物资集团“十二五”发展规划(报集团)

1/48山东高速物资集团总公司“十二五”战略规划2010年11月2/48目录一、山东高速物资集团现状与发展环境..................................4（一）山东高速物资集团基本情况......................................41、概况.........................................................42、组织机构.....................................................43、法人治理结构.................................................64、二级公司情况.................................................65、主要经济指标.................................................76、主要业务构成情况.............................................77、主要产品（业务）产量情况.....................................88、人员结构情况.................................................8（二）山东高速物资集团发展环境分析..................................91、宏观环境分析.................................................91.1经济环境.................................................91.2法律和政策环境...........................................91.3技术环境................................................122、山东高速物资集团所在领域的国内外现状和发展趋势分析..........132.1公路产业现状和发展趋势..................................132.2铁路产业现状及发展趋势..................................132.3建材产业的现状和发展趋势................................142.4内部市场现状及发展趋势..................................142.5外部市场的现状和发展趋势................................153、山东高速物资集团主业和主导产品国内外市场分析................153.1建材产业市场分析........................................153.2沥青市场分析............................................163.3钢材市场的分析..........................................173.4其他材料市场的分析......................................183.5物流业的市场分析........................................18（三）山东高速物资集团竞争力分析...................................191、发展条件对比分析............................................192、主要经济技术指标对标........................................223、核心竞争力分析..............................................224、存在的主要问题..............................................24（四）山东高速物资集团“十一五”规划执行情况评价...................251、积极推动“两个转变”，多元化经营收效明显，外部市场发展迅速...252、加强研发工作，培植企业核心竞争力............................253、推行预算管理，加强管控监督，防范经营风险....................253/484、整合青川公司，引导其向多元化综合型转变......................255、狠抓安全生产，不断夯实安全管理基础..........................266、加强廉政建设，强化监督力度..................................26二、山东高速物资集团发展战略与指导思想.............................26（一）企业战略定位与战略描述.......................................26（二）企业发展指导思想.............................................27三、山东高速物资集团发展目标.......................................28（一）远景规划目标.................................................28（二）五年发展目标.................................................28（三）2011-2013年滚动发展规划目标及年度目标分解...................281、总体目标....................................................292、主业结构调整目标............................................293、主要经济指标................................................294、产权结构调整目标............................................305、产品结构调整目标............................................316、企业组织结构调整目标........................................337、企业技术进步目标............................................348、人力资源目标................................................349、全面预算管理目标............................................3510、全面风险管理目标...........................................3511、信息化建设目标.............................................3512、其他目标...................................................36四、山东高速物资集团2011-2013年滚动发展规划期内调整重点与实施计划.36（一）发展调整重点.................................................36（二）实施计划.....................................................371、体制、机制创新计划..........................................372、组织结构调整和资源优化计划..................................383、产业和产品结构调整计划......................................394、投融资计划..................................................405、人力资源计划................................................436、自主创新与科研开发计划......................................437、企业管理现代化计划..........................................438、国际化经营计划..............................................469、企业文化建设及其他计划......................................46五、山东高速物资集团规划实施的保障措施及建议.......................474/48一、山东高速物资集团现状与发展环境（一）山东高速物资集团基本情况1、概况山东高速物资集团总公司成立于2010年3月10日，注册资本3000万元，是集科研、采矿、生产、经营、服务于一体的综合型物资集团,是高速集团全资子公司、战略发展八大板块之一。拥有山东高速建设材料有限公司、山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司、山东鲁西沥青有限公司、交通设施工程公司、舜天大酒店六家公司和阿尔及利亚海外项目部，设有研发中心，与中国石油大学合作成立了研究生工作站。物资集团所辖的山东高速建设材料有限公司，成立于2005年12月，总资产6.8亿元，净资产2.07亿元，是山东高速物资集团与美国海瑞集团共同投资组建的中外合资企业。公司主要从事公路、高速公路、港口、铁路、房建等建设材料的经营，天然岩沥青矿产开发，各种沥青的改性生产加工，交通安全设施、收费设施和公路、桥梁防水材料的生产施工，公路绿化工程施工，沥青、油料、钢材的储存运输业务等。公司拥有总仓储量10万余吨的散装沥青库，3万余吨的钢材储备库，以及管理规范的沥青运输车队，在省内外和国外建有SBS改性沥青、岩改性沥青和乳化沥青生产线9条。公司在四川省青川县拥有3个天然岩沥青采矿区，探明可开采储量近100万吨，建成占地50余亩的天然岩沥青现代化研发和深加工基地。作为山东省公路材料的龙头企业，公司坚持“质量第一，服务至上”的宗旨，致力于为客户提供优质产品和服务。参与了京沪高速公路山东段，同三高速公路山东段，博莱、潍莱、青威、曲菏、日竹、滨博、曲竹、济南绕城等高速公路项目的材料供应，为山东省公路建设做出了重要贡献。公司连续三年超额完成经营任务目标，经济效益连创历史新高。在集团公司2009年度工作会上，公司荣获“四好领导班子先进集体”、先进工会和安全杯等荣誉称号。2、组织机构目前，物资集团托管山东高速建设材料有限公司，拥有山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司，山东鲁西沥青有限公司（储运公司托管）、舜天大酒店，拟成立交通设施工程分公司。同时，公司设有阿尔及利亚海外项目部。物资集团的组织结构如图1-1所示。5/48图1-1物资集团组织关系图现状山东高速建设材料有限公司（物资集团托管）办公室财务部企管考核部生产管理部技术研发部人力资源部业务一、二、三部交通器材厂章丘工厂阿项目部中心实验室开发有限公司山东高速青川天然沥青山东高速集团有限公司山东高速物资集团总公司舜天大酒店公司山东高速物资储运有限（储运公司托管）山东鲁西沥青有限公司6/483、法人治理结构物资集团企业经济性质为全民所有制决策层：总经理办公会；执行层：经理层监督层：纪检/工会，上级领导咨询层：上级领导。4、二级公司情况目前，物资集团托管山