山东xx有限公司规范化管理制度

1山东xx生态科技有限公司规范化管理2目录第一章公司的组织结构与权责第一节公司的组织结构第二节公司各部门的责权划分一、总经理办公室责权划分二、管理部责权划分三、财务部责权划分四、采购部责权划分五、营运部责权划分六、营销部责权划分第二章总经理办公室规范化管理第一节总经理办公室岗位责任一、总经理办公室组织结构二、总经理岗位职责三、总经理助理岗位职责第二节总经理办公室管理制度第三节总经理办公室管理表格第四节总经理办公室管理流程一、收文管理流程二、发文管理流程三、会议组织流程四、接待管理流程第三章管理部规范化管理行政方面第一节行政岗位职责第三节行政管理表格一、印章使用登记表二、办公用品申购表三、收、发文登记表3四、文书档案借阅登记表五、卫生检查评比表第四节行政管理流程一、办公用品管理流程二、文件资料管理流程三、清洁卫生管理流程人力资源方面第一节人力资源方面岗位职责第二节人力资源管理制度一、招聘管理制度二、培训管理制度三、薪酬管理制度第三节人力资源管理表格一、应聘人员登记表二、应聘人员面试记录表三、员工培训申请表四、员工绩效改进表五、员工工资汇总表六、员工调薪表第四节人力资源管理流程一、员工招聘管理流程二、员工录用管理流程三、员工培训管理流程第四章财务部规范化管理第一节财务部岗位职责一、财务部组织结构二、财务部经理岗位职责三、会计主管岗位职责四、现金主管岗位职责4五、出纳岗位职责第二节财务部管制度一、现金管理制度二、支票管理制度三、帐款管理制度四、固定资产管理制度第三节财务部管理表格一、固定资产登记表二、支票使用登记表三、费用开支登记表四、财务状况分析表第四节财务部管理流程一、财务计划编制管理流程二、年度预算编制管理流程三、现金收支帐务处理流程四、固定资产盘点管理流程第五章采购部规范化管理第一节采购部岗位职责一、采购部组织结构二、采购部经理岗位职责三、采购部主管岗位职责第二节采购部管理制度第三节采购部管理表格一、采购计划表二、商品采购预算表三、商品请购明细表四、日进货记录表五、供货商选择表六、供应商考核表5第四节采购部管理流程一、采购计划制订流程二、新产品引进流程三、供应商选择评价流程四、供应商考核工作流程五、供应商管理工作流程六、采购合同变更工作流程七、采购成本控制工作流程第六章营运部规范化管理第一节营运部岗位职责一、营运部组织结构二、营运部经理岗位职责三、营运督导员岗位职责第二节营运部管理制度一、商品收货管理制度二、商品陈列管理制度三、商品盘点管理制度四、营运督导管理制度五、营业服务管理制度第三节营运部管理表格一、商品收货日记表二、商品验收记录表三、商品盘点表四、商品缺货登记表五、商品破损登记表六、商品补货登记表七、销售计划分析表第四节营运部管理流程一、商品收货管理流程6二、商品陈列管理流程三、商品盘点管理流程四、商品补货管理流程五、滞销品淘汰工作流程第七章营销部规范化管理7第一章公司的组织结构与权责第一节公司的组织结构营运部总经理财务部管理部营销部总经理助理采购部采购加盟拓展直营门店网络开发渠道开发物管配送8第二节公司各部门责权划分一、总经理办公室责权划分（一）总经办职责职责1负责组织起草公司综合性的工作计划、报告、总结、规划、通告、规章制度职责3负责公文往来管理及信息沟通职责4负责协调各部、室共同办理好综合性工作，安排全场性会议职责5负责公司各类资料、文件档案以及图书管理职责6负责公司印章管理及各部室、分店印章使用情况的监督管理职责7负责公司办公会议、巡场工作及其他有关会议的准备和组织工作职责8负责与相关政府部门的协调、沟通及外事活动的安排、接待职责9负责企业大事记的记录、整理和行政管理有关统计工作职责10负责公司、门店的法律事务职责11负责内部刊物的编印、发行，发挥信息沟通桥梁作用职责2负责公司信息收集、整理、编写、反馈及上报工作，办好内部刊物职责12负责公司安全监督管理职责13负责办理总经理交办的其他有关行政方面的工作9（二）总经办权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、实施综合性的工作计划、报告、总结、规划、通告、规章制度的权力协调各部、室共同办理好综合性工作，安排全场性会议的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力准备和组织公司办公会议、及其他有关会议的权力10二、管理部责权划分企业管理方面（一）企管管理方面职责职责1负责公司的整体形象策划和品牌推广，不断提高公司的知名度和美誉度职责3参与公司广告的媒体选择、内容审核及效果评估职责4与媒体保持良好联系，组织新闻报道，开展公关活动，对公司进行正面形象宣传职责5策划、实施各类企业文化、企业形象的推广活动职责6把握市场动态和消费趋势，策划指导各种促销活动并进行效果评估职责7策划和组织各种内部联谊活动，丰富员工业余生活，增强公司凝聚力职责8组织参加政府部门、关联单位举办的活动，宣传企业文化，树立公司良好形象职责9供应商的各种促销活动的审核、报批以及各分店的供应商促销位管理职责10利用视觉艺术树立公司良好的企业形象，维护公司视觉识别系统的标准化和整体性职责11与其他部门之间的协调、沟通职责2开展市场调研，分析市场信息，掌握竞争对手状况职责12其他相关职责11（二）企管管理方面权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2参与公司经营管理制度的制定参与年度、季度、月度公关、促销计划的制订内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响企管部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交改进计划管理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力参与公司开发战略的制定12行政方面（一）行政方面职责（二）行政方面权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与公司经营管理制度的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响行政部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关权力公司行政、总务后勤管理的权力职责1制定公司各项行政办公管理制度并监督执行职责3协助公司领导协调各部门之间相关的业务工作职责4按照公司年度经费预算，严格控制各项行政费用的支出职责5协