传签形式董事会资料

—1—XXX[2018]X号X公司X届董事会第X次会议通知各位董事：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于2018年X月X日以非现场形式（书面签字）召开X届董事会第X次会议。会议的主要内容审议《XXXX》、《XXXXX》和《XXXXXX》等三个议案。XXX有限公司2018年X月X日—2—XXXX有限公司2018年X月X日印发—3—议案一审议《XXXX》各位董事：根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX有限公司章程》的有关规定，结合XXXXX要求，现将《XXXX》提交本次会议审议。请各位董事审议。XXXX有限公司2018年X月X日—4—（议案内容粘贴此处）—5—议案二审议《XXXXX》各位董事：根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX有限公司章程》的有关规定，结合XXXX要求，现将《XXXXX》提交本次会议审议。请各位董事审议。XXXX有限公司2018年X月X日—6—（议案内容粘贴此处）—7—议案三关于修订《XXXXXX》各位董事：公司现有的XXXX仍然沿用XXXX执行标准，已明显不能适应公司的发展。管理需要不断完善，员工需要持续激励，为有效调动员工的积极性与创造性，结合公司实际情况，重新修订了公司的XXXX。该套XXXX是根据XXX进行修订的，方案分别获XXX党支部及公司经理办公会审议通过，现提交董事会审议。请董事会予以审议。附件1：《001》附件2：《002》附件3：《XXXXX支部委员会会议纪要》附件4：《经理办公会议纪要》XXXX有限公司2018年X月X日—8—（议案内容粘贴处）—9—附件1-4按顺序粘贴—10—XXXX有限公司X届董事会第X次会议决议根据《中华人民共和国公司法》以及XXXX有限公司章程的有关规定，本公司第X届董事会第X次会议于2018年X月X日以传签方式召开。应当参与传签的董事X人，实际参与传签的董事X人，会议符合法定程序。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《XXXX》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《XXXXX》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《XXXXXX》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。董事签字：XXXX有限公司2018年X月X日