陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

股票简称：秦川发展股票代码：000837公告编号：2007-13陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会临时会议，于2007年6月22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，于2007年6月26日以通讯方式召开，公司9名董事全都对列入本次会议的议题发表了书面意见，本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体董事审议形成以下决议：一、审议通过公司内部控制制度。1、一致审议通过对外担保管理制度；2、一致审议通过对外投资管理制度；3、一致审议通过关联交易管理制度；4、一致审议通过子公司管理制度；5、一致审议通过募集资金使用管理办法；6、一致审议通过信息披露内部控制制度；7、一致审议通过重大信息内部报告制度；8、一致审议通过信息披露备查登记制度；9、一致审议通过接待和推广制度；10、一致审议通过信息披露管理制度；二、一致同意召开2007年第一次临时股东大会。内容详见巨潮资讯网（）三、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届董事会董事候选人的提案提交2007年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举产生第四届董事会董事；四、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届监事会股东监事候选人的提案提交2007年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举产生第四届监事会股东监事。特此公告附：1、《独立董事对陕西秦川机床工具集团有限公司第四届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人提案的意见》2、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的提案》3、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展监事会换届及提名第四届监事会股东监事候选人的提案》4、陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事提名人声明5、陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人声明和补充声明陕西秦川机械发展股份有限公司董事会2007年6月26日陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事对陕西秦川机床工具集团有限公司第四届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人提案的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：1.就公司第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简称：“秦川机床工具集团”）提议召开公司2007年第一次临时股东大会，并推荐龙兴元先生、刘庆云先生、胡弘先生、黄之群先生、马志云先生、付林兴先生为第四届董事会董事候选人事宜，以及推荐吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第四届董事会独立董事候选人事宜，经审阅其个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，同意秦川工具集团推荐龙兴元先生、刘庆云先生、胡弘先生、黄之群先生、马志云先生、付林兴先生为第四届董事会董事候选人，同意推荐吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。2.就公司第一大股东秦川集团提议召开公司2007年第一次临时股东大会，并推荐王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生担任第四届监事会股东监事候选人事宜，经审阅其个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定，同意秦川机床工具集团推荐王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生为第四届监事会股东监事候选人。独立董事：项兵、蒋庄德、陈华明2007年6月20日陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的提案陕西秦川机械发展股份有限公司董事会：贵公司第三届董事会任期已届满，根据陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称：秦川发展）章程的有关规定，我公司提议召开贵公司2007年第一次临时股东大会，并提名下列人员为第四届董事会董事候选人。并请贵公司董事会将本提案提交股东大会审议。1、提议龙兴元先生、刘庆云先生、胡弘先生、黄之群先生、马志云先生、付林兴先生为秦川发展第四届董事会董事候选人。2、提议吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。3、提议召开2007年第一次临时股东大会。附：上述九位董事（独立董事）候选人简历。陕西秦川机床工具集团有限公司2007年6月21日1、秦川发展第四届董事会董事候选人简历：龙兴元，男，45岁，中共党员、西安交大工学硕士，长江商学院EMBA，高级工程师。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究所主任设计师、副总工程师、经营部部长、厂长助理、机床厂厂长、秦川机床集团有限公司常务副总经理、杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司总经理，深圳市秦众电子有限公司董事长、杨凌秦众电子信息有限公司董事长。现任陕西秦川机床工具集团有限公司董事长、陕西秦川机械发展股份有限公司董事长、公司子公司上海秦隆投资管理有限公司董事长、公司子公司陕西秦川机械进出口有限公司董事长、公司子公司联合美国工业公司董事长、公司子公司深圳市秦众电子有限公司董事、公司子公司杨凌秦众电子信息有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前持有本公司股票14,877股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。