韶能股份：第六届董事会第三十次会议决议公告 XXXX-06-08

股票简称：韶能股份股票代码：000601编号：2011—011广东韶能集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2011年5月28日以书面方式发出了关于召开第六届董事会第三十次会议的通知，第六届董事会第三十次会议于2011年6月7日在公司18楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、朱天发、贺禄飞、燕如生，独立董事顾世群、莫玲、林睦翔出席本次董事会，监事会主席廖树养列席了本次会议，会议由董事长徐兵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：一、审议通过应由股东大会选举产生第七届董事会董事候选人的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会提名陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺禄飞、燕如生、柯少华、林睦翔、莫玲为公司第七届董事会董事候选人（不含职工董事），其中柯少华、林睦翔、莫玲为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核。公司职工代表大会民主选举产生的职工董事为胡启金。上述人员组成公司第七届董事会。二、审议通过关于高级管理人员2011年—2020年目标薪酬规划和第七届董事会董事（不含独立董事）、第七届监事会监事津贴的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）为更好地激励公司全体员工，创造更好的经营效益，结合实际情况，公司制订了2011年-2020年目标薪酬规划，其中公司高级管理人员（含兼任董事、监事的高级管理人员）年度目标薪酬规划为：（一）公司每年结合经营业绩和物价上涨水平核定公司高级管理人员年度目标薪酬，从2011年起到2020年，原则上每年调整幅度控制在5%左右。（二）年度目标薪酬与经营业绩挂钩，按公司制定的薪酬考核方案逐月考核后发放，考核指标包括营业收入、归属母公司净利润、应收账款余额、经营活动现金流量净额等18项指标。高级管理人员目标薪酬规划董事会审议通过后生效，兼任董事、监事的高级管理人员目标薪酬规划需提交股东大会审议。第七届董事会董事（不含独立董事）津贴拟为2.4万元/年〃人，监事津贴拟为1.44万元/年〃人。三、审议通过关于第七届董事会独立董事津贴的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）公司第七届董事会独立董事津贴拟为4万元/年〃人。（9票同意、0票反对、0票弃权）四、审议通过关于修改《公司章程》的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）拟将《公司章程》“第一百零六条董事会由九至十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人”，修改为“第一百零六条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事会设董事长一人，副董事长一至二人”。五、审议关于申请借款的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）公司以信用担保方式向兴业银行广州分行申请融资额度人民币2亿元（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证），期限二年。以信用担保方式向广东粤财信托有限公司申请信托贷款，资金不超过3亿元。六、决定于2011年6月28日召开2010年度股东大会。（9票同意、0票反对、0票弃权）1-4项议案需提交公司股东大会审议通过，有关股东大会召开的具体事宜详见股东大会通知。特此公告。广东韶能集团股份有限公司董事会二○一一年六月七日附：董事（含独立董事、职工董事）简历1、陈来泉：男、52岁、在职研究生、高级工程师、高级经济师。历任公司董事、副总经理，副董事长、常务副总经理，副董事长、总经理，现任公司副董事长、总经理。长期从事企业管理工作，具有丰富企业管理经验。陈来泉为公司实际控制人韶关市国资委提名的董事人选。截至2011年6月7日，陈来泉持有公司股份216,955股；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、肖南贵：男、48岁、大学本科学历、会计学硕士、注册会计师、会计师。历任公司总会计师，副总经理，董事、常务副总经理。现任公司董事、常务副总经理。从事企业管理工作多年，具有丰富企业管理经验。肖南贵为公司实际控制人韶关市国资委提名的董事人选。截至2011年6月7日，肖南贵持有公司股份133,288股；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。3、龙庆祥：男、49岁、经济管理专业硕士、高级政工师、高级企业文化师。历任深圳市青年报社记者，深圳市华旅实业股份公司秘书，深圳市投资管理公司副主任科员、主任科员，深圳市国有资产管理办公室主任科员，深圳市国资办秘书处助理调研员、副处长、处长，深圳市国资委监督稽查处处长，深圳市长城地产集团党委副书记、纪委书记、董事，深圳市长城投资控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事。现任深圳能源集团股份有限公司监事会主席。龙庆祥为公司股东深圳能源集团股份有限公司提名的董事人选。截至2011年6月7日，龙庆祥未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。4、贺禄飞：男、51岁、大学本科学历。历任耒阳市遥田水电站保卫科科长，耒阳市联办冶炼厂厂长，耒阳市遥田水电站有限公司总经理助理、总经理。现任耒阳市国有资产投资经营有限公司董事长、公司董事。贺禄飞为公司股东耒阳市国有资产投资经营有限公司提名的董事人选。截至2011年6月7日，贺禄飞持有公司股份4,180股；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。5、燕如生：男、43岁、大学本科学历、高级工程师、一级建造师。历任韶关市峡江水电安装工程有限公司副总经理、总经理等职。现任韶关市峡江水电安装工程有限公司总经理，公司董事。燕如生为公司股东韶关市峡江水电安装工程有限公司提名的董事人选。截至2011年6月7日，燕如生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。6、胡启金：男、33岁、大学本科学历、经济师。历任公司资本运营部员工、办公室副主任、董事会秘书。现任公司证券事务部经理、董事会秘书。截至2011年6月7日，胡启金持有公司股份25,427股；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。7、莫玲：女、40岁、管理学硕士。现为韶关学院管理学院会计学副教授，公司独立董事。截至2011年6月7日，莫玲未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。8、林睦翔：男、41岁、法学硕士。先后在河南省项城市检察院工作，在郑州大学法学院任教。现为韶关学院法学院副教授、公司独立董事。截至2011年6月7日，林睦翔生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。9、柯少华：男、54岁、在职研究生、经济师。历任韶关市无线电四厂副股长，韶关市电子工业总公司副科长，韶关市物价局科长、副调研员。现退休。截至2011年6月7日，柯少华未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。