临时股东会的通知

关于召开北京XX广告有限责任公司二○XX年第一次临时股东会的通知中国XX航空有限责任公司本公司定于20XX年8月30日13:00点在XX市XX区XX南路5号京朝大厦召开北京XX广告有限责任公司二○XX年第一次临时股东会，届时将审议以下议题：一、关于修改公司章程的报告二、关于监事会成员调整的报告与会股东代表请携带以下材料：法人授权委托书、代表人身份证复印件、法人代表身份证复印件、营业执照副本复印件（加盖公章）、出资证明。联系人：宁XX联系电话：XX传真：XX特此通知附:1、股东会会议文件2、审议事项表决表北京XX广告有限责任公司二○XX年八月十五日关于修改公司章程的报告各位股东及股东代表：为了完善北京XX广告有限责任公司法人治理结构，公司拟设一名监事会召集人。根据公司法的有关规定，拟对《北京XX广告有限责任公司章程》第三条和第二十五条进行修改。修改后的第三条为“公司经营范围为：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告，广告信息咨询，组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动。”二十五条为“公司设监事会，成员三人；监事会设监事会召集人一名，监事会召集人从监事会成员中选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。”以上报告请各位股东审议。关于监事会成员调整的报告各位股东及股东代表：由于工作原因，黄X同志拟辞去公司第一届监事会监事职务，根据股东方XX集团有限公司推荐，现推举吴江同志出任本公司第一届监事会监事。以上报告请各位股东审议。附件：XX同志简历北京XX广告有限责任公司股东会文件[2002]2号关于通过《关于修改公司章程的报告》的决议20XX年8月30日，公司在北京市朝阳区XX南路5号XX大厦召开20XX2年第一次临时股东会，审议通过了《关于修改公司章程的报告》，对《北京XX广告有限责任公司章程》第三条和第二十五条进行修改。特此决议北京XX广告有限责任公司二○XX年八月三十日北京XX广告有限责任公司股东会文件[2002]1号关于通过《关于监事会成员调整的报告》的决议2002年8月30日，公司在北京市朝阳区XX南路5号京XX厦召开2002年第一次临时股东会，审议通过了《关于监事会成员调整的报告》，同意黄玕辞去公司监事职务，并选举吴江为公司第一届监事会监事。特此决议北京XX广告有限责任公司二○○二年八月三十日北京XX广告有限责任公司二○○二年第一次临时股东会审议事项表决表No：2002年8月30日股东名称：中国XX航空有限责任公司审议事项表决赞成反对弃权关于修改公司章程的报告关于监事会成员调整的报告股东、股东代表签字：