51袁总职代会报告(八届三次职代会材料之二)[1]

※※※※※※※※※※※※※陕汽集团公司八届※※三次职工（会员）※※代表大会材料之二※※※※※※※※※※※※※立足目标抓落实追求卓越强绩效袁宏明二〇一二年一月十六日1立足目标抓落实追求卓越强绩效袁宏明各位代表，同志们：现在，受方董事长及经理班子的委托，我向大会做题为：立足目标抓落实，追求卓越强绩效工作报告，请审议。2011年是“十二五”的开局之年，也是公司转型升级、提高核心竞争力的重要一年。国家为抑制通货膨胀，采取了紧缩货币流动性，控制经济运行节奏的宏观调控方式。受此影响，全国汽车行业特别是重卡行业呈现出平稳缓慢的发展态势。面对复杂的国内外市场形势，公司全体干部员工按照“重绩效、抓落实、抢机遇、快转型”的指导方针，聚集各方力量，以敢于自我否定的勇气转变发展方式，创新营销模式，通过服务型制造理念的落地，企业整体实力进一步增强，运营效益稳步提升。2011年，全集团生产各类汽车10.7万辆，销售11.9万辆；实现工业总产值376亿元，同比增长4.42%；销售收入310.87亿元，同比增长3.09%；利润总额2.96亿元；利税总额10.57亿元。其中，陕重汽生产汽车9万辆，销售汽车10万辆；完成工业总产值278亿元，实现销售收入247亿元，利润总额4.56亿元，利税总额8亿元；宝华公司产销汽车7000余辆，实现销售收入7.74亿元；欧舒特公司产销客车1029辆，实现销售收入1.72亿元;通家公司产销汽车1万辆，实现销售收入3.09亿元；汉德公司产销各类桥总成33.3万根，实现销售收入46亿元。2011年，陕汽集团荣登中国企业500强第250位，较2010年上升17位；名列中国制造业500强第128位，较2010年上升7位；在中国机械500强排名由第26位上升至第24位。一、2011年工作回顾1．激情面对市场挑战、抢抓市场机遇，营销模式创新明显加强，民品市场份额稳步增长；国际市场开拓力度进一步加大，品牌美誉度显著提升；军品市场全面开花，销量实现历史性突破22011年，我们对营销体系和模式进行了较大力度的改革和调整。有针对性的提出区域点对点促销政策和模式，根据市场状况及时采取措施，有效提升了区域销量和市场占比，专用车销量和市场份额连续数月保持行业第一。通过加强资源管理，提高车辆发送管控力度，2011年提车准时率同比提高8.71%,发送及时率同比提高16.3%。加强市场纪律维护和相关政策执行力度，有效的维护了市场纪律。宝华公司产品序列更加丰富，市场布局调整初见成效；欧舒特公司立足西北，发展公路公交及专用客车，汽车实现出口；通家公司加大品牌宣传力度，汽车产品在区域市场出现热销。国际市场方面，面对人民币升值和出口市场无序竞争的不利因素，2011年我们及时调整战略，在巩固传统国际市场的基础上，不断创新营销模式，实行区域化营销策略，成功开拓加纳、斯里兰卡、巴西、乌兹别克斯坦4个全新市场；在东南亚、中亚及俄罗斯市场实现销量突破。2011年公司共有海外办事处30家，自建大型维修服务中心2家，服务站200家；伊朗CKD和埃塞俄比亚SKD装配线即将投入运营，阿联酋迪拜公司完成工商注册。公司海外市场开拓、服务以及综合应对能力得到全面提升。军品市场方面，2011年我们将服务型制造与军品营销实践相结合，加强市场调研力度，紧盯部队需求，有针对性的设计产品，由专人对重点项目跟进。首创性的采取带项目随装定型的模式进行新车型推广，在高新工程、越野运输车等全军重点项目上独占鳌头；同时通过我们及时有效的服务，开拓了军品营销后市场。全年签订订单4034辆，同比实现翻番增长，保持了重型军用越野车市场的领导地位。品牌推广和产品宣传方面，策划并组织了“陕汽杯2011全国超级卡车越野大赛”、陕汽重卡“挑战极限之旅”、“中国绿色经济新能源重卡战略联盟高端对话”、第五届“中国卡车司机节”暨财富重卡VIP用户品鉴会、“陕汽重卡年中营销工作会暨《服务公约》发布会”等大型营销推广活动；积极组织参加第十一届中国西部装备制造业博览会、第四届亚太（北京）天然气汽车协会国际展会等共19次。