公司文件系统维护管理制度

-1-编号：版本号：管理文件维护制度XXXX公司2003.071484958468202-1-目录第一章总则..................................................................................................................31.1目的....................................................................................................................................31.2释义....................................................................................................................................31.3文件分类及定义................................................................................................................41.4应用范围............................................................................................................................51.5文件编制层级依据............................................................................................................51.6编制原则............................................................................................................................51.7说明....................................................................................................................................5第二章文件的策划、编制、审核、批准程序..........................................................62.1策划、审核、批准原则....................................................................................................62.2董事会管理文件................................................................................................................62.3总经理直管文件................................................................................................................62.4公司级管理文件................................................................................................................72.5部门管理文件....................................................................................................................72.6说明....................................................................................................................................82.7文件命名、编号原则........................................................................................................82.7.1命名原则.................................................................................................................82.7.2编号原则.................................................................................................................8第三章文件更改程序..................................................................................................113.1文件更改形式....................................................................................................................113.2文件更改处理....................................................................................................................113.3文件更改程序....................................................................................................................11第四章考核..................................................................................................................121484958468202-2-第五章附则..................................................................................................................131484958468202-3-第一章总则1.1目的对公司各类文件的编制、更改等工作进行控制，明确各类文件的编制、更改程序。确保各类文件的出处及内容的规范。1.2释义本制度及公司其他管理制度中提及的业务支持部门，在现阶段是指办公室、财务/物料部、资源质量管理部、工程服务中心、战略发展部等部门。1484958468202-4-1.3文件分类及定义根据公司目前的实际情况：将公司文件分类如下：见下图：公司文档管理文件工作记录文档专项文档企业战略文件企业文化文件部门管理制度文件部门作业规范文件部门支持文件培训教材知识档案政府及行业部门来文董事会管理文件总经理直管理文件公司级管理文件部门管理文件公司章程董事会议事程序法人治理文件董事会决议等财务管理文件体系文件人力资源管理体系文件行政管理体系文件质量管理体系文件供货商供给资料公司宣传资料注：公司级管理文件中每个系统文件详细包含的文件详见附表。管理文件执行过程中产生的各类记录各类临时活动产生的记录1484958468202-5-1.4应用范围本制度仅对文档结构中“管理文件”部分的编制、更改程序及权限进行规定。1.5文件编制层级依据见下图：1.6编制原则各部门编制的文件原则上不能和公司相关文件的规定相冲突；部门内部文件内容及规定不能相互冲突。各类文件的编制应遵循以公司“质量管理系统文件”为核心的原则。1.7说明各类文件的编号、保存、查询、借阅、销毁等程序详见公司《档案资源管理制度》及《质量手册》之相关规定。本制度编制时已充分考虑了与上述文件的相容性，与上述文件的规定互为补充，没有冲突。公司运营作业公司战略文件人力资源管理系统文件行政管理系统文件财务管理系统文件质量管理系统文件各子公司、事业部、业务支持部门管理文件、作业规范、作业指南等组织机构文件企业文化文件企业宣传资料文件文件维护及评估制度1484958468202-6-第二章文件的策划、编制、审核、批准程序2.1策划、审核、批准原则1.本制度所定义的文件发布前必须得到批准，以保证文件的适宜性。2.文件策划时必须系统策划文件类，即每类文件应该包含的内容。以保证每类文件有相同或相近的格式。3.多个需审批的文档组成一个系统文件时。可分单个文档进行审批，如需对系统文件进行总体审批时，必须完整列出所需审批文档的目录，以确保系统文件是通过审批的。4.文件有附件时，必须在审批页完整列出附件目录，以确保附件是通过审批的。2.2董事会管理文件公司董事会文件由公司董事会策划，公司CEO负责组织编制，董事会讨论发布。2.3总经理直管文件企业战略文件由CEO策划，CEO组织编制，并提交董事会讨论通过，董事会批准发布。企业文化文件由CEO策划，人力资源部组织编制，并提交经理联席会议讨论通过，CEO发布。1484958468202-7-企业组织文件由CEO策划，人力资源副总组织编制，并经CEO批准后发布。2.4公司级管理文件人力资源管理体系文件人力资源管理体系类文件由CEO策划、人力资源副总经理组织编制，并经CEO批准后发布。财务管理体系文件财务管理体系类文件由CEO策划，CFO组织编制，并经CEO批准后发布。行政管理体系文件行政管理体系类文件由CEO策划，办公室组织编制，并经CEO批准后发布。质量管理体系文件质量管理手册文件由公司CEO策划，质量管理部负责组织编制，管理者代表审核、经CEO批准后发布。2.5部门管理文件各业务支持部门管理文件由各业务支持部门负责人组织策划编制，分管副总经理批准后发布。1484958468202-8-各子公司或（筹备组）、事业部管理文件由各子公司、事业部总经理负责策划并组织编制，事业部总经理批准发布即可。由于各子公司、事业部的人事、财务均由总公司负责支持，因此，各子公司、事业部的相关管理制度类文件发布之后应分别报公司人力资源部及财务部备案。2.6说明公司制度类、演示模版类标准模版由公司办公室组织编制，经CEO批准后发布；编制时应定义封面、排版版式等基本内容。质量管理体系相关的模版按公司《质量手册》（二版）的相关规定执行。凡由CEO批准发布的模版应汇集成标准模版集，作为本制度的附件。部门内部的作业规范文件编制时版式、封面等应遵从公司的相应模版规定。各部门制定的模版应由专人管理并适时更新。2.7文件命名、编号原则2.7.1命名原则董事会管理文件、总经理直管文件、公司级管理文件前必须冠以公司的名称。即：重庆市博恩科技有限公司×××文件/制度等。业务支持部门及事业部管理文件前必须依次冠以公司名称、部门名称。即：重庆市博恩科技有限公司×××部×××文件/制度/规范等。各子公司管理文件前必须冠以个子公司的全称。2.7.2编号原则由于公司的文件体系是以ISO质量体系为核心建立的，