第一届董事会第一次会议纪要

XX股份有限公司第一届董事会第一次会议会议纪要时间：2012年12月20日地点：公司会议室主持人：XX出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX会议议题：1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》7、审议《关于XX股份有限公司总经理工作细则的议案》8、审议《关于XX股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》9、审议《关于XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》10、审议《关于XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》11、审议《关于XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》12、审议《关于XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》会议纪要：1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》7、与会董事审议并通过了审议《关于XX股份有限公司总经理工作细则的议案》8、与会董事审议并通过了审议《关于XX股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》9、与会董事审议并通过了审议《关于XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》10、与会董事审议并通过了审议《关于XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》11、与会董事审议并通过了审议《关于XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》12、与会董事审议并通过了审议《关于XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》（下接签字页）（本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页）出席会议董事签字：__________________________________________XXXXXX__________________________________________XXXXXX______________XX董事会秘书签名：______________XX记录人签名：______________XX重庆XX有限公司董事会2012年12月20日