调安排公司的各种会议及对外行政事务职责6全面负责公司总务后勤的管理工作职责7其他相关职责职责2负责公司日常行政事务的办公支持及各种活动的组织和实施13人力资源方面（一）人力资源方面的职责职责1制订公司人力资源发展的长期规划、中期规划和年度计划职责3公司人事制度以及其作业程序的研究、设计和改进建议的提出职责4公司人员编制的制定、控制及调整职责5员工待遇、工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出职责6公司员工教育与培养计划的拟订及实施职责7制定考核指标体系及相应的激励机制，建立有效的绩效考评体系并组织实施职责8公司人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理职责2公司组织结构、单位职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出职责9公司人事资料的调查、统计、分析、整理及保管职责10协调和指导各用人单位人事方面的工作职责11其他相关职责14（二）人力资源方面的权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与公司经营管理制度的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响人力资源部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关权力根据总经理和相关部门的需求，行使人事管理的权力15三、财务部责权划分（一）财务部职责财务部负责公司的资产管理、投资与筹资管理、财务计划控制、会计核算工作。主要职责如下：职责1制定公司财务会计制度及内部控制制度并组织实施职责3公司年度预算的编制、汇编、控制及执行结果的分析与报告职责4拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高使用效率职责5根据公司财务管理要求建立会计核算体系，并对经济活动和财务收支进行核算职责6审查商品价格、工资、奖金及其他涉及财务收支的各种方案职责7监控公司各项经济活动的有效运作职责8负责公司、门店账项的查核和存货的盘查职责9建立公司资产管理体系，监督存货管理的执行情况职责2编制公司财务计划、财务预算，审查财务计划和财务预算的执行情况职责10其他相关职责16（二）财务部的权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、监督实施公司财务管理制度的权力有权进行财务成本的预算、控制、核算、结算管理参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为进行处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力编制、监督实施公司成本管理制度、规定的权力17四、采购部责权划分（一）采购部职责采购部主要负责公司新商品、新项目的开发和引进，商品的补充、退换以及商品资料的维护等，其具体职责如下。职责1编制公司采购管理制度与作业程序职责3通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责4负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责5根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责6跟踪门店销售情况及配送中心配送信息，及时补充货源职责7及时处理滞销、损坏的商品职责8管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责9根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责2确定公司商品定位取向，开发引进适销商品职责10负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责12跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据职责11负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责13负责商品采购合同的档案管理工作职责14与其他相关部门之间的协调、沟通职责15其他相关职责18（二）采购部的权力权力1采购方式设定、一定额度内资金的支配权力权力3在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4对于不合格的供应商，索赔、解除供应关系的权力权力5对请购方式、手续权限、进度控制的监督权权力6在不影响公司正常经营的情况下，对外进行物资调配的权力权力2代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力5根据销售情况，调整公司商品结构、处理淘汰商品的权力权力6对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务重新分配的建议权19五、营运部责权划分公司营运部主要负责指导直营门店与加盟店营业、规范营业管理以及与公司领导与门店之间的协调沟通的工作，负责公司的运营管理工作，确保公司各项经营指标顺利实现。主要职责如下。直营门店方面：（一）职责职责2部门销售目标的拟订、检查、修订职责4收集有关销售的各类信息，为高层决策提供参考依据职责5公司促销活动，全面负责公司的销售任务职责6及时作好直营门店、加盟客户的补货、理货工作职责7作好公司的收货管理工作，确保商品质量职责8对门店商品进行盘点职责9总结营业管理的经验与教训，并提出管理对策职责10部门的有关业务推广及客户查询事项的办理职责11本部门内部的及与其他相关部门的沟通与协调职责12其他相关职责职责3根据公司的总体经营计划，编制年度销售计划及目标进度的追踪与达成职责1建立、健全公司及门店的各项管理规章制度、工作规范20（二）权力加盟拓展方面：（一）职责权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与公司经营管理制度的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响营运部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关