4、技术改造项目、检修特殊项目管理办法

宝珠寺水力发电厂企业标准标准化工作导则技术改造项目、检修特殊项目管理办法Q/BZS.GL.BZ.02—20071．主题内容与适用范围本标准规定了我厂技术改造项目、检修特殊项目的编制、报批、实施和验收管理办法。2．引用标准下列标准的条文，通过在本标准的引用而构成为本标准的条文。《中国华电集团公司发电企业技术改造项目、检修特殊项目管理指导意见》《中国华电集团公司发电企业技术改造管理办法》（A版）《华电四川发电有限公司技术改造管理办法》3．总则3．1技术改造应以安全生产为基础，以经济效益为中心，分步骤，有重点地进行。3．2技术改造资金应重点使用，并进行充分的投资经济效益评估，发挥资金的使用效益。3．3加强对技改工程和检修特殊项目的工期、质量、进度的控制管理。3．4重点技改工程应从可研、立项、招投标、合同管理、工程监理、竣工评价、项目决算和评估等方面严格进行管理，并推行项目负责人制、招投标制、工程监理制、合同管理制。3．5技术改造项目、特殊检修项目由计划发展部进行归口管理。4．项目管理程序4．1项目的申报和审批4．1．1各设备管辖部门（发电部、机修工程公司、电修工程公司、水工工程公司，下同）在每年的6月15日前，针对设备运行情况提出下一年度的技术改造项目、检修特殊项目，报厂生产技术部。4．1．2生产技术部负责整理、审核设备管辖部门上报的项目，形成项目计划，并于7月中旬之前提交项目评审小组。项目评审小组由计划发展部、生技部、安监部、各设备管理部门、物资公司、物业公司等部门负责人及部门专责组成。计划发展部负责项目评审的招集和组织工作。4．1．3经项目评审小组讨论，形成下一年度的技术改造项目、大修特殊项目申请计划，由生产技术部组织人员编制重点项目的可研报告和一般项目申报表。4．1．4生产技术部根据评审小组意见，组织编制技术改造项目、检修特殊项目的项目方案及预算，形成可研报告（一般项目申报表），并于8月中旬之前提交主管领导进行最后审定。4．1．5计划发展部于9月30日前将审定后的下年度检修、技改计划及相应可研报告、方案、预算等上报华电四川分公司安全生产部。4．1．6计划发展部依据上级批复的技改、检修计划，会同生产技术部编制实施计划，并组织实施。4．2项目招标管理（议标项目参照执行）4．2．3计划发展部组织编制、审核招标文件、方案，并组织向项目批复部门报批。4．2．3计划发展部依据上级主管部门批复的招标方案，协调成立招标机构。4．2．3计划发展部负责发放投标邀请书，组织招标会及评标工作，编制评标报告，并负责评标结果的报批工作。4．2．3计划发展部按照上级主管部门的批复负责起草并组织发出中标通知书。4．2．3生产技术部负责签定技术协议，安监部门负责签定安全技术协议，计划发展部负责签定项目合同。4．2．3计划发展部负责通知党委工作部对招标全过程进行监督。4．3项目的实施4．3．1生产技术部审核、批准施工检修单位提交的施工方案（包括组织设计方案），安监部门审核、批准安全技术措施。4．3．2生产技术部审核、批准开工报告4．3．3生产技术部进行技术改造项目、检修特殊项目实施的全过程质量控制，审核、签署质量验收报告。安监部门进行技术改造项目、检修特殊项目实施的全过程安全监察。4．3．4生产技术部组织修编检修、运行规程，组织相关人员的技术培训。4．3．5项目完工后，由生产技术部现场组织验收并签署竣工报告。4．3．6财务资产部组织项目结算和决算工作。4．3．7生产技术部负责组织完成项目技术资料、文件的档案。4．3．8生产技术部编制项目总结。4．3．9生产技术部组织项目后评估，并形成项目后评估报告。4．3．10生产技术部按照附表所列内容，整理完整的项目管理资料，并及时归档。5．项目管理职责5．1设备管辖部门职责5．1．1负责项目厂内立项的申请。5．1．2负责项目实施过程的现场施工管理。5．1．3协助编写招标文件技术部分。5．1．4参与项目技术协议的编制，落实项目范围、项目执行技术标准、项目技术要求。5．1．5参与审核施工组织设计。5．1．6参加审核开工准备情况和项目开工报告，参加技术交底。5．1．7参加工程质量的过程控制、隐蔽验收、中间验收、竣工验收，参加签署验收报告。5．1．8负责整理完善设备台账（档案），修编检修、运行规程，并报生产技术审核。组织参加相关人员的技术培训。5．1．9技术改造项目完工后，及时填报固定资产报废、转固申请表。5．1．10编写项目试运行情况报告，提供项目总结和后评估的有关数据，并报生产技术部。5．2生产技术部职责5．2．