香溢融通：XXXX年第一次临时股东大会会议资料

1香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料（（（（2011年年年年9月月月月））））2香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会议程年第一次临时股东大会议程年第一次临时股东大会议程年第一次临时股东大会议程会议时间：2011年9月16日（星期五）上午10：30地点：宁波凯洲皇冠假日酒店四楼会议室会议议程：一、听取需表决的各项议案1、关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案；2、关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案。二、股东审议和表决三、宣布表决结果和2011年第一次临时股东大会决议四、见证律师宣读会议见证意见3关于选举关于选举关于选举关于选举孙建华先生为公司孙建华先生为公司孙建华先生为公司孙建华先生为公司第七届董事会董事的第七届董事会董事的第七届董事会董事的第七届董事会董事的议议议议案案案案各位股东、股东代理人：楼炯友董事长因工作变动，提出辞去公司董事长、董事职务。同时，监事会主席孙建华先生因工作调整，提出辞去公司监事会主席、监事职务。根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司七届三次董事会提名孙建华先生为公司第七届董事会董事候选人。请予审议。4香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第七届董事会第七届董事会第七届董事会董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历孙建华先生：1957年7月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾在浙江维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，历任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席、香溢融通控股集团股份有限公司第五届、第六届、第七届监事会监事会主席等职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理。5关于选举关于选举关于选举关于选举张坤堂先生为公司张坤堂先生为公司张坤堂先生为公司张坤堂先生为公司第七届监事会监事的第七届监事会监事的第七届监事会监事的第七届监事会监事的议议议议案案案案各位股东、股东代理人：孙建华先生因工作调整，提出辞去公司监事会主席、监事职务。根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司七届三次监事会提名张坤堂先生为公司第七届监事会监事候选人。请予审议。6香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司第七届第七届第七届第七届监事监事监事监事会监事会监事会监事会监事候选人简历候选人简历候选人简历候选人简历张坤堂先生，1954年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任浙江省烟叶物资公司副经理、浙江远博实业投资公司总经理、中国烟草总公司浙江省公司财务处处长，香溢融通控股集团股份有有限公司第四届监事会监事长、香溢融通控股集团股份有限公司第五届董事会董事。现任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席。