北京建工华创科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公

北京建工华创科技发展股份有限公司股份简称：建工华创股份代码：430020公告编号:2010-03北京建工华创科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况：北京建工华创科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010年3月3日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏树林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事认真审议议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：一、审议通过公司《2009年年度报告》；同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。监事会对公司《2009年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（一）公司《2009年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（二）公司《2009年年度报告》的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定，未发现公司《2009年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2009年年度报告》基本上真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况。（三）提出本意见前，未发现参与公司《2009年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。二、审议通过公司《2009年度决算报告》；同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。三、审议通过公司《2009年度监事会工作报告》；同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。北京建工华创科技发展股份有限公司四、审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》；公司第一届监事会已届满三年，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会由3名监事组成（其中一名为职工监事），并提名夏树林、杨秀瑞为公司第二届监事候选人（监事简历见附件）。上述第3、4项议案须提交公司2009年度股东大会审议。特此公告。北京建工华创科技发展股份有限公司监事会2010年3月3日北京建工华创科技发展股份有限公司附件：夏树林先生简历夏树林：男，1938年9月生，本科学历，高级工程师。毕业于北京建筑工程学校。曾任北京市政工程局科技处副处长，北京公路学会荣誉理事。1999年进入北京建工华创科技发展股份有限公司工作，曾担任公司副总经理，2006年11月选举为公司第一届监事会主席。杨秀瑞女士简历杨秀瑞：女，1968年5月生，大专学历，中级会计职位，毕业于北京机械工业管理学院经济管理系。1997至2004年在北京远利达商贸有限公司任主管会计职位。2005年进入北京建工华创科技发展股份有限公司从事财务工作。