1负责制定和修编厂内技术改造项目、检修特殊项目管理规定。5．2．2负责组织汇总技术改造项目、检修特殊项目，提交给项目评审小组讨论，整理项目评审小组讨论通过的技术改造项目、检修特殊项目，并形成项目计划。5．2．3负责组织编制、审核可研报告技术部分和项目预算，提交可研报告供项目评审小组讨论，根据评审小组意见修改可研报告，并组织上报上级主管部门。5．2．4负责编制招标文件技术部分。5．2．5根据技术改造项目、检修特殊项目的范围、确定项目所需的资质、业绩等要求，推荐投标商。5．2．6在设备管辖部门参与下，负责与中标方签定中标项目的技术协议，明确工程范围、技术要求、施工工期等。5．2．7审核并批准承包方根据现场实际编制的施工组织设计。5．2．8提出技术改造项目、检修特殊项目施工过程中的H、W验收点，牵头组织技术改造项目、检修特殊项目H、W验收点验收、竣工验收，并对施工质量、工期负责。收集、保存工程有关技术资料并组织资料归档。5．2．9负责编制项目预算，参与进行项目竣工结算。5．2．10按照附表一所列清单的要求保存完整的项目全过程管理资料，保存时间按照档案管理要求执行。5．2．11组织编写项目总结，组织开展项目后评估工作。5．2．12负责组织修编相应的运行、检修规程。5．2．13负责组织相关人员的技术培训。5．2．15提出对承包方的考核意见。5．3安监部门职责5．3．1负责对承包方安全资质进行审查，对合同中安全生产责任、措施等方面条款进行审核。负责监督承包方施工前的安全培训工作，并组织安全考试。5．3．2根据项目的实际情况，负责与承包方签定安全技术协议。5．3．3负责项目实施的全过程安全管理，参加竣工验收，负责对承包方提出考核意见。5．4计划发展部职责5．4．1负责编制招标文件、招标方案，组织招标文件、招标方案的审核，并向上级主管部门报批。5．4．2根据上级主管部门批复意见，组织技术改造项目、检修特殊项目的招标工作。5．4．3负责记录、整理招标会议纪要，编写评标报告，组织评标结果的报批工作。5．4．4负责按照批复意见发出中标通知书。5．4．5负责制定合同管理制度。归口管理项目合同。5．4．6负责组织项目合同谈判，拟定合同文本，组织合同会签工作。5．4．7按照法人代表授权组织签订合同。5．4．8按照合同规定，对合同的执行情况进行考核。5．4．9负责牵头组织项目的结算、决算以及项目整体验收工作。5．5财务部门职责5．5．1在项目评审前,根据企业自身资金状况提出年度资金支出控制总额度。5．5．2参与项目评审工作,对项目进行投入产出效益分析并提出建议。5．5．3参加合同会签。负责进行项目的全过程财务监督和审计。5．5．4严格按照批复的技术改造项目、检修项目设立帐目明细。5．5．5技术改造项目完工后，及时变更固定资产。5．5．6负责及时提交项目资金完成情况的月度、年度报表。5．6厂长工作部职责5．6．1参与制定合同管理方面的规章制度。5．6．2负责审查合同的合法性、完整性和准确性。5．6．3负责处理合同纠纷，受法人委托代理参加仲裁、诉讼活动。5．7党委工作部职责5．7．1负责项目实施的效能监察。5．7．2负责制定招标纪律，对招标活动全过程监督，提出监察建议，形成监督报告。附加说明：本标准由厂标准化委员会提出本标准由生产技术部起草、修订本标准主要起草人：王竹本标准由厂标准化委员会委托厂生产技术部负责解释附表：项目必备的管理资料清单序号资料名称责任部门配合部门审核备注1技术改造项目、检修项目申请表生产技术部设备管辖部门主管领导2可研报告和一般项目申请表生产技术部设备管辖部门主管领导3项目合同预算生产技术部设备管辖部门计划发展部物资公司主管领导4技术改造项目、检修项目批复文件计划发展部生产技术部收集存档5招标文件（商务部分）计划发展部主管领导6招标文件（技术部分）生产技术部主管领导7投标邀请书计划发展部主管领导8招标方案请示计划发展部正式行文9招标方案批复计划发展部收集存档10评标报告请示计划发展部正式行文11评标报告批复计划发展部收集存档12中标通知书计划发展部主管领导13施工组织设计、施工方案、安技措施设备管辖部门生产技术部门安全监察部14技术协议生产技术部门主管领导15施工合同计划发展部生产技术部门主管领导16开工报告设备管辖部门生产技术部门17工程监理报告生产技术部门设备管理部门主管领导序号资料名称责任部门配合部门审核备注18竣工报告设备管辖部门生产技术部门19结算书财务资产部生产技术部主管领导20项目总结（应含结算组成）生产技术部门财务资产部主管领导21项目后评估生产技术部门设备管辖部门主管领导