上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司第四

股票简称股票简称股票简称股票简称：：：：浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行股票代码股票代码股票代码股票代码：：：：600000600000600000600000编号编号编号编号：：：：临临临临2002002002009999----000013131313上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司第第第第四四四四届董事会第届董事会第届董事会第届董事会第五五五五次会议决议次会议决议次会议决议次会议决议公告公告公告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2009年8月26日在上海召开，会议应到董事19名，出席会议及授权出席董事19名，公司董事尉彭城先生、王观錩先生、潘卫东先生因公务无法出席会议，分别书面委托吉晓辉董事长、黄建平董事、杨德红董事代行表决权，公司独立董事李扬先生、赵久苏先生因公务无法出席会议，分别书面委托孙铮独立董事、陈学彬独立董事代行表决权，本次会议符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真讨论,审议并一致通过：1111、、、、公司公司公司公司2009200920092009年半年度报告及其年半年度报告及其年半年度报告及其年半年度报告及其《《《《摘要摘要摘要摘要》》》》同意对外披露。同意：19票弃权：0票反对：0票2222、、、、公司公司公司公司《《《《董事会关于董事会关于董事会关于董事会关于2009200920092009年上半年度内部控制自我评估报告年上半年度内部控制自我评估报告年上半年度内部控制自我评估报告年上半年度内部控制自我评估报告》》》》同意对外披露。同意：19票弃权：0票反对：0票3333、、、、公司公司公司公司《《《《2009200920092009----2014201420142014年品牌战略规划年品牌战略规划年品牌战略规划年品牌战略规划》》》》同意：19票弃权：0票反对：0票4444、、、、公司关于将地方政府奖励资金用于捐赠的议案公司关于将地方政府奖励资金用于捐赠的议案公司关于将地方政府奖励资金用于捐赠的议案公司关于将地方政府奖励资金用于捐赠的议案同意公司将地方政府奖励资金用于捐赠的额度不计入董事会批准的年度捐赠总额，同时按照公司捐赠管理办法对上述捐赠事项进行统一、严格管理。同意：19票弃权：0票反对：0票5555、、、、公司公司公司公司《《《《规章制度管理暂行办法规章制度管理暂行办法规章制度管理暂行办法规章制度管理暂行办法》》》》同意：19票弃权：0票反对：0票6666、、、、公司公司公司公司《《《《控股子公司管理办法控股子公司管理办法控股子公司管理办法控股子公司管理办法》》》》同意：19票弃权：0票反对：0票7777、、、、公司公司公司公司《《《《资金业务风险管理指引资金业务风险管理指引资金业务风险管理指引资金业务风险管理指引》》》》同意：19票弃权：0票反对：0票8888、、、、公司公司公司公司《《《《中小企业和涉农不良贷款损失核销的专项规定中小企业和涉农不良贷款损失核销的专项规定中小企业和涉农不良贷款损失核销的专项规定中小企业和涉农不良贷款损失核销的专项规定》》》》同意：19票弃权：0票反对：0票9999、、、、公司资产损失核销的议案公司资产损失核销的议案公司资产损失核销的议案公司资产损失核销的议案同意用呆帐准备金予以核销的损失类资产共47笔，金额为376,259,443.72元。同时以“帐销案存权在”为原则，对已核销贷款（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。同意：19票弃权：0票反对：0票10101010、、、、公司与国际金融公司开展相关合作事宜的议案公司与国际金融公司开展相关合作事宜的议案公司与国际金融公司开展相关合作事宜的议案公司与国际金融公司开展相关合作事宜的议案同意：（1）浦发银行与国际金融公司（IFC）开展能效项目项下的合作，对于双方于2008年5月12日签署的《损失分担协议》（LossSharingAgreement）（投资编号为26807）的效力予以追认，并同意与IFC在上述已签署的《损失分担协议》的基础上签署《损失分担重启协议》（FirstAmendedandRestatedLossSharingAgreement）（以下简称“协议”），以及与该协议和/或能效项目相关的任何及所有后续协议/文件（包括相关的修改、补充等）；和（2）对吉晓辉先生代表银行与IFC签署《损失分担协议》的权力予以追认，其签署的该协议对银行具备约束力，同时授权吉晓辉先生代表银行继续与IFC签署《损失分担重启协议》和/或能效项目及其相关的后续协议/文件，其所签署的该等协议/文件将对银行具备约束力。此外，吉晓辉先生可以进一步授权银行行长和/或其认为合适的银行的任何其他高级管理人员与IFC签署《损失分担重启协议》及其相关的后续协议/文件,该等人员签署的协议对银行具备约束力。同意：19票弃权：0票反对：0票11111111、、、、公司关于对上海国际集团有限公司集团授信的议案公司关于对上海国际集团有限公司集团授信的议案公司关于对上海国际集团有限公司集团授信的议案公司关于对上海国际集团有限公司集团授信的议案同意对上海国际集团有限公司及其下属子公司集团授信共计19.2亿元人民币业务。在具体业务贷款利率执行上采用市场利率，有关的授信条件不优于市场同期的交易水平。同意：14票弃权：0票反对：0票（吉晓辉董事长、陈辛副董事长、杨德红董事、潘卫东董事、邓伟利董事回避表决）12121212、、、、公司关于对百联集团有限公司集团授信的议案公司关于对百联集团有限公司集团授信的议案公司关于对百联集团有限公司集团授信的议案公司关于对百联集团有限公司集团授信的议案同意对百联集团有限公司及其下属子公司集团授信共计20亿元人民币业务。在具体业务贷款利率执行上采用市场利率，有关的授信条件不优于市场同期的交易水平。同意：18票弃权：0票反对：0票（马新生董事回避表决）特此公告。上海浦东发展银行股份有限公司董事会二○○九年八月二十七日