006年7月，华中科技大学经济学院攻读博士研究生学位；2006年7月至今，任中南财经政法大学副教授。杨波先生董事职务经2008年3月29日召开的鼎龙化学创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。4、刘敏：男，45岁，1966年出生，硕士研究生学历，在读博士，武汉创-5-新投资管理有限公司总经理。1989年至1994年，任长沙铁路分局娄底火车站计算机室主任；1994年至1997年，中南财经政法大学研究生院金融专业学习；1997年至1999年，任南方证券研究所宏观研究部经理；1999年至今任武汉创新投资管理有限公司总经理。刘敏先生董事职务经2008年3月29日召开的鼎龙化学创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。5、李年生：男，48岁，1963年出生，大学本科学历，高级工程师，湖北黄金山科技园投资有限公司董事长。1984至2000年，历任湖北省科技厅高新技术处、科技成果处副处长；2000至2005年，任武汉东湖创新科技投资有限公司董事、副总经理；2005年10月至今任湖北省高新技术发展促进中心副主任、湖北高新投常务副总经理；2007年4月至今任湖北黄金山科技园投资有限公司董事长。李年生先生董事职务经2009年3月2日召开的鼎龙化学2008年度股东大会选举产生，任期至本届董事会期满。6、伍得：男，34岁，1977年出生，硕士，经济师、统计师，注册会计师、注册咨询工程师（投资）、证券从业资格。曾任武汉汽车零部件股份有限公司物流计划部科长、名流置业集团股份有限公司会计主管、大信会计师事务有限公司高级副经理。现任公司董事会秘书、副总经理。7、喻景忠：男，47岁，1964年出生，硕士学位，副教授，注册会计师非执业会员。1985年7月至今，中南财经政法大学会计学院任教；曾经担任中国凤凰的独立董事。现任香港管理科学研究院特聘专家，清华大学、武汉大学、西南交通大学特聘教授，湖北省注册会计师考试委员会兼职教授，全国物证技术检验委员会副秘书长，最高人民检察院司法会计顾问，湖北省国有企业清产核资专家咨询组专家，武汉市司法会计鉴定专家委员会委员，湖北省检察院、湖北省高级法院技术顾问，湖北省国有大型企业改制协调专家组副组长，万科集团、三九集团、-6-三一重工、中国烟草总公司、盐业总公司的独立战略投资顾问，目前担任沙隆达、鄂武商两家上市公司独立董事。喻景忠先生独立董事职务经2009年3月2日召开的鼎龙化学2008年度股东大会选举产生，任期至本届董事会期满。8、冯果：1968年3月出生，河南镇平县人；现任武汉大学法学院副院长，教授、博士生导师，主要从事《公司法》、《证券法》等经济法规研究与教学。现兼任中国法学会经济法研究会常务理事、中国法学会商法研究会常务理事、湖北省法学会经济法研究会第一副会长、湖北省法学会商法学会副会长。兼任上市公司名流置业、三特索道独立董事。9、张超灿：男，1962年8月出生。理学博士、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，现为国家教育部高分子材料与工程教学指导分委员会委员。1989年9月至今，任教于武汉理工大学材料科学与工程学院，现任高分子材料与工程系主任，学科责任教授。朱双全、朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。朱双全持有本公司股份13,950,000股，占公司总股本的23.25%；朱顺全持有本公司股份13,950,000股，占公司总股本的23.25%；朱双全、朱顺全没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨波持有公司股份135,000股，占公司总股本的比例分别为0.225%，与公司共同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。刘敏、李年生、伍得、喻景忠、冯果、张超灿与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。-7-二、其他人员10、黄金辉：男，43岁，1968年出生，大学本科学历，高级工程师。1990年7月至2000年12月，任沙隆达（荆州）农化公司管理干部；2001年1月至2003年3月，任天津医药集团管理干部；2003年3月至今，任湖北鼎龙副总经理。黄金辉先生持公司股份13.5万股，持股比例为0.225%，与公司共同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。黄金辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。11、梁珏：女，47岁，1964年出生，大专学历，会计师资格。1983年9月至2002年3月，历任湖北省工艺品进出口公司财务科成本核算员、主任会计、副科长、科长；2002年8月至2008年4月，湖北鼎龙财务负责人。梁珏女士经2009年7月8日的公司第一届董事会第五次董事会决议被聘为公司财务负责人。梁珏女士持公司股份9万股，持股比例为0.15%，与公司共同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。梁珏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。12、兰泽冠：男，47岁，1964年6月出生，大学本科学历，高级工程师。1986年7月至1998年3月，任武汉染料厂研究所副所长；1998年3月至1999年3月，任职于吉列（中国）投资有限公司；1999年3月至2002年10月，任职于武汉万龙贸易公司；2002年11月至2008年4月任湖北鼎龙技术部经理；2007年获武汉经济技术开发区第二届“制造业创新拔尖人才”奖；兰泽冠先生经2008年3月29日的公司第一届董事会第一次董事会决议被聘为公司总工程师。兰泽冠先生持公司股份13.5万股，持股比例为0.225%，与公司共同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指-8-引》第3.1.3条所规定的情形。13、许诚：男，中国国籍，1963年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任湖北省工艺品进出口公司财务科会计、科长，总会计师。许诚先生至2006年12月至今在公司任职，现任内部审计部负责人。许诚不存在《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。许诚没有持有本公司的股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。14、杨平彩：女，中国国籍，1984年出生，经济学硕士，证券从业资格，董事会秘书从业资格。2008年3月至2010年2月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目部经理。2010年3月至今，本公司董事会秘书处任职。杨平彩不存在《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。杨平彩没有持有本公司的