刘庆云，男，56岁，中共党员、大专学历，高级经济师。曾在企业从事宣传、管理等工作，历任秦川机床厂厂办副主任、主任兼支部书记、计划处处长、生产处处长、总经理助理、秦川机床集团有限公司宝鸡仪表公司董事长兼总经理、深圳市秦众电子有限公司董事、杨凌秦众电子有限公司董事、公司子公司深圳市秦众电子有限公司董事长、公司子公司杨凌秦众电子有限公司董事长，现任陕西秦川机床工具集团有限公司常务副总裁、陕西秦川机械发展股份有限公司董事、公司子公司陕西秦川格兰德机床有限公司董事长、公司子公司陕西秦川物资配套有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前持有本公司股票13,390股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。胡弘，男，48岁，中共党员、大学本科学历，高级工程师。曾任秦川机床集团有限公司铸造厂技术科科长，副厂长、厂长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司董事、总经理；公司子公司宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事长；公司子公司深圳秦众电子有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。黄之群，男，57岁，中共党员，大专学历，高级经济师，曾从事过生产经营、管理、党务等工作。历任秦川机床厂计划科副科长、厂办副主任、液压分厂厂长兼党支部书记、企业管理处处长、综合信息部部长、秦川机床集团有限公司总经理助理兼办公室主任，现任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、陕西秦川机械发展股份有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。马志云，男，43岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究所产品设计员、机床分厂副厂长、公司经营部部长、技改规划处处长、物资部部长、陕西秦川格兰德机床有限公司董事、常务副总经理，现任陕西秦川机械发展股份有限公司公司董事、副总经理、总质量师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股票13,389股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。付林兴，男，42岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任秦川机床集团有限公司资金组组长、液压件厂主管会计、财务处副处长、处长，现任陕西秦川机械发展股份有限公司董事、董事会秘书（代）、财务总监；公司子公司上海秦隆投资管理有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。2、秦川发展第四届董事会独立董事候选人简历：吴序堂，男，72岁，中国民主促进会成员，教授、博士生导师。1954年7月毕业于苏南工业专科学校机械系；同年留校任教；1956年9月在西安动力学院任教；1957年至今，在西安交通大学机械工程学院任教。现任中国机械工程学会传动分会理事；曾任全国高校金属切削研究会副理事长兼西北分会理事长；《机械传动》杂志编委；《重型机械》杂志编委。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。主要学术及科研成果：出版专著两本《齿轮啮合原理》（机械工业出版社，1982年）《非圆齿轮及非匀速比传动》（机械工业出版社，1997年）；参编了专著、教科书及手册多种《磨齿工作原理》（1973年）《金属切削刀具》（1985年）《机械工程手册》（第二版，1996年）《齿轮手册》（第二版，2001）以上书籍均由机械工业出版社出版;在国内外学术刊物上发表论文100篇以上。《格里森制曲线锥齿轮啮合原理及机床调整》获陕西省高等学校科技成果一等奖。（1985年，独立完成）；《刹车凸轮轴数控铣床》获陕西省教委科技成果二等奖。（2000年，第二完成人）；《机械人才培养方案及课程体系的改革与实践》获陕西省教学成果一等奖（2001年，第三完成人）。林莉，女，45岁，研究生学历。1983年，中国人民大学获经济学学士；1992年，加拿大阿尔伯塔大学获工商管理硕士学位。曾任中国人民大学经济系助理讲师，加拿大阿尔伯塔省旅游局市场战略部高级分析师，安达信全球机构香港分所公司融资与理财顾问部，历任顾问、高级顾问、经理，荷兰合作银行北亚区企业购并部联席董事、董事，中华创业投资协会秘书长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。董建瑾，女，39岁，九三学社成员，硕士研究生学历。1986年，北京文法学院法律系获学士学位，1997年，北京大学法学院法理学获硕士学位，2002年，伊利诺伊理工大学肯特法学院国际比较法硕士，2005年，纽约哥伦比亚大学，研究员，2006年，长江商学院EMBA。曾任北京市人民政府公务员，中国华翰集团公司内部法律顾问。现任观韬律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展监事会换届及提名第四届监事会股东监事候选人的提案陕西秦川机械发展股份有限公司董事会：贵公司第三届监事会任期已届满，根据陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称：秦川发展）章程的有关规定，我公司提议召开贵公司2007年第一次临时股东大会，并提名下列人员为第四届监事会股东监事候选人，并请贵公司董事会将本提案提交股东大会审议。1、提议王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生为秦川发展第四届监事会股东监事候选人。2、提议召开2007年第一次临时股东大会。附：上述三位股东监事候选人简历。陕西秦川机床工具集团有限公司2007年6月21日秦川发展第四届监事会股东监事候选人简历：王怀科，男，45岁，中共党员、大学本科学历，高级工程师。曾任秦川机床集团有限公司理化室主任，厂办秘书、经营部销售室主任、质管处处长、陕西秦川机械发展股份有限公司液压件厂副厂长、厂长、党支部书记、秦川机床集团副总经理，秦川迪阿瓦机床工具有限公司董事长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司监事会主席、公司子公司深圳秦众电子有限公司监事、杨凌秦众电子信息有限公司监事。与本公