陕汽集团荣膺“亚洲品牌价值冠军”，方红卫董事长荣获“亚洲品牌十大领军人物”；陕汽重卡荣获“中国绿色新能源重卡自主创新领先品牌”、“中国重卡售后服务用户满意最佳3品牌”、“全国产品质量服务消费者（用户）体验全过程满意品牌”，“陕汽“品牌知名度得到大幅提升。销售金融方面，通过定期信用评级、提高经销商信用保障能力和风险管理能力，强化事前风险管控；通过建立管控标准、推进银企共管，强化事中风险管控，彻底解决了保兑仓管理中“一抓就死，一放就乱”的局面，在行业内一支独秀；通过优化终端产品、深入一线推广实现终端支持的销量突破。全年支持销量4万辆，支持回款110亿元，金融风险逾期率1.63%、损失率为0，金融创效超过1200万。2．优化业务流程，企业基础管理继续得到加强，运营质量不断提升集团管理方面，我们围绕集团战略部署及未来五年发展规划，完成23家子公司“十二五”规划的评审和修订；制定了陕汽新能源汽车发展规划、重卡及新能源专用车总体规划、陕汽西厂区总体发展规划等，将企业战略落到实处。同时我们加强对集团子公司的战略体系诊断和梳理，有针对性的提出具体的调整建议，有力推进了集团的战略管控。创新集团商业模式，组建“陕西德银租赁有限公司”；妥善解决了企业的不良债务，为集团进入资本市场扫清了障碍。2011年，成立专用车及新能源子公司8家；推行六西格玛管理方法，2011年全集团共培养绿带150人，完成了154个改善项目，实现经济效益7560余万元；在子公司推广陕重汽运营模式，规范其组织机构和工作流程；对东风车桥、方圆等子公司进行了股权重组；建立新能源产品的技术、采购、市场营销流程，实现新能源公司与总部业务的规范对接。2011年，集团子公司基础管理不断加强，竞争力进一步提升。宝华公司进一步明晰了企业的发展战略，调整了产品开发思路，有效的降低了无序生产带来的经营风险；欧舒特公司明确以“整车为主，底盘为辅”的经营战略，企业转型工作稳步推进；通家公司初步建立起覆盖20个省市地区的经销商和服务商队伍，为2012年实现市场突破奠定了基础；汉德公司在满足集团需求的基础上，开发适应外部市场需求的产品，外销桥占比达16%；西安康明斯公司推行COS（康明斯运营系统）系统，实现市场和服务的有机结合，培育了新疆、江苏等优势区域市场。新成立的西安德森4新能源装备有限公司，一年内完成工厂建设、产品设计、试制实验，并小批量投产，各项工作全面高效完成。LNG气瓶通过了国家质检总局的产品试验、型式认证和工厂审核，获得国家LNG车用气瓶制造许可证，为我公司在新能源汽车核心技术掌握和产品市场竞争方面打下良好的基础。项目建设方面，完成新疆、大同、榆林、淮南、重庆等合作项目，富平、喀什及新余物流园项目；与能源企业在LNG领域开展战略合作；实施陕汽万安汽车制动器和江苏极东特装车合作项目，使集团产业布局和产业链进一步完善。2011年，我们加强集团投资项目管理，完成陕重汽技措项目170项，完成率93.5%；宝华6万辆车身项目、欧舒特5000辆南厂区项目、金鼎15万吨铸件项目、进出口公司海外CKD/SKD项目等有序推进。企业管理方面，我们通过内部管控体系的建立，构建人（团队）、法（制度）、环（文化）的内控体系，打造了以部门为基础，以系统提升为主的双层次平台；编制新版《组织管理手册》，建立新的子公司预算制度及计划管理体系，实现了业务倒推预算管控；不断优化项目管理平台，建立分级评价体系，保证了项目既符合公司战略方向，又能够解决实际问题。行政管理部门注重发挥承上启下、协调各方的中心枢纽作用，以加强执行力为着眼点，主动服务、有效沟通、重点监督的意识更加强化，确保了公司重大决策落到实处；加强系统管理，整合行政资源，业务水平跨上新台阶。2011年公司级项目立项23项，完成20项；重点工作立项262项，计划完成率95%。运用产销平衡原理，建立了生产、销售及库存情况的数据分析模型和预排车数理模型，为产销平衡提供了分析工具。实现PLM、CAPP、ERP三系统贯通及生产任务自动下发、修改，提高了数据处理的时效性和准确性。财务管理方面，以价值管理为主线,以预算管理为工具，系统推进集团财务管理。通过降低成本、提升收益和防范风险等重要管理活动落实预算管理；通过细化管理、过程跟踪、模式创新，将预算管理融入公司ERP系统，实现了业务推进与财务管理的有效衔接；通过建立覆盖岗位与核心业务的风险矩阵，进一步完善财务会计制度和流程体系，增强了财务风险掌控能力。通过管理审计、制度输出和业务培训多措并举系统地培育和提5升子公司的财务管理水平。挖掘银行承兑汇票据时间价值，创新金融理财模式，增加现金存量。以创新共赢为原则，优化融资渠道，突破融资困境，提升理财收益。初步建立了资金计划管理体系，规范融资办法，强化资金动态管理及保障，有效缓解了子公司资金困境，全年累计为子公司筹措资金超过18亿元；组织开展集团中期票据发行工作，成功注册14亿元发行额度，构建了集团可持续融资平台。3．加大质量问题的整改力度，产品质量稳步提升我们根据国家新发布的ISO9001：2008、GJB9001B：2009标准要求，完成了公司2011版质量管理体系升级换版。我们继续推广六西格玛管理方法，制定了《陕西重汽2011年六西格玛绿带项目管理办法》、《陕西重汽六西格玛管理实施工作办法（试行）》等，开设5个六西格玛培训班（其中2个设计六西格玛班、1个质量改进班、2个运营流程班）。同时强化质量考核工作，有效提升了员工责任心和部门质量管理水平。2011年我们确定质量指标14项，达标9项，质量成本大幅下降。制定“高新精品工程质量控制计划”，完善了军车生产过程中质量控制的流程和要求，编制检验规程，培训检验员，军品质量显著提升，顺利通过“装备承制单位资格续审”。完善了生产一致性控制系统并进行生产一致性检查，符合率显著提升。对新产品、批量产品开展静态评审，强化内部质量管控，确保了产品质量的稳步提升，一次交验合格率：北郊95.84%，东郊95.15%，军车93.77%。2011年，我们高度重视痼疾性、重复性质量问题的整改，公司级项目组解决了前轮打摆这一行业中普遍存在的质量难题。完善售后质量问题快速处理和归零流程，建立内部追偿档案，识别售后初期故障212项，整改完成率91.04%；售后失效件121项，整改完成率88.16%；对上市新产品、重点区域市场进行了质量跟踪，主动识别质量问题进行整改，使产品可靠性进一步提升。4．持续改善，合理调配，生产组织游刃有余；实施战略性采购，打造优势的供应链生产管理方面，2011年我们创新生产管理模式，推行协同制造，主动6出击，加强生产准备全过程控制，做好试制到批量生产的转化衔接，动态分析产能提升瓶颈，提出产能提升目标，科学平衡产能，合理排产，产能布局调整初见成效。全年装配车型1154个品种，并在北郊生产线成功组织军车、天然气车装配，充分发挥了企业产能优势，计划的可执行性和生产柔性得到提升，全年订单准时交货率达到97.55%；通过优化工艺、提高材料利用率、降低消耗等措施，实现全年生产降成本3000万元；在精益生产方面，突出综合流程再造，扩大改善范围，强化基础单元参与的作用，全年收集员工改善提案1895项，公司重大精益改善项目19项；大力推行TPM设备管理，强化预知维修，使设备停机率逐渐下降，建立起生产综合保障平台。班组建设方面，创新班组管理模式，推进多能工培养和标准作业指导书；以文化为引领，以改善和创新为抓手，在生产单元开展“五型班组”创建工作，为生产全过程有效运行夯实了基础。供应链管理方面，2011年我们实施战略性采购，打造优势的供应链。调整供方配比，开发第二、三供应商，消除独家供货，有效保证了公司产能。截止目前共开发供方57家，涉及237个品种，解决了40种产品独家供货。组织对国Ⅳ82种车型的159种专用件进行生产准备和第二供方开发，对14类46种产品进行生产准备，9类25个品种进行了切换。开展初期故障、静态评审等专项质量改进，全年共开展专